|
보도자료
2022년 11월 3일
미국은 헤즈발라와 이슬람혁명수비대-쿠즈군을 지원하는 제재 회피 네트워크를 지정하고 있다. 이 네트워크는 이러한 조직을 위해 수억 달러 가치의 석유 판매를 촉진했습니다. 네트워크는 이란산 석유의 불법 혼합 및 전 세계 수출을 촉진하기 위해 설립된 쉘 및 프론트 회사로 구성됩니다. 재무부는 6명의 개인과 17개의 단체를 지정하고 테러리스트 또는 테러 행위를 지원하기 위해 11척의 선박을 차단하고 있습니다.
오늘의 작업에는 네트워크의 핵심 촉진자인 Viktor Artemov, Edman Nafrieh, Rouzbeh Zahedi 및 Mohamed El Zein의 지명이 포함됩니다. 그들은 네트워크 활동을 촉진하기 위해 통제하에 있는 수십 개의 회사를 활용했습니다. 지정된 법인 및 선박은 이러한 개인이 소유, 운영 또는 통제합니다. 이 조치에는 회사의 재무 활동 조정을 지원하여 Artemov의 운영을 지원한 Tatiana Ryabikova도 포함됩니다. 그리고 오늘 지정되는 기업의 CEO인 Gregorio Fazzone이 있습니다.
오늘의 조치에 대한 자세한 내용 은 재무부의 보도 자료 를 참조하십시오 .
IRGC-QF 및 Hizballah를 지원하는 미 재무부 제재 석유 운송 네트워크
26
2022년 11월 3일
워싱턴 – 오늘 미국 재무부의 해외 자산 통제국(OFAC)은 석유 거래를 촉진하고 헤즈볼라와 이슬람 혁명 수비대 쿠드스군(IRGC-QF)을 위한 수익을 창출한 국제 석유 밀수 네트워크의 구성원을 지정했습니다. 오늘 지정되는 네트워크에는 이란산 선적을 숨기기 위해 석유를 혼합하고 Hizballah 및 IRGC-QF를 지원하기 위해 전 세계로 수출하는 데 관여하는 여러 핵심 개인과 수많은 선두 회사 및 선박이 포함됩니다.
재무부 테러 및 금융 정보 차관 차관은 "이 불법 네트워크를 운영하는 개인들은 이란산 석유의 원산지를 난독화하고 국제 시장에 판매하며 제재를 회피하기 위해 문서 위조를 포함한 사기 수법과 쉘 회사 웹을 사용한다"고 말했다. 브라이언 E. 넬슨. “시장 참가자들은 전 세계에서 테러 활동을 가능하게 하기 위해 석유 밀수로부터 수익을 창출하려는 IRGC-QF와 Hizballah의 시도를 경계해야 합니다.”
OFAC는 개정된 행정 명령(EO) 13224에 따라 진행자, 선두 회사 및 선박의 복잡한 네트워크를 테러리스트, 테러리스트 조직, 테러리스트 그룹의 지도자 및 관리, 그리고 테러리스트 또는 테러 행위를 지원하는 사람들을 대상으로 지정합니다. 오늘의 조치는 2022년 5월 25일 OFAC 가 또 다른 이란 석유 밀수 네트워크 를 지정한 데 이어 미국이 지정한 IRGC-QF 관리 Behnam Shahriyari와 전직 IRGC-QF 관리 Rostam Ghasemi가 이끌고 러시아 연방 정부 및 국가 고위급의 지원을 받았습니다. 경제 기관을 운영합니다.
