캄보디아 프린스 그룹의 비트코인 압수 - 미국이 역사상 가장 큰 150억 달러의 BTC를 압수했습니다!

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캄보디아 프린스 그룹의 비트코인 압수 - 미국이 역사상 가장 큰 150억 달러의 BTC를 압수했습니다!

2025년 10월 19일

미국 법무부는 이번 압수를 "미국 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 몰수 소송"이라고 설명합니다.

범죄 기업: 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹(또는 "프린스 그룹")은 30개국 이상에서 100개 이상의 기업에 관여한 것으로 추정됩니다.

미국 법무부(DOJ)는 약 150억 달러에 달하는 127,271 BTC를 압수했습니다.

주모자: 캄보디아 출신의 억만장자 사업가 첸 지(또는 "첸즈" 또는 "시"라고도 불림)는 호텔/부동산 제국을 대규모 사기 작전으로 전환시킨 것으로 알려졌습니다.

사기 모델: 이른바 "돼지 도살" 사기—피해자들은 연애/관계 사기를 통해 유인되어 가짜 이익을 보여준 후, 막대한 금액을 투자하라는 압력을 받아 결국 돈이 빠져나갔습니다.

캄보디아에서 발생한 강제 노동 사기 사건에는 인신매매된 개인들이 하루 18시간씩 자유롭게 일하고, 채팅 스크립트를 실행하며, 가짜 채굴/도박 웹사이트를 운영하고, 다층 지갑 구조를 통한 자금 세탁이 포함된 것으로 추정됩니다.

전성기에는 주요 암호화폐 회사 중 일부를 능가하는 하루 매출이 약 3천만 달러에 달했지만 규정 준수 프레임워크를 완전히 벗어났습니다.

세탁 체인: (1) 피해자들이 호스팅되지 않은 "머니 하우스" 지갑으로 암호화폐를 보내고, (2) 가짜 채굴/도박 회사를 통해 자금을 조달하고, (3) 코인이 수백 개의 지갑을 층층이 쌓이고 혼합된 상태로 이동합니다.

반전: 블록체인은 모든 거래가 공개되어 있기 때문에 그들이 악용한 바로 그 구조가 그들을 드러내는 흔적이 되었습니다.

첸즈(Chen Zhi)는 합법적인 사업(고급 부동산, 소비자 서비스)의 외관을 구축했지만, 그 이면에는 초국가적 범죄 조직이 운영되어 관리들에게 뇌물을 주고 자산을 은닉했다고 주장합니다(런던 저택 등).

국제법 집행을 위한 공조 조치(미국 + 영국)에서 당국은 호스팅되지 않은 지갑의 개인 키를 압수하고 부동산 및 쉘 실체를 동결하며 혐의 그룹을 범죄 조직으로 지정했습니다.

큰 아이러니는 많은 사람들이 암호화폐 = 범죄자의 익명성을 주장하지만, 이 경우 블록체인이 진실의 디지털 원장 역할을 했다는 점입니다. 불변의 기록은 운영을 추적 가능하게 만들었고, 당국은 영수증을 보관했습니다.

https://youtu.be/Kpvo8Fqb0WQ

(00:00) 법무부가 어느 날 아침에 일어나서 대규모 절도 비트코인을 사용하기로 결정한 것 같습니다. 127,271 비트코인을 압수했습니다. 맞습니다. 약 150억 달러의 오렌지 코인 에너지입니다. 공식적으로 미국 역사상 가장 큰 암호화폐 몰수 대상인데, 정부의 투자 전략이 기본적으로 경매에서 사고파는 것이라는 점을 기억하면 꽤 재미있습니다.

(00:29) 이 전체 드라마의 중심에 있는 사람은 첸즈 또는 시라는 사람입니다. 성을 어떻게 발음하든 상관없이 Z세대처럼 들립니다. 이 사람은 호텔 거물에서 디지털 군벌로 변신한 캄보디아 억만장자로, 엘론 머스크의 트윗 이후 도지코인이 하락하는 것보다 더 빨리 움직입니다. 그는 프린스 그룹이라는 이름의 무언가를 운영했는데, 기본적으로 부동산 펀드처럼 들리지만 실제로는 로맨스 사기, 가짜 투자, 강제 노동 조합을 기반으로 한 글로벌 사기 제국이었습니다.

