불가리아, 암호 화폐 대출업체 Nexo에 대한 조사 시작, 사이트 급습

[이매진]

불가리아, 암호 화폐 대출업체 Nexo에 대한 조사 시작, 사이트 급습

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Bulgaria launches probe of crypto lender Nexo, raids sites

소피아 : 불가리아 검찰이 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)가 행한 불법 활동 혐의에 대한 조사에 착수했다고 목요일, 그들은 수도 소피아에서 15개 이상의 사이트를 급습했다고 말했습니다.

이 발표는 지난 12월 Nexo가 규제 당국과의 충돌로 인해 앞으로 몇 달 동안 미국 제품과 서비스를 단계적으로 중단할 것이라고 말한 후에 나온 것입니다.

시카 밀레바 검찰청 대변인은 기자들에게 "소피아에서는 암호화폐 대출업체 Nexo의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위한 사전 재판 조사의 일환으로 적극적인 조치가 취해지고 있다"고 말했다.

"국제 플랫폼의 주요 조직자는 불가리아 시민이며 주요 활동은 불가리아 영토에서 온 것으로 확인되었습니다."라고 그녀는 말했습니다.

Mileva는 300명이 넘는 수사관, 경찰관 및 보안 요원이 작전에 참여했다고 말했습니다. 조직범죄단 창설, 조세범죄, 자금세탁, 무면허 뱅킹, 컴퓨터 사기 등을 수사하고 있다.

검찰은 Nexo가 많은 회사를 통해 운영되고 있으며 그 중 많은 회사가 단지 "우체통"에 불과하다고 말했습니다.

Nexo 홍보 관계자는 이메일을 통해 Reuters에 불가리아 당국이 사무실 중 하나에 있지만 "급여, 고객 지원, 백오피스 등 운영 비용 관련 기능만 있다"고 말했습니다.

암호화 대출 기관은 암호화 세계에서 은행처럼 행동하여 고객이 플랫폼에 예치하는 암호화폐에 대한 이자를 제공합니다.

불가리아 검찰에 따르면 지난 5년 동안 940억 달러가 Nexo 플랫폼을 통과했습니다.

그들은 또한 테러 활동에 자금을 지원한 것으로 공식적으로 확인된 사람이 정교화 없이 암호화폐를 전송하기 위해 플랫폼을 사용했다는 사실도 확인했다고 말했습니다.

지난해 주요 거래소 FTX의 붕괴 이후 전 세계 국회의원들은 암호화폐 회사에 대한 규제를 강화했습니다.

회사는 COVID-19 대유행 기간 동안 빠르게 성장했지만 작년에 암호화 시장이 침체되면서 다양한 암호화 대출 기관이 인출을 동결하여 고객에게 큰 손실을 입혔습니다. 미국의 주요 대부업체인 셀시우스, 보이저 디지털(Voyager Digital Ltd), 블록파이(BlockFi)는 모두 지난해 파산 신청을 했다.

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