HIZBALLAH 및 IRGC-QF 지원
2022년 중반 현재, 걸프에 기반을 둔 개인 및 회사 네트워크는 Hizballah 및 IRGC-QF를 지원하기 위해 이란산 석유를 혼합 및 수출하고 있습니다. Viktor Artemov, Edman Nafrieh, Rouzbeh Zahedi 및 Mohamed El Zein 은 네트워크의 불법 활동을 수행하기 위해 자신이 관리하는 수십 개의 회사를 활용했습니다. 이 네트워크는 아랍에미리트(UAE) 샤르자항에 있는 저장고를 사용했고, 인도산 제품을 이란산 석유와 혼합해 이란산을 난독화했다. 그런 다음 회사는 혼합 오일에 대한 위조 원산지 및 품질 인증서를 수정하거나 생성하여 해외 판매를 위해 이전했습니다.
이란 국적의 Edman Nafrieh (Nafrieh)는 Hizballah와 IRGC-QF를 지원하는 네트워크의 불법 혼합 및 이란 석유 수출을 지원하는 수십 개의 회사 네트워크를 감독했습니다. Nafrieh는 미국이 지정한 이란 최고지도자실과 관련된 이란 고위 관리들로부터 네트워크의 석유 밀수 운영 이익을 Hizballah 및 IRGC-QF와 관련된 회사 및 은행 계좌로 보내라는 명령을 받았습니다. Nafrieh는 Gilda Tar Karvan International Company의 CEO이자 회장입니다.
이란 국적의 Rouzbeh Zahedi (Zahedi)도 네트워크와 협력하여 이란 석유를 해외로 운송하고 Hizballah 및 IRGC-QF를 대신하여 자금을 조달했습니다. Zahedi는 자신의 회사를 사용하여 IRGC-QF 및 Hizballah 회원들에게 자금을 이체했으며 Hizballah 회원 이기도 한 Mohamed El Zein (El Zein)과 긴밀히 협력했습니다. Mohamed El Zein은 석유 밀수 네트워크의 일원이자 고위 Hizballah 커뮤니케이션 이사의 아들이기도 합니다. . El Zein은 금융 거래의 출처를 숨기기 위해 쉘 회사의 컨설팅 및 배송 서비스에 위조 인보이스를 사용했습니다.
Viktor Artemov (Artemov)는 석유를 받고, 은폐하고, 판매하는 이 방대한 커버 회사 및 운송 서비스 네트워크의 대부분을 감독합니다. Artemov와 그의 동료들은 그들의 네트워크를 사용하여 이란산 석유를 불법적으로 해외로 운송하고 Hizballah와 IRGC-QF를 대신하여 자금을 조달했습니다. Artemov는 석유 밀수 네트워크를 대신하여 혼합 이란 석유를 운송하는 데 사용되었던 유조선을 사고 팔기 위해 회사를 사용했습니다. Artemov는 또한 2018년 5월 OFAC에서 Hizballah에 물질적 지원을 제공하기 위해 지명한 주요 Hizballah 금융가인 Muhammad Ibrahim Bazzi와 함께 2021년 말 아시아 기반 구매자에게 석유 판매를 계획했습니다.
Viktor Artemov, Edman Nafrieh, Rouzbeh Zahedi 및 Mohamed El Zein은 수정된 대로 EO 13224에 따라 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 제품 또는 서비스를 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 지정됩니다. Hizballah와 IRGC-QF 모두. Gilda Tar Karvan International Company는 수정된 EO 13224에 따라 Edman Nafrieh가 소유하거나 통제하도록 지정되었습니다.
석유 밀수 네트워크에 중요한 ARTEMOV의 운송 회사
Artemov는 석유 밀수 네트워크를 대신하여 석유 선적을 용이하게 하는 데 사용되는 전방 회사의 광대하고 복잡하며 얽힌 글로벌 네트워크를 감독합니다. 2022년 현재 Artemov는 Ava Petroleum 을 관리하고 불법 석유 판매를 돕는 데 사용했습니다. Artemov는 또한 여러 자회사를 통해 Julia A, Bueno, Bluefins, Boceanica, B Luminosa, Lara I, Adisa, Nolan을 포함하여 불법 석유 운송에 사용된 여러 선박을 통제한 Petro Naviero 의 이사이자 50% 소유주입니다 . , 그리고 제피르 I. Artemov의 네트워크는 종종 미국 당국의 조사를 피하기 위해 선박 추적 시스템 비활성화에 덜 주의를 기울이는 관할 구역에서 플래그가 지정된 선박을 사용했습니다. Artemov와 그의 네트워크는 이란 석유의 판매 및 운송에 관여하는 것을 은폐하기 위해 마셜 제도, 모리셔스 및 싱가포르에 회사를 등록했습니다.
