안녕하세요. 일상생활에서 우리는 수없이 현금거래를 하고 결재수단으로 신용카드를 사용하며, 금융기관의 계좌이체를 빈번히 하게 되는데요.
평상시에는 아무 일이 없다가 추후에 어떤 사유로 인해서 국세청의 세무조사를 받거나 수사기관 또는 금융감독기관의 조사를 받게되는 경우가 종종 발생되는데요.
이때는 무심코 했던 금융거래로 인해 폭탄세금을 추징당하거나 각종 벌과금을 물게되고 불법자금거래를 하게되는 경우는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 또는 자금세탁방지법 위반으로 범죄혐의가 되어 형사처벌까지도 받을수 있기때문에 매우 유의하셔야 되겠습니다.
따라서 이번 강의는 여러분들께 매우 중요하고 앞으로 금융거래를 어떻게 해야 되는지? 방향제시가 될수 있기때문에 그융거래와 관련된 법규정등을 살펴보고 1천만원이상 고액현금거래의 금융정보분석원 또는 국세청에 통보되어 금융추적조사가 어떻게 진행되는지? 살펴보겠습니다. 끝까지 강의를 잘 시청 해 보시고 여러분 놀게 유용한 정보와 도움이 되시기를 바랍니다. #고액