(01:02) 씽크 틴더가 북한을 만났다고 생각하세요. 법무부는 그의 작전이 돼지 도살 반지였다고 말하며, 사람들을 사기친 것이 아니라 먼저 살을 찌웠다는 뜻입니다. 그들은 가짜 감정적 관계를 형성하고, 가짜 이익 스크린샷을 제공한 다음, 마치 지구상의 마지막 소처럼 지갑을 훔쳤습니다.

(01:22) 이제 미국 정부는 대부분의 상장 기업보다 더 많은 비트코인을 보유하고 있으며, 아이러니하게도 월스트리트 대부분보다 더 나은 실행을 통해 인수되었습니다. 가장 재미있는 부분은 블록체인이 모든 거래, 모든 주소, 어떤 역외 쉘 회사도 수학에서 숨을 수 없다는 것입니다. 신사 숙녀 여러분, 법무부는 이렇게 실수로 지구상에서 가장 큰 비트코인 고래 중 하나가 되었습니다.

(01:45) 후드 스웨트셔츠를 입은 아이가 아니었기 때문에 비즈니스 모델에 대해 이야기해 보겠습니다. 이것은 CRM 파이프라인과 사명 선언문을 사용한 기업 수준의 사기였습니다. 그들은 이를 돼지 도살이라고 불렀습니다. 온라인에서 외로운 사람들을 발견한 다음 사랑한다고 말한 다음 투자하도록 설득하는 것입니다.

(02:06) 틴더는 골드만 삭스를 만납니다. 이번을 제외하고는 양측 모두 울게 됩니다. 피해자들은 자신들이 암호화폐를 거래하고 있다고 생각했습니다. 실제로 그들은 캄보디아의 밀폐된 건물 안에서 인신매매 노동자들이 운영하는 디지털 도축장에 돈을 송금하고 있었습니다. 무장 경비원과 화장실 휴식 시간이 없는 웨이 작업실을 상상해 보세요.

(02:26) 그게 기본적인 내용입니다. 이 사람들은 문자 그대로 스크립트를 가지고 있었습니다. 그들은 채팅 템플릿, 성능 리뷰, 전환 지표를 가지고 있었습니다. 인간의 고통은 서비스 제품으로 소프트웨어처럼 포장되어 있었습니다. 그리고 돈이 들어오면 믹서를 사용하지 않았습니다. 그들은 부서, 머니 하우스, 워터하우스를 통해 현금 흐름을 세탁하고 재활용했습니다.

(02:49) 심지어 BTC 세탁이라는 스프레드시트에 로그인하기도 했습니다. 기업 범죄가 너무 조직적이어서 IPO를 할 자격이 있었습니다. 당시 첸의 운영은 하루에 약 3천만 달러를 벌고 있다고 자랑했는데, 이는 불런 기간 동안 코인베이스보다 더 많은 금액입니다. 따라서 정치인들이 암호화폐를 통해 범죄를 가능하게 한다고 말할 때, 이것이 법정화폐 시대 비즈니스 모델이었다는 사실을 기억하세요.

(03:14) 유일한 혁신은 영수증이 죽지 않는 체인에서 이루어지는 것이었습니다. 그리고 그 영수증이 바로 그들을 적발한 것입니다. 이 부분은 솔직히 인상적입니다. 왜냐하면 이 사람들은 단순히 돈을 세탁한 것이 아니기 때문입니다. 그들은 연방준비제도이사회보다 더 효율적인 금융 인프라를 구축했습니다. 그 작동 방식은 다음과 같습니다.

