재무부는 글로벌 러시아 군사 공급망, 크렘린 관련 네트워크 및 Western Fortunes의 엘리트를 제재

[힘힘]

재무부는 글로벌 러시아 군사 공급망, 크렘린 관련 네트워크 및 Western Fortunes의 엘리트를 제재

Treasury Sanctions Global Russian Military Supply Chain, Kremlin-linked Networks, and Elites with Western Fortunes

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2022년 11월 14일

워싱턴 – 오늘 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미 국무부와 함께 러시아 군산복합체를 지원하는 다국적 네트워크 조달 기술을 제재했습니다. OFAC는 또한 금융 촉진자, 조력자 및 서방과 재산이 얽혀 있는 두 명의 주요 크렘린 관련 엘리트와 관련된 기타 글로벌 네트워크를 지정했습니다. 전체적으로 오늘의 조치는 14명의 개인과 28개의 단체를 지정했으며 8대의 항공기를 차단된 자산으로 식별했습니다. 

재닛 L. 옐런 재무장관은 “미국은 계속해서 크렘린의 군사 공급망을 폭로하고 방해할 것이며 러시아가 우크라이나에 대한 불법 전쟁을 수행하는 데 필요한 장비와 기술을 거부할 것”이라고 말했다. “오늘의 조치는 푸틴의 전쟁 노력과 그의 정권에 자금을 지원하는 정예 엘리트를 돕는 전 세계 사람들을 표적으로 삼겠다는 재무부의 확고한 의지를 보여줍니다. 광범위한 파트너 연합과 함께 우리는 제재 및 수출 통제를 계속 사용하여 전장에서 러시아 군대를 약화시키고 푸틴이 잔인한 침공 자금으로 사용하는 수익을 삭감할 것입니다.”  

러시아 군사 조달 네트워크 타겟팅

2022년 10월 14일 월리 아데예모 재무부 차관, 돈 그레이브스 상무부 차관, 모건 뮤어 국가정보부 차장은 33개국의 재무부 및 기타 정부 기관을 대표하는 고위 관리들과 만나 국제적 영향에 대해 논의했습니다. 러시아의 군산복합체와 중요한 국방 공급망에 대한 제재 및 수출 통제. 재무부, 상무부 및 국무부는 같은 날 국제 제재 및 수출 통제의 영향을 자세히 설명하는 경고를 발표했습니다. 여기에서 공동 경고를 읽으십시오. 

합동 경보는 러시아의 방위 산업이 수입된 마이크로 전자 제품에 의존하고 있음을 강조합니다. 오늘, AO PKK Milandr(Milandr)의 행정 명령(EO) 14024에 따른 미 국무부 지정에 따라 러시아 군사 연구 및 개발 구조 방어 기술 회사인 OFAC의 일부로 설명된 러시아 마이크로 전자 회사입니다. Milandr의 불법적인 글로벌 마이크로일렉트로닉스 조달 네트워크를 방해하기 위한 조치를 취했습니다.

군산복합체의 핵심 구성 요소에 대한 러시아의 접근을 차단하려는 국제 공약에 따라 미국은 무기를 재보급하고 우크라이나 에 대한 침략 전쟁을 지속하려는 러시아의 노력을 계속 표적 으로 삼을 것이며 이러한 노력에서 러시아를 지원하는 모든 외국인도 포함할 것 입니다. .

Milandr의 아르메니아 기반 계열사인 Milur Electronics LLC (Milur Electronics)는 외국 공장에서 주문을 하고 집적 마이크로칩을 생산하고 해외 판매를 수행할 목적으로 시작되었습니다. Milur Electronics는 외국 파트너와 함께 Milandr의 사업을 수행하기 위한 수단으로 Milandr 전면 회사로 사용되었습니다. 사실, Milandr 직원들은 비즈니스를 수행하기 위해 Milur Electronics의 네트워크에 직접 액세스하려고 했습니다. Milur Electronics는 EO 14024에 따라 Milandr가 직접 또는 간접적으로 소유하거나 관리하거나, 대신하여 행동했거나 행동했다고 주장한 것으로 지정되었습니다.

