FBI, 5억 7,500만 달러 규모의 암호화폐 사기, 돈세탁 계획으로 에스토니아인 2명 체포

FBI, 5억 7,500만 달러 규모의 암호화폐 사기, 돈세탁 계획으로 에스토니아인 2명 체포 <a href="https://www.foxbusiness.com/technology/fbi-arrests-estonian-men-575m-crypto-fraud-money-laundering-scheme" target="_blank" class="ke-link">https://www.foxbusiness.com/technology/fbi-arrests-estonian-men-575m-crypto-fraud-money-laundering-scheme</a><div class="figure-open" contenteditable="false" data-ke-type="opengraph" data-ke-align="alignCenter" data-og-type="website" data-og-title="FBI arrests two Estonian men in $575M crypto fraud, money laundering scheme" data-og-description="Two Estonian citizens were arrested by the FBI on Sunday in a $575 million cryptocurrency fraud scheme that affected hundreds of thousands of people." data-og-host="www.foxbusiness.com" data-og-source-url="https://www.foxbusiness.com/technology/fbi-arrests-estonian-men-575m-crypto-fraud-money-laundering-scheme" data-og-url="https://www.foxbusiness.com/technology/fbi-arrests-estonian-men-575m-crypto-fraud-money-laundering-scheme" data-og-image="https://scrap.kakaocdn.net/dn/BvBbV/hyQDtYO5Gr/IxveVAnumgS4bccFGXTdTk/img.jpg?width=4000&height=2666&face=0_0_4000_2666,https://scrap.kakaocdn.net/dn/bL7hQP/hyQFbbaUF5/TWa3aL75qZz91UbioWLrO0/img.jpg?width=1024&height=512&face=0_0_1024_512,https://scrap.kakaocdn.net/dn/noAAM/hyQDt5zyVb/wXIJklF0kkC9iK8cYKZLF0/img.jpg?width=931&height=523&face=0_0_931_523"><a href="https://www.foxbusiness.com/technology/fbi-arrests-estonian-men-575m-crypto-fraud-money-laundering-scheme" target="_blank" data-source-url="https://www.foxbusiness.com/technology/fbi-arrests-estonian-men-575m-crypto-fraud-money-laundering-scheme"><div class="og-image" style="background-image:url(https://scrap.kakaocdn.net/dn/BvBbV/hyQDtYO5Gr/IxveVAnumgS4bccFGXTdTk/img.jpg?width=4000&height=2666&face=0_0_4000_2666,https://scrap.kakaocdn.net/dn/bL7hQP/hyQFbbaUF5/TWa3aL75qZz91UbioWLrO0/img.jpg?width=1024&height=512&face=0_0_1024_512,https://scrap.kakaocdn.net/dn/noAAM/hyQDt5zyVb/wXIJklF0kkC9iK8cYKZLF0/img.jpg?width=931&height=523&face=0_0_931_523)"></div><div class="og-text">FBI arrests two Estonian men in $575M crypto fraud, money laundering schemeTwo Estonian citizens were arrested by the FBI on Sunday in a $575 million cryptocurrency fraud scheme that affected hundreds of thousands of people.www.foxbusiness.com</div></a></div>Potapenko와 Turõgin은 각각 최대 20년의 징역형에 처해집니다. FBI와 <a style="color: #003366;" href="https://www.foxbusiness.com/category/europe" target="_blank" class="ke-link">에스토니아 경찰</a> 은 일요일 5억 7,500만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획에 연루된 혐의로 두 명의 에스토니아 시민을 체포했습니다. <a style="color: #003366;" href="https://www.foxbusiness.com/category/crime" target="_blank" class="ke-link">37세인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 전신 사기, 16건의 전신 사기, 1건의 돈세탁</a> 공모 혐의로 기소되었습니다 .<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YXpP/954f9fd670846e0da1f4e79e3d77420f7ba44754" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YXpP/954f9fd670846e0da1f4e79e3d77420f7ba44754" data-origin-width="931" data-origin-height="523"></div>Cryptocurrency 가격은 Ethereum이 2 주 만에 처음으로 $ 3,000 표시를 넘어서면서 화요일 아침 일찍 상승했습니다. (로이터/다도 루빅/일러스트/로이터)검찰은 남성들이 피고인의 암호화폐 채굴 서비스인 HashFlare와 사기성 장비 임대 계약을 체결하도록 피해자를 설득했다고 밝혔습니다. 그들은 또한 피해자들이 배당금을 지급하지 않는   <a style="color: #003366;" href="https://www.foxbusiness.com/category/banking" target="_blank" class="ke-link">Polybius Bank</a> 라는 가짜 가상 화폐 은행에 투자하도록 유도했습니다 .<a style="color: #003366;" href="https://www.foxbusiness.com/sports/golden-state-warriors-sued-ftx-customer-crypto-exchanges-collapse" target="_blank" class="ke-link">CRYPTO EXCHANGE의 붕괴에 따라 FTX 고객이 고소한 Golden State Warriors</a>기소장은 포타펜코와 투로긴을 페이퍼 컴퍼니, 가짜 계약, 송장을 사용하여 범죄 수익금 세탁을 공모한 혐의로 기소했습니다. 자금 세탁 음모에는 최소 75개의 부동산, 6개의 고급 차량, 암호화폐 지갑 및 수천 개의 암호화폐 채굴기가 관련되어 있다고 합니다.<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YXpP/ef79458d43dc3156d11bdcd6b189a7990552326b" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YXpP/ef79458d43dc3156d11bdcd6b189a7990552326b" data-origin-width="931" data-origin-height="523"></div>암호화폐 믹싱 플랫폼 토네이도캐시(Tornado Cash)가 자금세탁 혐의로 미국의 제재를 받았다. 2022년 1월 24일에 찍은 암호화폐 일러스트 사진. (Reuters/Dado Ruvic/Illustration / Reuters)법무부 형사부의 케네스 폴라이트 주니어(Kenneth Polite Jr.) 법무차관보는 "주장된 계획의 규모와 범위는 실로 놀랍다"고 말했다. "미국과 에스토니아 당국은 이러한 자산을 압수 및 제한하고 이러한 범죄로부터 이익을 얻기 위해 노력하고 있습니다."FBI가 사건을 조사하고 있습니다.<a style="color: #003366;" href="https://www.foxbusiness.com/apps-products" target="_blank" class="ke-link">FOX 비즈니스 앱을 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.</a> 유죄가 선고되면 Potapenko와 Turõgin은 각각 최대 20년의 징역형을 받게 됩니다. 연방 지방 법원 판사는 미국 양형 지침 및 기타 법적 요인을 고려한 후 형량을 결정합니다.