03:33) 1단계에서는 피해자들이 은행과 비슷하지만 문신이 훨씬 많고 윤리가 적은 머니 하우스로 직접 암호화폐를 보냅니다. 2단계에서는 도박 사이트와 가짜 채굴 회사의 웹을 통해 자금을 조달합니다. 워프 데이터나 루비안 마이닝과 같은 이름들이죠. 정부 요원이 법정 심리에서 해시레이트를 이해하는 척해야 하기 때문에 존재하는 사업체들 말이죠.

(03:57) 3단계에서는 디지털 러시아 인형처럼 수백 개의 지갑에 동전을 층층이 쌓아 올립니다. 그런 다음 갓 채굴한 비트코인과 섞어 합법적으로 보이게 합니다. 훔친 설탕으로 케이크를 구워 집에서 만든 것처럼 가장하는 암호화폐 버전입니다. 법의학 분석가들이 흐름을 따라 모든 깨끗한 지갑에서 돼지 농장 냄새가 난다는 것을 깨달을 때까지 모든 과정은 서류상으로 더 깨끗해 보였습니다.

(04:25) 소시오패스에게 Microsoft Excel과 인터넷 연결을 제공하면 이런 일이 일어납니다. 그들은 인간의 고통을 알고리즘으로 바꿉니다. 아이러니하게도 그들이 악용하려던 비트코인 블록체인은 그들을 산 채로 태우는 흔적이 되었습니다. 텍스트를 삭제하고 문서를 파쇄할 수는 있지만 수학에서 숨길 수는 없습니다.

(04:47) 그렇다면 정확히 이 사람은 누구일까요? 캄보디아의 자칭 왕자이자 억만장자, 자선가, 올해의 비즈니스 리더인 첸 시는 샘 뱅크맨을 이글 스카우트처럼 보이게 만들었습니다. 번역: 그는 프린스 그룹이라는 가짜 제국을 건설하고 조개 회사, 골프 리조트, 고급 콘도로 채워 아무도 살 수 없는 곳을 만들었습니다.

(05:12) 겉으로는 그는 선구적인 기업가처럼 보였습니다. 커튼 뒤에서 그는 인신매매 노동자들이 하루 18시간 동안 온라인으로 사람들을 사기로 강요받는 21세기 노예 식민지를 운영하고 있었습니다. 그리고 그렇게 되지 않을 때까지 효과가 있었습니다. 법무부는 그가 공무원들에게 뇌물을 주고 수십억 달러를 세탁하고 심지어 경찰의 압수수색 사전 통지서까지 구매했다고 말합니다.

(05:34) 그건 비즈니스 모델이 아니야, 얘들아. 이건 진짜 이야기를 바탕으로 한 말로 끝나는 넷플릭스 다큐멘터리의 줄거리야. 미국 재무부는 방금 그의 대기업 전체를 초국가적 범죄 조직으로 분류했어. 제재를 받았을 뿐만 아니라 범죄의 일종으로 지정되었을 때 최고의 악당을 공격했다는 것을 알잖아.

(05:56) 하루 만에 146개 기관이 블랙리스트에 올랐어. 런던 부동산은 동결되었습니다. 캄보디아 궁전은 조사 중입니다. 그 남자 자신도 사라졌습니다. 그는 아마도 펜트하우스에 숨어 와이파이가 나가지 않기를 기도하고 있을 거예요. 법정화폐 세계가 그를 부자로 만들었어요. 블록체인 세계가 그를 눈에 띄게 만들었고 그래서 그가 도망친 거예요. 이제 정부가 실제로 유능한 일을 했기 때문에 이야기는 여기서 야생화됩니다.

(06:21) 법무부, 재무부, 핀센, 심지어 영국 외무부까지 모두 어벤져스처럼 팀을 이루었습니다. 외계인과 싸우는 대신 그들은 땀 흘리며 비트코인을 채굴하는 사람과 싸우고 있었습니다. 첫 번째 단계는 법무부가 지갑을 압수했습니다. 실제로 호스팅되지 않은 비트코인 지갑이었습니다. 바이낸스의 허가도 필요하지 않았습니다. 그리고 우리는 이 새로운 행정부에 있기 때문에 게리 젠들러의 이상한 승인 미소도 필요하지 않았습니다.

