Binance는 압수 된 암호 교환 Bitzlato를 위해 3 억 4,600 만 달러를 이동했습니다.
https://www.aljazeera.com/economy/2023/1/24/binance-moved-346m-for-seized-crypto-exchange-bitzlato-report
Binance는 압수 된 암호 교환 Bitzlato를 위해 3 억 4,600 만 달러를 이동했습니다.
미국 법무부는 지난 주 중국에 거주하는 러시아인 Bitzlato의 공동 설립자를 돈세탁 피난처를 운영한 혐의로 기소했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 2018년 5월부터 2022년 9월까지 받은 비트코인 양으로 Bitzlato의 상위 3개 거래 상대방 중 하나였습니다. [파일: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg]
2023년 1월 24일에 게시됨2023년 1월 24일
거대 암호화폐 바이낸스가 Bitzlato 디지털 통화 거래소를 위해 비트코인으로 거의 3억 4,600만 달러를 처리했으며, 설립자는 지난주 "자금 세탁 엔진"을 운영한 혐의로 미국 당국에 의해 체포됐다고 로이터는 블록체인 데이터를 인용해 보도했습니다.
미국 법무부는 1월 18일 Bitzlato의 공동 설립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov(중국에 거주하는 러시아 국적자)를 처리를 통해 "첨단 암호화 범죄 축에 연료를 공급한" 무면허 환전 사업을 운영한 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 불법자금 7000억.
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법무부는 Bitzlato가 고객에 대한 배경 조사가 허술하다고 선전했으며 거래소가 사용자에게 ID 정보를 요청했을 때 "'straw man' 등록자에게 속한 정보를 제공하도록 반복적으로 허용했다"고 덧붙였습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 2018년 5월부터 2022년 9월까지 비트코인을 받은 Bitzlato의 상위 3개 거래상대방 중 하나라고 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 지난주 밝혔습니다.
FinCEN은 Binance가 Bitzlato의 최고 거래상대방 중 유일한 대형 암호화폐 거래소라고 말했습니다. Bitzlato와 거래를 수행한 다른 곳은 러시아어 "다크넷" 마약 시장 Hydra, LocalBitcoins라는 소규모 거래소, FinCEN이 "러시아에 기반을 둔 암호화 폰지 계획"이라고 설명하는 암호 투자 웹사이트인 Finiko라고 말했습니다. FinCEN은 엔티티와 Bitzlato의 상호 작용 규모를 자세히 설명하지 않았습니다.
홍콩에 등록된 Bitzlato는 러시아 불법 금융과 관련된 "주요 자금 세탁 문제"라고 FinCEN은 덧붙였습니다. FinCEN은 2월 1일부터 미국 및 기타 금융 기관이 Bitzlato에 자금을 송금하는 것을 금지할 것이라고 말했습니다. Binance 또는 다른 개별 회사를 금지 대상으로 지정하지 않았습니다.
바이낸스 대변인은 이메일을 통해 Bitzlato에 대한 조사를 지원하기 위해 국제 법 집행 기관에 "상당한 지원을 제공했다"고 말했습니다. 이 회사는 법 집행 기관과 "협업"하기 위해 최선을 다하고 있다고 덧붙였다.
웹사이트가 프랑스 당국에 의해 압수되었다고 말하는 Bitzlato는 Reuters가 접근할 수 없었습니다. 레그코디모프는 지난주 마이애미에서 체포된 이후 공개적인 논평을 하지 않았으며 이메일로 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
Finiko의 설립자 Kirill Doronin의 변호사는 FinCEN의 진술이 "그(Doronin)에게 불행한 일이었습니다. 그는 암호화폐를 훔친 사람들로부터 투자자들에게 계속해서 반환되기를 희망하기 때문입니다."라고 말했습니다. Doronin은 Finiko가 운영되는 동안 투자자의 암호를 사용하지 않았다고 변호사 Dmitry Grigoriadi가 말했습니다.
지난해 미국에서 기소된 하이드라의 운영자는 논평 요청에 응하지 않았다.
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핀란드에 본사를 둔 LocalBitcoins는 Bitzlato와 "어떤 종류의 협력이나 관계"도 없었다고 말했습니다. LocalBitcoins의 일부 P2P(Peer-to-Peer) 거래자들은 "BitZlato의 P2P 시장에서도 거래했을 것"이라며 "2022년 10월 이후 LocalBitcoins와 BitZlato 사이에는 사실상 거래가 없었다"고 덧붙였습니다.
로이터는 법무부가 "범죄 활동에 사용하기 위한 범죄 수익 및 자금의 천국"으로 묘사한 Bitzlato와의 Binance, LocalBitcoins 또는 Finiko 거래가 규칙이나 법률을 위반했다는 증거가 없습니다.