Milur SA 는 스위스에 본사를 둔 Milur Electronics의 주요 주주이며 Milur Electronics로의 재무 이전을 조정하기 위해 Milandr의 직원 및 비즈니스 파트너가 활용했습니다. 오늘 지정된 두 명의 Milur SA 임원, 스위스 국적의 Jacques Pasche (Pasche) 및 에스토니아 및 스위스 국적의 Holger Leng (Leng)이 Milur Electronics 설립 계획에 참여했습니다. 재무부는 추가로 Milandr와 Milur Electronics의 총책임자인 러시아 국적의 Mikhail Ilyich Pavlyuk 를 지명했습니다.(Pavlyuk). Milur SA와 함께 일하는 Pavlyuk은 아르메니아에서 Milur Electronics의 등록 절차를 시작했습니다. 또한 Pavlyuk은 Milur SA에서 Milur Electronics로 자금을 이체하는 작업을 수행했으며 그 일환으로 상당한 금액을 개인 은행 계좌로 빼돌렸습니다.

Milur SA는 Milur Electronics를 물질적으로 지원, 후원 또는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 제공한 것으로 EO 14024에 따라 지정되었습니다. Pasche와 Leng은 EO14024에 따라 Milur SA의 리더, 공무원, 고위 임원 또는 이사회 구성원으로 지정되었습니다. Pavlyuk은 EO 14024에 따라 Milur Electronics의 리더, 관리, 고위 임원 또는 이사회 구성원으로 지정되었습니다.

마지막으로 OFAC 는 아시아 기업으로부터 마이크로 전자 부품을 구매하는 데 사용되는 대만 기반 위장 회사인 Sharp Edge Engineering Inc. (Sharp Edge)를 지정했습니다. Milandr 직원은 장비 조달을 위해 Sharp Edge 계정을 활용했습니다. Sharp Edge는 EO 14024에 따라 Milandr가 직접 또는 간접적으로 소유하거나 통제하거나, 그를 대신하여 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 것으로 지정되었습니다. 

SULEIMAN KERIMOV의 네트워크

2022년 9월 30일, OFAC는 EO 14024에 따라 Suleiman Abusaidovich Kerimov(Kerimov)를 러시아 연방 정부(GoR)의 지도자, 공무원, 고위 임원 또는 이사회 구성원으로 지정했습니다. OFAC는 이전에 2018년 4월 6일에 EO 13661에 따라 GoR의 관리로 Kerimov를 지명했습니다. Kerimov는 또한 호주, 캐나다, EU, 일본, 뉴질랜드, 스위스 및 영국(UK)의 제재를 받았습니다.

2022년 6월 OFAC 는 케리모프가 재산 지분을 갖고 있는 델라웨어 기반 법인인 헤리티지 트러스트에 차단된 재산에 대한 통지를 발행 했습니다. 2022년 6월 30일 현재 Heritage Trust는 10억 달러 이상의 자산을 보유하고 있습니다. OFAC의 광범위한 집행 조사에 따르면 Kerimov는 미국에 투자하기 위해 친척, 고문 및 불투명한 법인 네트워크를 사용했으며 복잡한 일련의 법적 구조와 대리인을 활용하여 Heritage Trust에 대한 그의 관심을 은폐했습니다. 2022년 5월, 피지 법 집행 기관 은 Kerimov 소유의 348피트 고급 선박인 Motor Yacht Amadea를 동결  하는 압수 영장 을 집행했습니다.

오늘의 조치는 Kerimov의 가족 구성원, 동료 및 촉진자의 광범위한 네트워크를 대상으로 합니다. 이러한 지정은 제재 대상 러시아인을 지지하는 사람들이 제재 대상이 될 위험이 있다는 또 다른 경고 역할을 해야 합니다. 

