OCBC 피싱 사기: 십대는 사기 수익금에서 S$600,000에 대한 신디케이트 퍼널링의 일부임을 인정합니다.
Brayden Cheng Ming Yan은 Telegram 그룹 전체에서 운영되고 해외 범죄자들의 자금 세탁을 도운 지역 신디케이트의 일원이었습니다.
https://www.channelnewsasia.com/singapore/ocbc-phishing-scams-second-syndicate-member-pleads-guilty-bank-accounts-3181976
싱가포르: 한 십대가 600,000 싱가포르 달러의 범죄 수익금을 세탁 한 Oversea-Chinese Banking Corporation(OCBC) 피싱 사기 조직 에서 자신의 역할을 인정했습니다.
OCBC 계정 소유자와 관련된 더 광범위한 일련의 사기는 약 1,280만 싱가포르 달러로 추정되는 총 손실과 함께 768건의 경찰 보고서를 작성했습니다.
Brayden Cheng Ming Yan(19세)은 수요일(1월 4일) 조직 범죄 집단의 일원이었으며 범죄 수익을 수령한 대가로 은행 계좌에 대한 통제권을 넘겨준 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 선고에서 또 다른 두 가지 혐의가 고려될 것입니다.
법원은 쳉이 현재 17세에서 21세 사이인 다른 7명의 공범자라고 들었습니다.
이들은 자금을 대가로 해외 신디케이트와 연계된 것으로 추정되는 신원 미상의 인물들에게 돈세탁 서비스를 제공했다.
그룹은 알 수 없는 사람들에게 은행 계좌를 찾아 통제권을 제공할 것입니다. 그들은 또한 때때로 ATM에서 현금을 인출했습니다.
이 그룹은 2021년 12월부터 2022년 2월 사이에 3개의 텔레그램 채팅 그룹으로부터 지침을 받았습니다. 그들은 내부 커뮤니케이션을 위해 Mobile Legends라는 다른 채팅 그룹을 사용했습니다.
Cheng은 두 채팅 그룹의 구성원이었으며 그의 역할은 다른 공범자가 제공한 은행 계좌의 로그인 자격 증명을 변경하는 것이었습니다.
그는 은행 계좌가 작동하는지 테스트하기 위해 은행 계좌 간에 소액의 돈을 이체했으며 2021년 12월과 2022년 1월에 총 1,400싱가포르 달러를 받았습니다.
다른 사람들은 다양한 역할을 맡았으며 참여에 대해 해외 마스터마인드로부터 한 달에 최대 S$3,000의 지불금을 제공받았습니다.
2021년 12월부터 2022년 2월 사이에 그룹은 텔레그램 채팅 그룹의 신디케이트에 최소 16개의 은행 계좌를 제공했습니다.
이 계정은 OCBC 피싱 사기를 포함한 다양한 사기 피해자로부터 돈을 모으는 데 사용되었습니다.
OCBC 피싱 사기 수법은 다음과 같습니다. 사기꾼은 은행을 사칭하고 피해자에게 SMS 메시지를 보내 가짜 은행 관련 문제를 알립니다. 메시지에는 피해자가 액세스할 수 있는 웹 사이트 링크가 포함되어 있습니다.
피해자는 링크가 진짜라고 생각하고 링크를 클릭하면 가짜 OCBC 로그인 페이지로 연결됩니다.
범죄자들은 전자 뱅킹 자격 증명과 일회용 암호를 입력하면 자금을 다른 계좌로 이체하기 전에 은행 계좌를 제어할 수 있습니다.
2021년 12월 8일부터 2022년 1월 19일 사이에 경찰은 사기의 희생양이 된 OCBC 계정 소유자로부터 768건의 경찰 보고서를 받았습니다.
범죄수사부 기술범죄수사과는 2022년 2월 17일 이순시 2개소를 급습해 청씨 등 16명을 검거했다.
총 112개의 ATM 카드와 직불 카드가 압수되었습니다.
쳉은 유죄를 인정한 두 번째 그룹이다 . 첫 번째 사람 은 지난해 7월 개혁 교육을 선고받았다.
보호 관찰 적합성 보고서
제이슨 추아(Jason Chua) 차장은 개혁적 훈련 적합성 보고서를 요청했고 보호관찰 적합성 보고서 소집에 반대했다.
그는 쳉이 폭동과 불법 집회의 일원이 된 것과 같은 범죄로 18개월의 보호관찰을 받는 동안 재범했다고 말했습니다.
쳉은 조직범죄단에서 가장 고위급은 아니었지만 핵심적인 역할을 했다고 추아씨는 말했다.
검찰은 범죄가 높은 수준의 계획과 교묘함을 포함하고 있으며 탐지하기 어려웠으며 싱가포르 금융 기관의 무결성과 국제 금융 센터로서의 명성을 손상시킬 위험이 있다고 덧붙였습니다.
Cheng은 대표되지 않았습니다.
판사 질의 위반자
May Mesenas 지방 판사가 Cheng에게 할 말을 물었을 때 그는 "할 말이 없습니다. "라고 말했습니다.
"그래서 기본적으로 (이전 범죄에 대해) 당신을 보호관찰에 처하게 한 것은 우리의 시간 낭비였습니다. 그녀는 물었지만 Cheng은 침묵을 지켰습니다.
"그냥 이해하고 싶을 뿐이야. 보호 관찰을 받았을 때 아무 의미가 없었어? 말해봐. 변화하고 싶은 마음이 있었어?" 그녀는 눌렀다.
그는 "변화하고 싶은 마음은 있지만 재정적으로 안정되지 않았고 보호 관찰을 받았을 때 정말 일자리를 찾을 수 없었다"고 말했다.
판사의 추가 질문에 그는 여러 번 지원을 시도했지만 회신되지 않았고 포기했다고 말했습니다.
구직에 대해 가족들에게 이야기했느냐는 질문에 Cheng은 "그들 자신의 스트레스"가 있기 때문에 말하지 않았다고 말했습니다. 그는 그의 어머니가 심장병을 앓고 있으며 어떤 "스트레스를 받는 일"을 겪게 하고 싶지 않다고 말했습니다.
"법정에 오는 것이 덜 스트레스라고 생각하세요? 그들이 오늘 여기 있기를 원한다고 생각하세요?" 판사에게 물었다.
Cheng은 조용히 있다가 나중에는 그런 생각을 하지 못했다고 말했습니다.
판사는 보호관찰 적합성 보고서와 개혁적 훈련 적합성 보고서를 모두 요구했으며, 어떤 형이 선고되든 자신의 삶과 미래에 대해 생각할 것을 촉구했습니다.
출처: CNA/ll(mi)