글로벌 부패 및 인권 유린 퇴치

[힘힘]

글로벌 부패 및 인권 유린 퇴치

Combating Global Corruption and Human Rights Abuses - United States Department of State

사실 시트

대변인실

2022년 12월 9일

국제 반부패의 날과 국제 인권의 날 전야를 맞아 미국은 전 세계 부패와 인권 남용에 대한 책임을 촉구하기 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다. 이러한 조치에는 글로벌 마그니츠키법(Global Magnitsky Act)을 기반으로 시행하는 행정 명령(EO) 13818과 4개의 추가 국가 중심 행정 명령을 사용하는 금융 제재가 포함됩니다. 조치에는 2023년 계속 세출법에 의해 이월된 대로 2022년 국무부, 해외 사업 및 관련 프로그램 세출법(Div. K, PL 117-103)의 섹션 7031(c)에 따른 비자 제한도 포함됩니다. (Div. A, PL 117-180) 및 이민국적법(INA) 섹션 212(a)(3)(C)에 의거합니다.

미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하는 EO 14024, 13818, 13722, 13687 또는 13553에 따라 지정된 개인 또는 단체의 모든 재산 및 재산에 대한 이해관계는 차단되며 재무부에 보고해야 합니다. 해외자산통제국(OFAC). 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로 50% 이상 소유한 모든 엔터티도 차단됩니다. OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 라이선스에 의해 승인되거나 달리 면제되지 않는 한, 지정되거나 달리 차단된 사람의 재산 또는 재산에 대한 이해 관계와 관련된 미국 내에서 또는 미국 내에서(또는 통과하는) 모든 거래는 금지됩니다. 금지 사항에는 자금, 상품 또는 서비스를 기부하거나 제공하는 것이 포함됩니다.

섹션 7031(c)는 외국 정부 공무원이 심각한 부패 또는 심각한 인권 침해에 연루되었다는 신뢰할 수 있는 정보가 있는 경우 일반적으로 해당 개인 및 그 직계 가족이 미국에 입국할 자격이 없으며 공개 또는 비공개로 지정되어야 합니다. INA 섹션 212(a)(3)(C)는 국무장관이 미국에 심각한 불리한 외교 정책 결과를 초래할 가능성이 있다고 판단되는 입국을 거부할 수 있는 근거를 제공합니다.

중대한 부패에 대한 조치엘살바도르

Conan Tonathiu Castro Ramirez(카스트로 라미레즈), 대통령 법률 비서관

• EO 13818에 따라 재무부는 팬데믹 기간 동안 공적 자금 유용에 대한 조사를 방해하여 사기 은폐를 용이하게 하고 개인 금전적 이득을 위해 자신의 사무실을 사용하여 부패 활동에 직접 가담한 혐의로 Castro Ramirez를 지명했습니다.
• 7031(c)항에 따라 국무부는 카스트로 라미레즈를 중대한 부패에 연루된 것으로 공개적으로 지정합니다. 이 조치의 일환으로 4명의 직계 가족도 지정됩니다.

오스카 롤란도 카스트로(Castro), 노동부 장관

• EO 13818에 따라 재무부는 카스트로를 부패에 가담하고 개인의 이익을 위해 공공 자금을 횡령한 혐의로 지명했습니다. Rolando는 다른 혜택 중에서도 조합 자격 증명을 신속하게 처리하는 대가로 자신과 정치적 동맹의 이익을 위해 제휴 조합을 사용했습니다.
• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 카스트로가 중대한 부패에 연루된 것으로 지명했습니다. 이 조치의 일환으로 직계 가족도 지정됩니다.

과테말라

Allan Estuardo Rodriguez Reyes (Rodriguez), 전 의회 의장

• EO 13818에 따라 재무부는 Rodriguez가 정치적 영향력을 사용하여 재정적 리베이트에 대한 대가로 건설 보조금을 수여하고 의회에서 법안에 대한 투표를 위해 뇌물을 제공한 혐의로 로드리게스를 지명했습니다.
• 7031(c)항에 따라 국무부는 Rodriguez를 중대한 부패에 연루한 혐의로 지명했습니다. 이 조치의 일환으로 한 명의 직계 가족도 지정됩니다.

