미국, 사기 혐의로 FTX의 Bankman-Fried 기소, 바하마에서 보석 거부

[이매진]

미국, 사기 혐의로 FTX의 Bankman-Fried 기소, 바하마에서 보석 거부

https://www.aljazeera.com/economy/2022/12/13/us-charges-ftxs-bankman-fried-with-fraud

미국, 사기 혐의로 FTX의 Bankman-Fried 기소, 바하마에서 보석 거부

검찰은 그가 비용, 부채 및 투자 비용을 지불하기 위해 예금을 유용함으로써 고객을 속였다고 말했습니다.

불명예스러운 암호화폐 거물 Sam Bankman-Fried는 월요일 저녁 바하마에서 체포되어 미국으로 송환될 수 있습니다. [파일: Saul Loeb/AFP]

2022년 12월 13일에 게시됨2022년 12월 13일

미국 검찰은 Sam Bankman-Fried가 사기를 저질렀고 선거 자금법을 위반했다고 주장하며 FTX의 창립자이자 전 CEO도 미국 규제 당국의 혐의를 받고 있으며 바하마의 한 판사는 그의 보석 신청을 기각했습니다.

바하마의 JoyAnn Ferguson-Pratt 치안판사는 Bankman-Fried를 보석으로 석방해 달라는 청원을 거부하고 "큰" 도주 위험을 언급하며 FTX의 전 CEO를 2월 8일까지 바하마 교정국에 보내라고 명령했습니다.

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그는 월요일에 바하마에서 체포되었습니다.

뉴욕의 데미안 윌리엄스 검사는 뱅크맨-프리드가 "고객 돈을 훔쳐" 민주당원과 공화당원에게 불법 선거 자금을 기부했으며 이는 "미국 역사상 가장 큰 금융 사기" 중 하나라고 말했습니다.

그는 "이번이 우리의 첫 공개 발표이지만 마지막은 아닐 것"이라며 "뱅크맨-프리드는 캠페인 기부금으로 수천만 달러를 벌어들였다"고 덧붙였다.

Bankman-Fried는 8가지 혐의 모두에 대해 유죄가 선고될 경우 최고 115년형을 선고받을 수 있다고 검찰은 밝혔습니다.

윌리엄스는 검찰이 다른 FTX 경영진을 기소할지 여부와 FTX 내부자가 조사에 협조하고 있는지 여부에 대해서는 언급을 피했습니다.

30세의 Bankman-Fried는 암호화폐 거래소 붕괴 이후 처음으로 공개석상에 모습을 드러내기 위해 화요일 삼엄한 경비가 삼엄한 바하마 법원에 도착했습니다. 그는 미국으로 송환될 수 있으며 법원에 송환에 맞서 싸울 수 있다고 말했습니다.

바하마 검찰은 Bankman-Fried가 범죄인 인도에 맞서 싸울 경우 보석을 거부할 것을 요청했습니다.

"씨. Bankman-Fried는 법무팀과 함께 혐의를 검토하고 그의 모든 법적 선택권을 고려하고 있습니다.” 그의 변호사 Mark S Cohen이 이전 성명에서 말했습니다.

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사기 계획

기소장에서 검찰은 Bankman-Fried가 자신의 암호화폐 헤지 펀드인 Alameda Research LLC를 대신하여 비용과 부채를 지불하고 투자하기 위해 고객의 예금을 유용함으로써 FTX 고객을 사취하는 계획에 관여했다고 밝혔습니다.

그는 또한 Alameda에 헤지 펀드의 상태에 대한 허위 정보를 제공하여 대출 기관을 속이고 전신 사기로 번 돈을 위장하려 했다고 검찰이 밝혔습니다.

“우리는 피고가 예금을 유용함으로써 고객을 사취하기 위해 공모했다고 주장합니다. 대출 기관을 속이기 위해; 증권 사기 및 자금 세탁 선거자금법을 위반하는 것”이라고 메릭 갈런드 미 법무장관은 성명에서 말했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 모두 뱅크맨-프리드가 사기를 저질렀다고 주장하며 화요일 소송을 제기했다.

