홍콩 최대 규모인 7억6700만 달러 세탁 세관 압류 9
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홍콩 최대 규모인 7억6700만 달러 세탁 세관 압류 9
왕잔
이 2021년 6월 30일 사진에서 홍콩의 홍콩 세관 및 소비세 본부 건물 외부에 간판이 표시되어 있습니다. (앤서니 월리스 / AFP)
홍콩 - 홍콩 당국이 60억 홍콩달러(7억6700만 달러) 규모 의 자금세탁 용의자 9명을 체포했다.
39세에서 68세 사이의 남성 3명과 여성 6명이 홍콩의 여러 은행에서 여러 계좌를 통해 돈을 세탁한 혐의를 받고 있다고 관세청이 수요일 성명에서 밝혔습니다. 부서는 또한 용의자가 보유한 자산 1,600만 홍콩 달러를 동결했습니다.
"홍콩 세관은 1월 5일 코드명 'Hornet' 작전을 개시하여 대규모 자금 세탁 조직과 자금 세탁 운영 센터를 성공적으로 분쇄했습니다."라고 성명서에서 밝혔습니다.
신디케이트 회원들은 2020년에서 2022년 사이에 출처를 알 수 없는 막대한 자금을 처리하기 위해 여러 지역 은행에 개인 및 회사 은행 계좌를 다수 개설했으며 거래 금액은 HK$60억에 달했습니다.
신디케이트 회원들은 2020년에서 2022년 사이에 출처를 알 수 없는 많은 돈을 처리하기 위해 여러 지역 은행에 개인 및 회사 은행 계좌를 개설했으며 거래 금액은 총 60억 홍콩 달러에 달했습니다.
조사 결과 신디케이트 구성원의 배경과 재정 상태가 거액 거래에 매우 적합하지 않은 것으로 나타났습니다.
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그들은 또한 돈세탁 활동의 중심지로 의심되는 대규모 개인 주택 단지의 주거 단위를 임대했습니다.
세관원은 1월 5일 조직 및 중대 범죄 조례에 따라 "기소 가능한 범죄 수익에 해당하는 것으로 알려졌거나 합리적으로 믿어지는 재산을 거래"한 혐의로 주모자를 포함한 용의자를 체포했습니다.
그들은 또한 10개의 주거 건물, 8개의 회사 및 면허가 있는 환전소를 급습했습니다. 약 390만 홍콩 달러의 현금, 지폐 카운터, 다수의 휴대폰과 컴퓨터, 회사 장부, 수표책, 은행 카드 및 은행 문서가 압수되었습니다.
성명에 따르면 용의자 9명은 추가 조사가 있을 때까지 보석으로 풀려났으며 추가 체포 가능성도 배제할 수 없다.
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돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 형량은 HK$500만 벌금과 14년 징역입니다.