케리모프의 가족

오늘 OFAC는 EO 14024에 따라 아내 Firuza Nazimovna Kerimova (Firuza), 딸 Gulnara Suleymanovna Kerimova (Gulnara) 및 Amina Suleymanovna Kerimova (Amina), 아들 Said Suleymanovich Kerimov (Said)를 포함한 Kerimov의 직계 가족을 배우자 또는 성인으로 지정했습니다. 케리모프의 자식. 또한 EU, 스위스 및 영국의 제재를 받았습니다.

OFAC는 또한 Gulnara에 속한 4개의 프랑스 기반 부동산 회사 인 Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS 및 Villa Lexa Estates SAS 를 지정 했습니다. 4개 회사 모두 Gulnara가 직접 또는 간접적으로 Gulnara에 의해 소유 또는 관리되거나 그를 대신하여 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 EO 14024에 따라 지정되었습니다. 

이와 관련하여 OFAC는 스위스 국적의 Laurin Katz (Katz)를 Gulnara의 프랑스 기반 회사 4개 모두의 사장으로 임명했습니다. Katz는 Gulnara를 위해 직간접적으로 행동했거나 행동했다고 주장한 것에 대해 EO 14024에 따라 지정되었습니다.

또한 이전에 Swiru Holding AG로 알려졌던 스위스 소재 회사인 Alstone Investment AG (Alstone)는 EO 14024에 따라 직간접적으로 소유 또는 통제되거나 이를 대신하여 행동했거나 행동했다고 주장한 것으로 지정되었습니다. , 카츠. 

케리모프의 직계 가족 외에도 OFAC는 케리모프의 조카인 스위스에 거주하는 러시아 국적자 나리만 가지예비치 가지 예프(가지예프)도 지명했습니다. Gadzhiev는 Kerimov의 주요 재무 조력자입니다. Gadzhiev는 직접 또는 간접적으로 Kerimov를 대신하여 행동했거나 행동했다고 주장한 것에 대해 EO 14024에 따라 지정되었습니다.

OFAC는 또한 아랍에미리트에 기반을 둔 지주회사인 Constellation Advisors Ltd 를 Gadzhiev가 소유 또는 관리하거나 Gadzhiev를 위해 또는 그를 대신하여 행동하거나 행동한다고 ​​주장한 것으로 지정했습니다.

ALEXANDER-WALTER STUDHALTER 네트워크

스위스 국적의 Alexander-Walter Studhalter (Studhalter)는 Kerimov의 회사 관리를 포함하여 Kerimov의 금융 네트워크에서 핵심 역할을 해왔습니다. Studhalter는 또한 Kerimov를 대신하여 상당한 양의 돈을 세탁했다고 합니다. Studhalter는 EO 14024에 따라 러시아 연방 경제의 경영 컨설팅 부문에서 운영했거나 운영한 적이 있는 것으로 지정되었습니다.

OFAC는 또한 Studhalter와 관련된 6개국의 8개 법인을 지정했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 

• MG International AG (MG International), Studhalter 소유, 스위스 및 러시아에 기반을 둔 관리 컨설팅 회사로 Kerimov가 주주였으며 이전에 Gulnara가 고용되었던 곳입니다.
• 스위스에 본사를 둔 금융 회사인 Studhalter International Group AG (Studhalter Group);
• 스위스 에 기반을 둔 회계 및 세무 컨설팅 회사인  Swiss International Advisory Group AG (SwissIAG);
• 독일 기반 지주 회사인 Papa Oscar Ventures GmbH (Papa Oscar Germany);
• 룩셈부르크에 기반을 둔 지주회사인 Eurimo Holding SA (Eurimo);
• 스페인에 기반을 둔 지주 회사인  Papa Oscar Ventures SE SL (Papa Oscar Spain);
• 스위스 에 기반을 둔 부동산 회사인 Swiss International Real Estate Portfolio AG (SwiREP); 그리고
• 프랑스에 본사를 둔 부동산 회사인  SCI AAA Property s(SCI).