Jorge Estuardo Vargas Morales(바르가스), 하원의원

• EO 13818에 따라 재무부는 Vargas를 정부 운영 항구의 계약 및 운영과 관련된 부패로 지정하고 있습니다. Vargas는 뇌물을 통해 항구에서 영향력을 유지하고 개인적 이익을 위해 봉쇄와 파업을 일으킵니다.
• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 중대한 부패에 연루된 Vargas를 지명합니다. 이 조치의 일환으로 4명의 직계 가족도 지정됩니다.

Luis Alfonso Chang Navarro(Chang), 전 에너지광산부 장관

• EO 13818에 따라 재무부는 리베이트를 확보하기 위해 자신의 직책을 사용한 장을 지명했습니다. Chang은 면허를 취소하지 않는 대가로 뇌물 및 기타 호의를 요구했습니다.
• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 Chang을 중대한 부패에 연루한 혐의로 지명했습니다. 이 조치의 일환으로 두 명의 직계 가족도 지정됩니다.

아이티

로멜 벨 전 세관총국장

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 아이티 정부의 청렴성을 훼손한 부패 활동에 가담함으로써 그의 공적 지위를 남용한 혐의로 Romel Bell을 지명했습니다. 이 조치의 일환으로 한 명의 직계 가족도 지정되었습니다.

로니 셀레스틴 상원의원

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 Rony Celestin을 아이티 정부의 청렴성을 훼손한 부패 활동에 가담함으로써 공직을 남용한 혐의로 지명했습니다. 이 조치의 일환으로 4명의 직계 가족도 지정됩니다.

말리

카림 케이타(Keita) 전 국회 국방위원장

• EO 13818에 따라 재무부는 Keita와 Keita가 관리하는 한 법인인 Konijane Strategic Marketing을 부패 연루 혐의로 지정합니다. 케이타는 국회 안전보위위원장직을 이용해 국방예산을 횡령하고, 뇌물을 받고, 계약을 동료들에게 넘겼다. 또한 케이타는 말리 전 대통령인 아버지 이브라힘 부바카르 케이타(Ibrahim Boubacar Keita)의 2018년 재선을 지원하기 위해 국방 자금을 사용하여 다른 관리들에게 뇌물을 제공했습니다.
• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 Keita를 공공 자금의 유용으로 지정합니다. 이 조치의 일환으로 두 명의 직계 가족도 지정됩니다.

우크라이나

Pavlo Vovk(Vovk), 키예프 지방 행정 법원장

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 사법 및 기타 공공 절차를 방해하는 대가로 뇌물을 요구한 Vovk를 지정합니다. 이 조치의 일환으로 두 명의 직계 가족도 지정됩니다.

인권침해 및 침해 관련 조치아제르바이잔

Kerim Heydar Alimardanov(Alimardanov), "Bandotdel"로 알려진 아제르바이잔 내무부 내 조직 범죄 퇴치를 위한 본부 관리

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 알리마르다노프가 2015년과 2016년에 구금자에 대한 고문과 같은 심각한 인권 침해에 연루된 것으로 지명했습니다.

부룬디

알랭 기욤 부뇨니(Alain Guillaume Bunyoni), 전 부룬디 관리

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 심각한 인권 침해에 연루된 Bunyoni를 지명합니다.

조선민주주의인민공화국

국경경비총국(BGGB)

• 북한에 대한 제재 부과를 승인하는 EO 13687에 따라 재무부는 BGGB를 북한 정부 또는 조선노동당의 기관, 수단 또는 통제 대상으로 지정하고 있습니다. BGGB를 포함한 북한의 국가 보안 기관은 수많은 북한인의 죽음을 초래한 지뢰 및 현장 사격 명령을 포함한 엄격한 국경 통제를 통해 탈출을 저지합니다.