Artemov는 또한 2022년 기준으로 다른 개인이 Artemov의 신탁으로 지분을 보유하고 있는 Centrum Maritime 을 관리했습니다. Artemov는 회사를 대신하여 3천만 달러 상당의 유조선 구매 및 판매를 승인하는 데 관여했습니다. 이 유조선은 Edman Nafrieh가 사용한 Bueno를 포함하여 석유 밀수 네트워크를 위해 석유를 운송하는 데 사용되었습니다.
Energotrade Plus DMCC, Intrepid Navigators 및 Rising Tide Shipping 도 Artemov가 소유하거나 관리하는 회사입니다. 2021년 초 현재 Artemov는 Energotrade Plus DMCC의 유일한 주주였습니다. 2022년 현재 Artemov의 쉘 회사인 Centrum Maritime은 Intrepid Navigators를 전액 소유하고 있으며 Artemov의 직원들에 의해 통합되었습니다. 2022년 현재 Rising Tide는 Intrepid Navigators의 자회사입니다. Artemov와 그의 동료들은 최근 두 역외 회사를 통해 석유 밀수 작업에서 얻은 자금을 새로운 선박 인수에 재투자하여 네트워크의 함대를 늘렸습니다.
Artemov는 불법 석유 밀수 네트워크에 연루된 선박의 소유권을 이전하고 난독화하기 위해 이러한 모든 회사를 활용합니다. 2022년 5월 Artemov는 Zephyr I의 소유권을 다른 쉘 회사로 변경할 가능성에 대해 동료와 의논했습니다. 그 당시 Artemov와 그의 회사인 Petro Naviero는 Zephyr I의 상당 부분을 소유하고 있었습니다. 2022년 3월 Artemov는 그의 회사인 Centrum Maritime이 Zephyr I을 1,100만 달러 이상에 구매할 수 있도록 승인했습니다. 2022년 4월 Artemov는 Centrum Maritime이 부분적으로 소유한 다른 쉘 회사에 Zephyr I 판매를 승인했습니다.
Ava Petroleum Services SA, Petro Naviero Pte Ltd, Centrum Maritime Pte Ltd, Energotrade Plus DMCC, Intrepid Navigators SA 및 Rising Tide Shipping Corp.은 Artemov가 소유, 통제 또는 감독하도록 지정되었습니다.
Artemov는 여러 해운 관리 회사와 선박을 활용하여 네트워크 활동을 지원합니다. Monumont Ship Management Limited 는 Zephyr I, Boceanica 및 Julia A를 포함하여 Artemov가 소유 및/또는 관리하는 여러 선박을 관리합니다. Artemov의 회사 Ava Petroleum은 2022년 초부터 여러 차례 Monumont Ship이 관리하는 선박으로 운송되는 석유에 대한 지불을 처리했습니다. 항구 선박 Management Limited 는 Bluefins, B Luminosa 및 Bueno를 소유하고 있으며 Boceanica를 운영하고 있습니다. 2021년 중반 기준으로 Artemov는 약 750만 달러 상당의 선박인 Boceanica의 지분 약 80%를 소유하고 있을 것입니다. 한편, 확장 선박 관리 제한Bueno 및 Bluefins의 기술 관리자를 역임했으며 이전에는 B Luminosa의 기술 관리자 및 국제 안전 관리 관리자를 역임했습니다. Blue Berri Shipping Incorporated 는 유조선 1 척의 Rain Drop 을 소유하고 있습니다 . 2022년 7월 Rain Drop은 Ava Petroleum의 통제 하에 있는 다른 유조선과 함대 함선으로 이동했습니다. Artemov는 Zephyr I, Boceanica, Julia A, Bluefins, B Luminosa 및 Bueno를 포함한 이러한 선박을 사용하여 네트워크를 대신하여 석유를 운송했습니다.