그러나 한 전직 미국 은행 감독관과 전직 법 집행관은 바이낸스가 최고 거래상대방 중 하나라는 점에서 법무부와 미국 재무부가 바이낸스의 Bitzlato 준수 확인에 관심을 집중할 것이라고 말했습니다.
독립 미국 변호사이자 전직 은행 감독관이자 돈세탁 방지 문제에 대한 전문가 증인인 Ross Delston은 "나는 그것을 활에 대한 경고 사격이라고 부르지 않을 것입니다. 나는 그것을 유도 미사일이라고 부를 것입니다."라고 말했습니다. FinCEN의 Binance 및 LocalBitcoins 인용.
법무부와 FinCEN은 논평을 거부했습니다.
Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 과거에 암호화폐 부문에 대한 명확하고 안정적인 규정을 요구했습니다 [파일: Darrin Zammit Lupi/Reuters]
이전에 보고되지 않은 데이터 검토에 따르면 바이낸스는 2018년 5월부터 지난주 폐쇄된 Bitzlato에 대한 약 205,000건의 거래에 걸쳐 20,000개 이상의 비트코인(거래 당시 3억 4,580만 달러)을 옮겼습니다. 이 수치는 미국의 선도적인 블록체인 연구원인 Chainalysis가 수집하고 Reuters가 본 것입니다.
해당 기간 동안 약 1억 7,500만 달러 상당의 비트코인이 Bitzlato에서 Binance로 이전되어 Binance가 가장 큰 수신 상대방이 된 것으로 데이터에 표시됩니다.
체이널리시스(Chainalysis)의 데이터에 따르면 총 송금액 중 약 9천만 달러는 2021년 8월 바이낸스가 사용자에게 금융 범죄와 싸우기 위해 신분증을 제출해야 한다고 말한 이후에 이루어졌다. Binance는 작년에 블로그에서 "불법 활동으로 인한 자금 조달 및 자금 세탁"을 다루는 이러한 수표를 말했습니다. Reuters는 Binance가 Bitzlato에 ID 요구 사항을 적용했는지 여부를 확인할 수 없습니다.
다크넷 시장
미국 당국이 불법 암호화폐 흐름을 추적하는 데 사용하는 체이널리시스(Chainalysis)는 지난해 2월 비츨라토가 위험성이 높다고 경고한 바 있다. 보고서에서 Chainalysis는 2019년에서 2021년 사이 Bitzlato의 이체 중 거의 절반이 "불법적이고 위험"했으며 이러한 거래에서 거의 10억 달러를 식별했다고 밝혔습니다.
Bitzlato에 대한 미국의 조치는 법무부가 돈세탁 및 제재 위반 가능성에 대해 Binance를 조사하면서 이루어졌습니다. 일부 연방 검찰은 수집된 증거가 창업자이자 CEO인 자오 창펑을 포함한 임원들에 대한 기소를 정당화한다고 결론지었다고 로이터 통신은 12월에 보도했다.
로이터는 바이낸스와 Bitzlato의 거래가 검토 중인지 여부를 확인할 수 없었습니다.
핵심 거래소의 위치를 밝히지 않은 바이낸스는 미국의 제재를 회피하려는 범죄자와 기업에 대해 최소 100억 달러의 지불을 처리했다고 로이터는 지난해 블록체인 데이터, 법원 및 회사 기록을 기반으로 한 일련의 기사에서 발견했습니다.
전임 임원과 회사 문서에 따르면 이 보고서는 또한 바이낸스가 의도적으로 약한 자금 세탁 방지 통제를 유지하고 미국 및 기타 지역의 규제 기관을 회피할 계획을 세웠다고 밝혔습니다.
바이낸스는 불법 자금 계산이 부정확하고 규정 준수 통제에 대한 설명이 "오래된 것"이라며 기사에 대해 이의를 제기했습니다. 이 거래소는 작년에 "더 높은 산업 표준을 추진"하고 있으며 불법 암호화 활동을 탐지하는 능력을 향상시키기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.
Binance와 Bitzlato는 모두 세계 최대의 다크넷 마약 시장인 Hydra의 중요한 상대방이었습니다. 러시아어 사이트는 작년에 미국과 독일 당국에 의해 폐쇄되었습니다. 법무부는 Bitzlato가 직접 또는 중개자를 통해 Hydra와 7억 달러 이상의 암호화폐를 교환했다고 밝혔습니다.
지난 6월에 발표된 기사에서 Reuters는 Hydra의 구매자와 판매자가 2017년에서 2022년 사이에 약 7억 8천만 달러 상당의 암호화폐 지불을 위해 바이낸스를 사용했음을 보여주는 블록체인 데이터를 검토했습니다. 당시 바이낸스 대변인은 이 수치가 "부정확하고 과장된".
출처 : 로이터