북한 관련 개인 2인 및 단체 7인

• 북한과 조선노동당에 대한 제재 부과를 승인하는 EO 13722에 따라 재무부는 물질적 지원을 제공하거나, 대리하거나, 북한 정부가 운영하는 애니메이션 스튜디오인 SEK 스튜디오가 소유하고 있습니다. 대상은 다음과 같다: 프랑스에 기반을 둔 김명철; 홍콩에 기반을 둔 Everlasting Empire Limited; 홍콩에 기반을 둔 Tian Fang (Hong Kong) Holding Limited; 중국에 본사를 둔 Fujian Nan'an 가져오기 및 내보내기 회사, 러시아 연방에 기반을 둔 유한 책임 회사 Kinoatis 싱가포르에 본사를 둔 Funsaga Pte Ltd; 인도에 본사를 둔 Deepak Subhash Jadhav; 중국에 본사를 둔 Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd. 천주 Yiyangjin 가져오기 및 내보내기 무역 유한 공사, 중국에 본사를 둔.

기니

알파 콘데(Conde), 전 기니 대통령

• EO 13818에 따라 재무부는 Conde를 심각한 인권 남용에 연루된 혐의로 지명했습니다. Conde의 재임 기간 동안 기니 보안군은 2020년 3월 22일 입법 선거 및 헌법 국민투표를 둘러싼 정치적 시위의 맥락에서 초법적 살인을 포함한 심각한 인권 침해에 가담했습니다.

인도네시아

Godlief Mangkak Timbul Silaen(Silaen), 전 동티모르 지역 경찰청장 및 인도네시아 보안 통제 사령부 사령관

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 Silaen이 심각한 인권 침해, 즉 1999년 동티모르(현재의 동티모르)에서 민간인을 초법적으로 살해한 혐의로 그를 지명했습니다.

이란

Ali Akbar Javidian(Javidian), 케르만샤주 이란이슬람공화국(LEF) 법집행군 사령관

• EO 13818에 따라 재무부는 Javidian을 심각한 인권 남용과 관련하여 지명했습니다. Javidian의 재임 기간 동안 LEF의 구성원은 시위대에 대해 과도한 무력을 사용하여 초법적 살인을 초래했습니다.

알라 카림 아지지(Azizi), 레자이 샤 교도소 소장

• EO 13818에 따라 재무부는 Azizi를 심각한 인권 침해에 연루된 혐의로 지명했습니다. Azizi가 재임하는 동안 교도관들은 심각한 신체적 학대를 포함하여 수감자들을 학대했습니다.

Ebrahim Kouchakzaei (Kouchakzaei), 이란의 Sistan 및 Baluchistan 지방에 있는 Chabahar의 LEF 사령관

• 이란 정부의 심각한 인권 유린에 대한 제재 부과를 승인하는 EO 13553에 따라 재무부는 Kouchakzaei를 직간접적으로 이란의 LEF. 그는 2022년 9월 중순 15세 소녀를 성폭행한 혐의를 받고 있다.

Mohammed Reza Ostad(Ostad), Bushehr 교도소 소장

• 섹션 7031(c)에 따라 국무부는 심각한 인권 침해, 즉 수감자에 대한 잔인하고 비인도적이며 굴욕적인 대우 또는 처벌에 연루된 Ostad를 지명했습니다.

이란 정부 관리 13명

재무부는 중화인민공화국에 기반을 둔 원거리 수상 어선에 탑승한 심각한 인권 침해를 표적으로 삼음

Treasury Targets Serious Human Rights Abuse Aboard Distant Water Fishing Vessels Based in the People’s Republic of China

22

2022년 12월 9일

150척 이상의 선박이 SDN 목록에 추가됨

워싱턴 — 오늘 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Li Zhenyu 와 Xinrong Zhuo 라는 개인 2명과 그들이 통제하는 기업 네트워크( Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. 포함)를 제재했습니다 . 및 Pingtan Marine Enterprise, Ltd. (Nasdaq: PME)와 8개의 기타 계열사. 또한, 이 조치는 이들 기관이 이해관계를 갖고 있는 중화인민공화국(PRC) 국적 어선 157척을 식별합니다.

