홍콩, 4억4600만 달러 자금세탁 혐의 2명 체포
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Hong Kong arrests two in US$446 million money-laundering case
The men laundered funds by reselling precious metals such as gold and palladium.
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남자들은 금과 팔라듐과 같은 귀금속을 재판매하여 자금을 세탁했습니다.
귀금속은 홍콩에서 익명으로 사고 팔 수 있습니다. (사진설명: AFP/데이비드 그레이)
2022년 10월 26일 오후 2시 23분(업데이트: 2022년 10월 26일 02:28PM)
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홍콩: 홍콩 당국이 홍콩에서 가장 큰 자금 세탁 사례 중 하나인 귀금속을 재판매하여 35억 홍콩달러(미화 4억 4600만 달러) 상당의 자금을 세탁한 남성 2명을 체포했다고 관리들이 수요일(10월 26일) 밝혔다.
두 사람은 2020년과 2021년 사이에 약 8톤의 귀금속(대부분 금과 팔라듐)을 판매하는 계획에 연루되었다고 세관 관리인 Rita Li가 기자 회견에서 말했습니다.
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홍콩 세관에서 적발된 자금세탁 사건의 기록이라고 리 씨는 말했습니다.
귀금속은 홍콩에서 익명으로 사고 팔 수 있으며 높은 가치, 작은 크기 및 쉬운 운송으로 인해 범죄자들에게 매력적이라고 Li은 덧붙였습니다.
그녀는 "불법적인 요소가 범죄 수익을 쉽게 사용하여 귀금속을 구매한 다음 재판매하거나 다단계 거래를 수행하여 돈을 세탁할 수 있다"고 말했습니다.
두 사람은 회사 계좌를 이용해 귀금속 거래 회사와 보석상으로부터 거액을 받은 뒤, 재빨리 자금을 외국의 조개 회사나 해외 계좌로 송금했다고 당국은 전했다.
범죄 조직에 연루된 것으로 추정되는 용의자들은 지난 금요일 자금 세탁 혐의로 체포되었으며 조사를 위해 보석 상태에 있습니다.
당국은 귀금속의 출처를 조사하고 있으며 추가 체포 가능성을 배제하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
지난달에는 홍콩 갱단으로 의심되는 4명이 2년 동안 5200만 달러를 세탁한 혐의로 체포됐다.
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출처: AFP/zl