Monumont Ship Management Limited, Harbour Ship Management Limited, Expanse Ship Management Limited 및 Blue Berri Shipping Incorporated는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 물질적으로 지원, 후원 또는 제공하도록 지정되었습니다. , 아르테모프. Zephyr I과 Boceanica는 Artemov가 관심을 갖고 있는 자산입니다. Bueno, Bluefins 및 B Luminosa는 Harbour Ship Management Limited가 관심을 갖고 있는 자산입니다. Rain Drop은 Blue Berri Shipping Incorporated가 관심을 갖고 있는 자산입니다.
Al Hakeel Al Aswad Oil Trading LLC (Al-Hakeel)는 또한 불법 석유 선적을 용이하게 하기 위해 석유 밀수 네트워크에 의해 사용되었습니다. 이란 석유의 인도는 Artemov의 파트너인 Edman Nafrieh와 그의 프론트 회사인 Al Hakeel을 통해 관리되었으며, Artemov의 쉘 회사인 Centrum Maritime과 Ava Petroleum에 이란 석유를 판매했습니다. 2022년 중반을 기준으로 Centrum Maritime은 Al-Hakeel로부터 약 400,000배럴의 원유를 구매했습니다. 이전에 Artemov의 다른 쉘 회사는 Al-Hakeel로부터 200만 배럴의 석유를 구매할 계획이었으며 Ava Petroleum이 구매를 조정했습니다. Artemov의 동료 El Zein도 Al Hakeel로부터 원유 구매를 조정하는 데 참여했습니다.
Al Hakeel은 수정된 대로 EO 13224에 따라 Viktor Artemov에 대한 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 지정되었습니다.
Pontus Navigation Corp. 및 Triton Navigation Corp. 은 Centrum Maritime의 자회사이며 Artemov가 유조선 소유권을 주선하는 데 사용하는 회사이기도 합니다. Artemov는 각각 Nolan 과 Adisa 를 소유한 Pontus Navigation Corp.과 Triton Navigation Corp.의 이사를 역임했습니다 . Artemov의 회사 Rising Tide Shipping은 Nolan과 Adisa의 상업 관리자를 역임했습니다.
Pontus Navigation Corp. 및 Triton Navigation Corp.은 Artemov에 대한 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 수정된 EO 13224에 따라 지정됩니다. Nolan은 Pontus Navigation Corp.가 이해관계가 있는 부동산으로, Adisa는 Triton Navigation Corp.가 이해관계가 있는 부동산으로 식별됩니다.
Technology Bright 는 마샬 군도에 합병되었으며 지부티에서 플래그가 지정된 Young Yong 이라는 선박 한 척을 소유하고 있습니다. 유조선 Young Yong 의 선장은 선박의 위치 데이터를 위조하고 Artemov와 다른 Ava Petroleum 직원에게 선박의 상태와 약 180만 배럴의 석유 적재에 대해 업데이트했습니다.
Technology Bright는 Artemov에 대한 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 수정된 EO 13224에 따라 지정됩니다. 영용은 테크놀로지브라이트가 관심을 갖고 있는 차단재산으로 파악되고 있다.