이러한 조치는 글로벌 마그니츠키 인권 책임법(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)을 기반으로 시행하고 전 세계의 심각한 인권 남용 및 부패 가해자를 대상으로 하는 행정 명령(EO) 13818에 따라 취해진 것입니다. 오늘의 조치는 불법, 미신고, 규제되지 않은(IUU) 조업에 종사하는 선박을 포함하여 심각한 인권 침해에 연루된 사람들에게 실질적이고 중대한 결과를 부과하려는 미국 정부의 지속적인 노력을 보여줍니다.

2022년 6월 27일, Biden 대통령은 불법, 미신고, 규제되지 않은 어업 및 관련 노동 착취 방지에 관한 각서를 발표했습니다 . 이 각서는 확인하지 않으면 IUU 어업 및 관련 노동 착취가 전 세계 어민들의 생계와 인권을 위협하고 미국의 경제 경쟁력, 국가 안보 및 어업 지속 가능성을 약화시킬 것이라고 지적합니다. 더욱이 이러한 행동은 기후 변화의 환경 및 사회 경제적 영향을 악화시킬 것입니다.

"재무부는 종종 인권 남용을 포함하고, 기본적인 노동 및 환경 기준을 훼손하며, 인도 태평양 지역 주민들의 경제적 전망을 해치는 오늘날 제재 대상의 관행을 규탄합니다."라고 테러 및 재무부 차관은 말했습니다. 재무 정보 Brian E. Nelson. “이러한 지정은 우리가 불법 조업 문제를 얼마나 심각하게 받아들이고 심각한 인권 유린을 저지른 가해자에게 책임을 물을 것인지를 보여줍니다.”

재무부가 나스닥 증권거래소에 상장된 법인을 지정한 것은 이번이 처음이다.

불법, 미신고, 규제되지 않은 FISHING

IUU 어업은 해양 생태계와 지속 가능한 어업을 위협하는 세계적이며 종종 인식되지 않는 문제입니다. IUU 어업은 해당 법률 및 규정을 위반하여 수행되는 어업 관행, 관련 당국에 보고되지 않거나 잘못 보고된 어업 또는 국가의 보존 책임과 일치하지 않는 방식으로 규제되지 않은 지역 또는 규제되지 않은 종에 대한 어업을 의미합니다. IUU는 또한 증가하는 해산물 수요를 충족시키기 위해 선단이 다른 국가의 해역이나 국제 해역에서 조업하는 원양어업(DWF)과 관련이 있습니다. 중국의 DWF 선단은 세계 최대 규모입니다.

IUU 어업 및 DWF 선단은 만연한 선원 학대로 유명합니다. 국제노동기구(International Labour Organization)에 따르면 IUU 조업과 선내 강제 노동 사이에는 강한 연관성이 있습니다. 낚시는 종종 근무 시간과 조건, 임금, 의료 서비스 및 통신 기술에 대한 접근 측면에서 고유한 취약성이 있는 극도로 고립된 상태에서 이루어집니다. 노동은 종종 이주자에 의해 수행되며, 특히 채용 및 고용에서 속임수와 강압에 취약합니다.

국립해양대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration)에 따르면 “강제 노동에 대처하는 것은 해산물 산업에서 특히 어려운 일입니다. 선박은 때때로 바다에서 몇 달에서 몇 년을 보내며 노동 착취로부터의 탈출이나 신고를 방해합니다. 정서적 및 신체적 학대, 때때로 사망에 이르게 함 과도한 초과 근무; 열악한 생활 조건; 기만적이거나 강압적인 채용 그리고 임금 미지급 또는 과소 지급은 강제 노동을 포함하여 인신매매의 대상이 되는 어업 노동자들이 겪는 학대의 일부 예입니다.”

이러한 지정은 국제 어업 산업에서 IUU 어업 및 이와 관련된 인권 유린을 저지 하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 최근 미국 정부가 취한 조치입니다 .

