중동 무역사기 사례('15~'17)

[스프링]

□중동 무역사기 사례

연번	국가	연도	사기유형	사건개요	피해금액
1	사우디아라비아	2015년	금품사취	사우디 유력 발주처(ADA)에 제품을 공급하고 공급계약을 체결하기 위해 서류 진행에 대한 등록비를 업체에게 요구
2	사우디아라비아	2017년	금품사취	Kin Abullah Project for General Education Development 기관의 직원임을 사칭한 신원미상 인물은 국내업체에 건설 프로젝트를 설명하며 사우디 건축 설계 비즈니스를 수행하기 위해서는 사우디 건축설계기관인 SALPCA(Saudi Arabia Practice License Council of Architecture)에 사전 등록이 필요하다고 하며 사기를 시도함.
3	이라크	2016년	금품사취	이라크 정부의 부통령 인가를 받은 컨설턴트라면서 우리기업 제품을 납품하게 해주겠다고 이메일로 접근함. KOTRA 무역관에서 이라크 컨설턴트가 보낸 컨설턴트 인가서류를 확인한 결과 이라크 정부공식문서가 아니고 다수의 오류가 있음을 확인.
4	이라크	2016년	금품사취	이라크 과거 사담정권 시절 존재했던 Ministry of Public Work의 재건프로젝트를 위한 이라크 정부를 대신해 구매 중이라며 에이전트를 사칭한 한국인은 한국기업에게 주문서를 보내면서 업체 등록비로 8,000 달러를 송금할 것을 요구함. 해당 문서 및 정부기관 이름들을 확인하여 사실이 아님을 해당기업에게 안내함.
5	이라크	2017년	금품사취	Iraq Reconstruction and Rebuild Programme이라는 프로젝트에 건설자재(대리석)을 납품할 수 있도록 도와주겠다며 과거 사담정권 때 정부인사의 이름으로 되어있는 텐더 및 계약서를 제시하며 우리 중소기업에게 이메일로 접근함. 무역관에서 확인하여 문서가 조작된 것임을 확인하여 안내함.
6	이라크	2017년	금품사취	이라크 바스라 지역 도로조명을 위한 LED구매에 1억 5천만 달러 지방정부조달 계약을 확보하였다며 우리기업에게 이메일로 접근함. 무역관에서 확인하여 관련 이라크 회사가 실제로 존재하지 않고 지방정부조달 내용도 사실이 아님을 확인하여 안내함.
7	카타르	2017년	금품사취	엘케이랩코리아는 지난 '17년 3월 두바이에서 개최된 <ARAB LAB 2017> 전시회에 참가. 해당 전시회에서 만난 카타르 정부 에이전트는 엘케이랩코리아사에 카타르 정부부처 '이슬람종교부(Ministry of Endowments and Islamic Affairs)' 입찰 참가를 위한 벤더등록을 도와주겠다고 하며, 벤더등록신청서, 사업자등록증, 제품 가격표를 요청. 관련 서류를 보낸 지 며칠 지나지 않아, '이슬람종교부'로부터 실험용 기자재에 대해 약 530만 달러 규모로 발주하고자 한다는 연락을 받았다며, 72시간 내로 입찰참가신청서와 함께 행정수수료로 10,107QAR(약 2,800 달러)를 제출할 것을 요청받음. 수출을 시작한지 오래되지 않은 회사였던 엘케이랩코리아는 발주규모가 큰 점과 절차가 빠르게 진행되는 점을 수상히 여겼고, 이에 도하무역관으로 진위여부 파악을 요청. 당 무역관은 사기사례임을 확인하고 고객사 피해발생을 예방함.
8	쿠웨이트	2017년	이메일해킹	국내업체 측이 국내사정으로 거래를 연기하자고 제안하였음에도 바이어가 일방적으로 주문대금을 국내업체에 선지급함. 이에 국내업체는 적기납부 불가를 통보하였고, 바이어는 환불을 요청하는 과정에서 해커로부터 결제은행 변경 메일 수신 후 국내업체가 확인 없이 송금하여 현지 바이어인 K사가 결제대금을 받지 못함. 바이어와 국내업체간 쌍방과실을 인정하고, 협상으로 후속 거래를 통해 순차적으로 피해액을 변제키로 하여 세부내역을 협의 중임.	$9,000
9	터키	2015년	서류위조	브라질로부터 한국으로 닭발 선적키로 한 태국 소재 중개브로커의 선적서류가 허위로 판명. 중개브로커가 지정한 터키 내 은행구좌로 기송금한 자금의 환불을 요청하였으나, 당초 악용을 위해 허위 개설한 구좌로 입금된 자금 회수 못함.	$14,812
10	터키	2016년	선적	베트남 기업에 원자재로 사용하기 위한 폐지류 공급업체를 국제온라인상거래 사이트에서 발굴, 중개하였으나, 실제 물품이 도착하지 않아 알아본 결과 수출업체가 터키 내 미등록된 허위업체로 판명. 터키 내 법무법인을 통해 조사 진행 중이나, 허위 소재지로 연락 안 됨. T사는 Email로 대금환불 요청하고 있으나, 공급업자는 회신하지 않음.	$14,500