Azul Vista Shipping Corporation 은 마샬 군도에 설립된 쉘 회사로 라이베리아 국적 의 Julia A 호를 소유하고 있으며 이 선박은 Monumont Ship Management에서 관리합니다. 2021년 중반 현재 Viktor Artemov의 Ava Petroleum은 Julia A를 통해 중국으로의 석유 선적을 조정했습니다. 선적에 대한 지불 및 계약상 의무는 Ava Petroleum에 있었고 Artemov는 회사를 대신했습니다. 마찬가지로 Vista Clara Shipping Corporation 은 마샬 군도에 통합되어 라이베리아 국적 선박인 Lara I 을 소유하고 있습니다., Monumont Ship Management Limited에서도 관리합니다. Artemov는 Lara I을 사용하여 석유 밀수 네트워크를 대신하여 석유를 운송했습니다. 2022년 초 현재 Artemov의 Ava Petroleum은 2척의 유조선을 위한 해양 연료에 대해 총 330만 달러가 넘는 2개의 송장을 지불했습니다. 그 중 하나는 싱가포르 근처에서 승인된 석유를 운송하고 불법 선박 간 운송을 수행하는 데 관여한 Lara I입니다.
Azul Vista Shipping Corporation 및 Vista Clara Shipping Corporation은 Artemov에 대한 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 EO 13224에 따라 지정되었습니다. Julia A는 Azul Vista Shipping Corporation이 이해관계가 있는 차단 자산으로 식별되고 Lara I은 Vista Clara Shipping Corporation이 이해 관계가 있는 차단 자산으로 식별됩니다.
기업 관계자 및 직원
Tatiana Ryabikova (Ryabikova)는 Artemov에 대한 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 수정된 EO 13224에 따라 지정됩니다. 2022년 기준으로 Ryabikova는 Artemov의 직원이었으며 Artemov와 그의 회사를 위한 재무 활동 조정 및 회사 설립 관리에 참여했습니다. 그녀는 또한 Artemov의 선박 구매 및 기타 선박 용선을 용이하게 도왔습니다.
Gregorio Fazzone (Fazzone)은 수정된 EO 13224에 따라 Ava Petroleum Services의 리더 또는 공무원으로 지정됩니다. Fazzone은 이사회의 유일한 구성원이자 Ava Petroleum의 CEO입니다.
제재의 영향
오늘의 조치의 결과, 위에 언급된 개인 및 법인, 그리고 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 모든 법인의 모든 재산과 재산에 대한 지분은 개별적으로 또는 다른 차단된 사람과 함께 미국 또는 미국인이 소유 또는 통제하는 경우 차단되고 OFAC에 보고되어야 합니다. OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 라이선스에 의해 승인되거나 달리 면제되지 않는 한, OFAC의 규정은 일반적으로 지정되거나 달리 차단된 재산 또는 이권과 관련된 미국인 또는 미국 내에서의 모든 거래(미국을 통과하는 거래 포함)를 금지합니다. 명.
또한, 오늘 지정된 개인 및 법인과 특정 거래에 참여하는 것은 수정된 EO 13224에 따른 2차 제재의 위험을 수반합니다. 이 권한에 따라 OFAC는 특별 지정 대리인을 대신하여 중요한 거래를 고의로 수행하거나 촉진한 외국 금융 기관의 환거래 계좌 또는 미지급금 계좌를 미국에서 개설하거나 유지하는 것을 금지하거나 엄격한 조건을 부과할 수 있습니다. 글로벌 테러리스트.
특별 지정 국민 및 차단된 사람 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 절차에 대한 정보는 여기에서 OFAC의 자주 묻는 질문 897을 참조하십시오 . OFAC에서 관리하는 제재 프로그램에 대한 추가 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다.
OFAC 제재의 힘과 무결성은 SDN 목록에 사람을 지정하고 추가하는 능력뿐만 아니라 법에 따라 SDN 목록에서 사람을 제거하려는 의지에서 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목적은 처벌하는 것이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 정보는 여기에서 OFAC의 자주 묻는 질문 897을 참조하십시오 . OFAC 제재 목록에서 제거 요청을 제출하는 프로세스에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.
|