대련해양낚시유한공사

32척의 어선을 소유하고 관리하는 Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. ( DOF )는 선단의 일상적인 운영을 책임지고 있습니다. 2019년 2월 DOF의 어선 중 하나인 LONG XING 629호는 선원 24명과 함께 바다로 나갔으며 2020년 4월까지 태평양에서 운항했습니다. 반면 LONG XING 629호 는항해 중 참치 어획 면허를 받았고, 멸종 위기에 처한 상어를 포함해 700kg이 넘는 지느러미를 불법적으로 채취한 것으로 알려졌다. 항구를 방문하지 않고 13개월 동안 평균 근무일은 18시간이고 유통 기한이 지난 음식과 갈색 담수화 바닷물로 생계를 유지한 후 5명의 선원이 사망했습니다. 해상 급유와 "리퍼"로 알려진 냉장 화물선으로 물고기를 환적함으로써 선박은 중단 없이 운항할 수 있었습니다. 바다에서 숨진 선원 3명의 시신은 본국으로 송환되지 않고 바다에 버려졌다. 살아남은 선원들이 집으로 돌아왔을 때 그들은 영양실조 진단을 받았고 약속된 급여의 일부만을 받았습니다. 이후 그들은 기만적인 채용 관행, 신분증 압수, 가혹한 노동, 신체적 학대에 대해 설명했습니다.

후속 조사에서 신체적 폭행, 영양실조, 과로, 임금 체불, 5명의 추가 승무원 사망에 대한 광범위한 보고와 함께 DOF 함대 전체에서 유사한 학대가 발생했음을 발견했습니다. 계약에 따라 배를 떠난 선원들은 미래 수입에서 지불하기로 합의한 모집 비용을 여전히 지불하고 급여를 몰수하여 세대 간 부채 속박의 가능성으로 이어집니다. 다른 선박들은 항구를 방문하지 않고 2년 이상 바다에 머물렀다. 이 모든 과정을 통해 DOF는 원양어업을 장려하는 중국 정부 보조금으로 연간 약 800만 달러를 받았습니다.

OFAC는 EO 13818에 따라 DOF 회장 겸 총지배인 인 Li Zhenyu ( Li )를 정부 기관을 포함하여 어떤 단체의 지도자 또는 공무원으로 지정했습니다. 지도자 또는 관리의 임기와 관련된 심각한 인권 침해.

Li가 소유하거나 통제하는 OFAC는 EO 13818에 따라 DOF를 지정했습니다.

OFAC는 또한 DOF가 이해관계를 갖고 있어 금지 재산인 32척의 선박을 확인했습니다 .

핑탄 해양 기업, LTD.

케이맨 제도에 등록된 Pingtan Marine Enterprise, Ltd ( PME )는 자회사인 중국 Fujian Provincial Pingtan County Ocean Fishing Group Co., Ltd. ( Pingtan Fishing ) 및 계열사를 통해 약 100척의 어선과 냉동선으로 구성된 대규모 선단을 운영하고 있습니다. 회사, Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co., Ltd. ( Honglong), 약 2,000 명의 승무원과 함께. 2021년 Pingtan Fishing은 중국의 해산물 수요를 충족시키기 위해 DWF 산업을 개발하기 위한 인센티브로 중국 정부로부터 1,900만 달러의 보조금을 받았습니다. 이들 선박은 인도네시아, 동티모르, 에콰도르에서 심각한 인권 유린과 IUU 조업 및 기타 불법 활동에 연루되어 있습니다. 여기에는 2017년 Honglong 소유 선박의 압류와 에콰도르 해군이 멸종 위기에 처한 종을 포함하여 6,600개 이상의 상어 사체를 갈라파고스 해양 보호 구역 보호 구역을 통해 불법적으로 환적한 것을 적발한 후 선박 승무원을 체포 및 구금한 것이 포함됩니다. 또한 2016년에는

Pingtan Fishing 소유 선박에서 이미 비참한 환경, 과로, 극심한 고립을 견뎌내고 있는 선원들은 신체적 폭력과 강제 노동 사례를 보고했습니다. 일례로 선원들이 7개월 만에 가족들과 연락해 급여를 받지 못했다는 사실을 알게 된 후 선원의 하선 요청이 거부되고 3일 동안 음식이 제공되지 않았다. 계약을 완료했지만 COVID 제한에 따라 몇 달 동안 계속 일해야 했던 승무원은 나중에야 급여를 전혀 받지 못했다는 사실을 알게 되었습니다. 또 다른 사람들은 신체적 학대를 신고했습니다. 또 다른 선박에서는 중상을 입은 선원이 다른 선박에 승선해 의사를 만나기까지 2주가 넘게 걸린 후 사고에 대한 중과실 대응으로 인해 선원이 사망했습니다. 다른 경우,

OFAC는 EO 13818에 따라 PME의 설립자, 회장 겸 CEO인 Xinrong Zhuo ( Zhuo )를 정부 기관을 포함한 단체의 지도자 또는 공무원으로 지정했습니다. 지도자 또는 관리의 임기와 관련하여 심각한 인권 침해에 연루된 경우.