"그가 바하마의 사무실 공간과 콘도미니엄에 아낌없이 지출하고 수십억 달러의 고객 자금을 투기 벤처 투자에 투입하는 동안 Bankman-Fried의 카드 하우스는 무너지기 시작했습니다."라고 SEC 파일링에서 밝혔습니다.

CFTC는 화요일 Bankman-Fried, Alameda 및 FTX를 디지털 상품 자산과 관련된 사기 혐의로 고소했습니다.

적어도 2019년 5월부터 FTX는 Bankman-Fried가 FTX가 고객 자금을 제휴 암호화폐 헤지 펀드인 Alameda Research LLC로 전환하고 있다는 사실을 은폐한 수년간의 "뻔뻔하고 다년간의 계획"을 통해 주식 투자자들로부터 18억 달러 이상을 모금했습니다. , SEC는 주장했다.

대중은 Bankman-Fried의 "거짓말"을 믿고 FTX에 수십억 달러를 보냈지만 그는 부적절하게 고객 자금을 자신의 헤지 펀드로 전용했다고 SEC가 법원에 제출했습니다. 그는 Alameda와 FTX가 고객을 완전하게 만들 수 없다는 것이 점점 더 분명해졌음에도 불구하고 FTX 고객 자금을 계속 전용했다고 SEC는 말했습니다.

Bankman-Fried는 고객에게 사과하고 FTX의 감독 실패를 인정했지만 개인적으로 형사 책임이 있다고 생각하지 않는다고 말했습니다.

암호화폐 투자자 수십억 손실

Bankman-Fried는 2019년에 FTX를 설립하고 암호화폐 붐을 타고 세계 최대의 디지털 토큰 거래소 중 하나로 성장했습니다. Forbes는 1년 전 그의 순자산을 265억 달러로 고정했으며 그는 미국 정치 캠페인, 언론 매체 및 기타 원인에 상당한 기부자가 되었습니다.

암호화폐 거래소는 투자자가 비트코인과 같은 디지털 토큰을 거래할 수 있는 플랫폼입니다.

법적 문제가 커지면서 미 의회는 느슨하게 규제되는 산업을 통제하기 위한 법안도 검토하고 있습니다.

FTX는 조사 결과를 SEC 및 미국 검찰과 공유했으며 Bankman-Fried의 부모가 이 작전에 연루되었는지 여부를 조사하고 있습니다.

FTX의 붕괴는 디지털 자산 시장이 2021년 최고점에서 하락하면서 올해 암호화폐 산업의 일련의 파산 중 하나였습니다.

FTX는 11월 11일 파산 신청을 했고 약 백만 명의 고객과 기타 투자자들이 수십억 달러의 손실을 입게 되었습니다. 붕괴는 암호화폐 세계에 반향을 일으켰고 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산을 급락시켰습니다.

FTX Debtors의 대변인은 논평을 거부했습니다.

금융계에서 이니셜 SBF로 알려진 Bankman-Fried는 저명하고 색다른 인물이었습니다. 그는 빌 클린턴 전 미국 대통령과 토니 블레어 전 영국 총리와 같은 정치가들과 함께 패널 출연에서 거친 머리, 티셔츠, 반바지를 자랑했습니다.

Bankman-Fried는 조 바이든 대통령의 2020년 캠페인에 520만 달러를 기부하면서 미국에서 가장 큰 민주당 기부자 중 한 명이 되었습니다.

FTX의 유동성 경색은 Bankman-Fried가 자신의 독점 거래 회사인 Alameda Research를 지원하기 위해 비밀리에 고객 자금 100억 달러를 사용한 후에 발생했다고 Reuters가 보도했습니다. 고객 자금 중 최소 10억 달러가 사라졌습니다.

Bankman-Fried는 파산 신청과 같은 날 FTX의 CEO직을 사임했습니다.

다른 고객과 달리 Alameda는 FTX 플랫폼에서 마이너스 계정을 보유할 수 있었습니다. Bankman-Fried는 이를 허용하는 코드를 작성하도록 지시했다고 기관은 말했습니다.

출처 : 로이터