MG International은 EO 14024에 따라 러시아 연방 경제의 경영 컨설팅 부문에서 운영하거나 운영한 적이 있는 것으로 지정되었습니다. Studhalter Group, SwissIAG, Papa Oscar Germany, Eurimo, Papa Oscar Spain, SwiREP 및 SCI는 모두 EO 14024에 따라 직간접적으로 다음이 소유 또는 통제하거나 다음을 위해 또는 대신하여 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 것으로 지정되었습니다. Studhalter.

Studhalter의 아들인 Jeremy Eric Camille Studhalter 와 Hugo Ange Christophe Studhalter 는 둘 다 EO 14024에 따라 자산 및 자산에 대한 이해 관계를 소유한 단체인 SwissIAG의 지도자, 관리, 고위 임원 또는 이사회 구성원으로 지정되었습니다. EO 14024에 따라 차단됩니다.

무라트 알리예프 네트워크

또한 OFAC 는 Studhalter와 연결되어 있는 Kerimov 투자 회사의 전 임원인  러시아 사업가이자 투자자인 Murat Magomedovich Aliev (Aliev)를 지정했습니다.

예를 들어, 모스크바에 기반을 둔 Aliev의 투자 회사인 Limited Liability Company Bonum Capital (LLC Bonum Capital)은 MG International의 러시아 지점과 동일한 모스크바 건물에 있습니다. 스위스 국적의 Inga Rettich (Rettich)는 Studhalter와 Aliev 사이의 또 다른 연결고리입니다. SwissIAG에서 패밀리 오피스를 관리하는 Rettich 는 Aliev 소유의 키프로스 기반 지주 회사인 Bonum Capital Cyprus Ltd (Bonum Cyprus)의 이사이기도 합니다.
 
Aliev는 EO 14024에 따라 러시아 연방 경제의 금융 서비스 부문에서 운영했거나 운영한 것으로 지정되었습니다. LLC Bonum Capital은 EO 14024에 따라 러시아 연방 경제의 금융 서비스 부문에서 운영하거나 운영했으며 Aliev가 소유 또는 통제하거나 Aliev를 위해 직접 또는 간접적으로 행동하거나 행동한다고 ​​주장한 것으로 지정되었습니다. . Bonum Cyprus는 EO 14024에 따라 Aliev가 직접 또는 간접적으로 Aliev를 소유 또는 통제하거나 이를 대신하여 행동했거나 행동했다고 주장했습니다. Rettich는 EO 14024에 따라 재산 및 재산에 대한 이해관계가 차단된 단체인 Bonum Cyprus의 지도자, 공무원, 고위 임원 또는 이사회 구성원이거나 과거에 EO 14024에 따라 지정되었습니다.

OFAC는 또한 Aliev와 관련된 다음 5개 회사를 지정했습니다.

• 영국령 버진 아일랜드에 기반을 둔 지주 회사인 Bonum Capital Investors Corp (Bonum BVI);
• 유한 책임 회사 Bonum Management (Bonum Management) 및 유한 책임 회사 Bonum Investments(Bonum Investments), 러시아 기반 금융 서비스 회사, 
• 러시아 기반 부동산 회사인 유한 책임 회사 RB-Esteit (RB-Esteit); 그리고
• 유한책임회사 Aviakompaniya Dalnevostochnaya KSM (KSM)은 러시아에 기반을 둔 항공 화물 회사입니다.

Bonum BVI, Bonum Investments 및 KSM은 모두 EO 14024에 따라 Aliev가 소유 또는 관리하거나 Aliev를 위해 직접 또는 간접적으로 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 것으로 지정되었습니다. Bonum Management는 EO 14024에 따라 Bonum Cyprus가 직접 또는 간접적으로 소유하거나 관리하거나, 대신하여 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 것으로 지정되었습니다. RB-Esteit는 EO 14024에 따라 Bonum Investments가 직접 또는 간접적으로 Bonum Investments를 소유 또는 관리하거나 대신하여 행동했거나 행동했다고 주장했습니다.