(06:45) 그들은 방금 블록체인을 추적하고 열쇠를 손에 넣었으며 150억 개의 주황색 담보물이 현재 미국 구금 상태에 있습니다. 이것이 바로 미국의 전략적 비트코인 보유고가 만들어진 이유입니다. 그리고 이대로라면 트럼프 대통령은 마이클 세일러를 잡을 수도 있습니다. 재무부는 화염방사기를 들고 나타나 "우리는 프린스 그룹 전체를 제재하고 있습니다.

(07:06)"라고 말했습니다. 146개 기관이 사라졌습니다. 프린스의 이름을 딴 쉘 회사였다면 축하합니다. 디지털로 기화된 것이죠. 핀넨은 결제 중개업체 중 하나를 주요 자금 세탁 우려 사항으로 규정하며 그룹에 합류했는데, 관료들이 여러분을 대변하기 때문에 카르텔과 거래하는 것이 낫다고 생각합니다.

(07:27) 그리고 영국조차도 켄싱턴에 피의 돈을 숨기는 것만큼 합법적인 사업가를 외치는 것이 없기 때문에 첸의 런던 부동산을 동결했습니다. 단 한 번의 조직적인 파업으로 이 모든 법 집행 기관은 특별한 것을 증명할 뿐입니다. 블록체인은 범죄를 눈에 보이지 않게 만드는 것이 아니라 영구적으로 만듭니다.

(07:47) 이것은 암호화폐 혼돈의 이야기가 아닙니다. 이것은 암호화폐 정의의 이야기입니다. 자, 여기에 문제가 있습니다. 여러분. 비트코인은 항상 범죄자를 위한 것이라고 말하지만, 150억 달러 규모의 제국이 무너진 유일한 이유는 비트코인이 진실을 말했기 때문입니다. 모든 거래, 모든 홉, 모든 지갑, 영수증은 블록체인의 디지털 화강암에 영구적으로 내재되어 있습니다.

(08:09) 이것은 CSI에서 보여주는 것처럼 법의학적 돌파구가 아닙니다. 이것은 공공 원장이 의도한 대로 행동한 것입니다. 진짜 아이러니는 이 사건의 배후에 있는 범죄자가 전 세계를 상대로 비트코인을 무기화하려 했고, 비트코인은 미국 정부가 이를 중단했다는 영수증을 들고 나타날 때까지 블록 단위로 조용히 그의 모든 움직임을 문서화했다는 것입니다.

(08:31) 한편 끝없는 전쟁, 부채 노예제, 글로벌 부패를 가능하게 하는 법정화폐 시스템은 감사할 수 없습니다. 수조 달러가 쉘 뱅크와 블랙 예산으로 사라집니다. 하지만 누군가 비트코인을 사용해 점심을 사는 것을 금지합니다. 하지만 이 전체 사례는 한 가지를 증명합니다. 블록체인은 도덕 질서의 거울입니다. 거짓말을 드러냅니다. 그것은 거짓말을 드러냅니다.

(08:54) 진실을 타임스탬프하고 한 방도 쏘지 않고 오만을 처벌합니다. 그래서 비트코인은 죄를 숨긴 것이 아니라 영원히 기억함으로써 글로벌 범죄 신디케이트를 파괴하는 데 도움이 되었습니다. 저는 아담 리빙스턴입니다. 비트코인 마법사입니다. 이 영상을 좋아하신다면 좋아요, 스완을 구독해 주세요. 우리는 매일의 비트코인 인사이트를 누구보다 더 잘 가져옵니다. 멋진 하루 보내세요.

[계 정혜]

고맙습니다

[타임]

소식 감사합니다~

[solis]

로데오님 항상 잘 읽고 있습니다. 매 번 글 올리실때마다 감사의 표시를 하지는 못 하지만 항상 감사함을 느끼고 있습니다.

[암노깡]

고맙습니다

[케플러85]

감사합니다