KERIMOV 연결 럭셔리 항공 회사

몰타와 러시아에 기반을 둔 항공기 관리 회사인 Emperor Aviation Ltd(Emperor Aviation)는 2022년 2월 24일 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 이후에도 Gulnara를 포함한 케리모프의 직계 가족을 위한 호화 여행을 조정했습니다. 

Emperor Aviation은 EO 14024에 따라 러시아 연방 경제의 항공 우주 부문에서 운영하거나 운영한 적이 있고 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 물질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 지정되었습니다. , 굴나라. 

OFAC는 다음과 같이 고급 비행기의 운영자인 Emperor Aviation이 이해관계를 갖고 있는 8대의 항공기를 차단된 재산으로 식별했습니다.

• 9H-AMN, Bombardier BD-700-1A11(제조업체 일련 번호(MSN) 9324)
• 9H-ARK , Bombardier BD-700-1A10(MSN 60011)
• 9H-EAA, Cessna 인용 XLS+(MSN 6170)
• 9H-MAO , Bombardier BD-700-1A10(MSN 9223)
• 9H-OKO, 걸프스트림 G650(MSN 6356)
• 봄바디어 챌린저(MSN 6050) 9H-SIS
• 9H-SSK, 걸프스트림 G650(MSN 6195)
• 9H-TIO , Bombardier BD-700-1A10(MSN 9813)

황제 항공 지정과 동시에 OFAC는 일반 허가(GL) 40C를 발급했습니다.  
GL 40C는 항공기가 외부에서만 등록된 경우 민간 항공의 안전을 보장하기 위해 상품, 기술 또는 서비스의 제공, 수출 또는 재수출에 일반적으로 부수적이고 필요한, Emperor Aviation을 포함하여 차단된 법인과 관련된 특정 거래를 승인합니다. 러시아 연방 및 제공, 수출 또는 재수출되는 상품, 기술 또는 서비스는 민간 항공 목적입니다. 

ANDREY GRIGORYEVICH GURYEV의 스위스 지주회사

2022년 8월 2일, OFAC는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근으로 알려진 Andrey Grigorievich Guryev(AG Guryev)를 지명했습니다.  

오늘 OFAC는 Chlodwig Enterprises AG (Chlodwig)와 Adorabella AG (Adorabella)를 지정했습니다. 두 스위스 회사는 AG Guryev와 그의 가족에게 이익이 되는 신탁 자산을 보유하고 있습니다.  

Chlodwig와 Adorabella는 AG Guryev를 물질적으로 지원, 후원 또는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원 또는 상품이나 서비스를 제공한 것에 대해 EO 14024에 따라 지정되었습니다. 

제재의 의미

오늘 조치의 결과로, 미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 위 개인의 재산에 대한 모든 재산 및 이익이 차단되며 OFAC에 보고해야 합니다. 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로 50% 이상 소유한 모든 엔터티도 차단됩니다. 미국인에 의한 또는 미국 내에서(또는 경유하는) 모든 거래는 OFAC에서 발행한 일반 또는 특정 라이선스에 의해 승인되지 않는 한 금지되거나 면제됩니다. 이러한 금지에는 차단된 사람에 의한, 차단된 사람에 의한 또는 차단된 사람의 이익을 위한 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공, 그러한 사람으로부터 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공 수령이 포함됩니다. 

OFAC 제재의 힘과 무결성은 OFAC가 개인을 SDN 목록(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)에 지정하고 추가할 수 있는 능력뿐만 아니라 법에 따라 SDN 목록에서 개인을 제거하려는 의지에서 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 정보는 OFAC의 자주 묻는 질문 897 을 참조하십시오 . OFAC 제재 목록에서 제거 요청을 제출하는 절차에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

오늘 확인된 재산 또는 제재 대상 개인 및 단체에 대한 식별 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오. 

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