OFAC는 또한 EO 13818에 따라 PME, Heroic Treasure Limited 및 Mars Harvest Co., Ltd.를 Zhuo가 소유하거나 통제하는 것으로 지정했습니다. PME가 소유하거나 관리하는 영국령 버진 아일랜드 등록 Merchant Supreme Co., Ltd. ( Merchant ) 판매자가 소유하거나 관리하는 홍콩 등록 Prime Cheer Corporation Ltd. ( Prime ) Prime이 소유하거나 관리하는 PRC 등록 Pingtan Guansheng Ocean Fishing Co., Ltd. ( Guansheng ) Fujian Heyue Marine Fishing Development Co., Ltd. ( 허위에) Guansheng이 소유하거나 관리하는 경우 Heyue가 소유하거나 통제하는 Pingtan Fishing.

또한 OFAC는 EO 13818에 따라 Honglong을 PME를 지원, 후원 또는 재정, 물질 또는 기술 지원, 상품 또는 서비스를 제공한 것으로 지정했습니다. Zhuo의 가족이 소유한 Honglong은 PME에 수백만 달러 상당의 연료와 선박 공급품을 제공했습니다. PME와 Honglong은 서로의 선박을 사용하여 수억 달러 상당의 대출을 담보로 제공했으며 PME는 Honglong의 선박 20척에 대한 독점 운영권을 주장합니다.

OFAC는 또한 Pingtan Fishing이 관심을 갖고 있어 차단된 선박 78척을 확인했습니다.

OFAC는 또한 Honglong이 관심을 갖고 있어 차단된 선박 47개를 확인했습니다.

이러한 조치와 동시에 OFAC는 두 개의 일반 라이선스(GL), Global Magnitsky GL 3 및 4를 발급합니다. GL 3은 미국인이 금융 계약 및 PME와 관련된 기타 계약의 종료에 일반적으로 발생하고 필요한 특정 거래에 참여할 수 있는 권한을 부여합니다. 또는 현재 NASDAQ 증권 거래소에 상장된 PME의 부채 또는 지분을 2023년 3월 9일 동부 표준시 오전 12시 1분까지 미국인이 아닌 사람에게 매각하거나 이전합니다.

GL 4는 미국인이 3월 9일 동부 표준시 오전 12시 1분까지 위에서 식별된 하나 이상의 차단된 법인이 이해 관계가 있는 선박과 관련된 거래를 종료하는 데 일반적으로 발생하고 필요한 거래에 참여할 수 있는 권한을 부여합니다. , 2023. 자세한 내용은  GL ​​3 및 GL 4 와 인접한 FAQ 1100, 1101 및 1102를 참조하십시오 .

제재의 의미

오늘 조치의 결과, 미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 위에서 설명한 사람의 모든 재산 및 재산에 대한 이해관계가 차단되었으며 OFAC에 보고해야 합니다. 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로, 개별적으로 또는 전체적으로 50% 이상 소유한 모든 엔터티도 차단됩니다. OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 라이선스에 의해 승인되거나 달리 면제되지 않는 한, OFAC의 규정은 일반적으로 지정되거나 달리 차단된 사람의 재산 또는 재산에 대한 이익과 관련된 미국인 또는 미국 내(또는 경유)에 의한 모든 거래를 금지합니다. 금지 사항에는 지정된 사람에 의한 또는 지정된 사람의 이익을 위한 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공이 포함됩니다.

OFAC 제재의 권한과 무결성은 SDN 목록에 사람을 지정하고 추가하는 OFAC의 능력뿐만 아니라 법률에 따라 SDN 목록에서 사람을 제거하려는 의지에서 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 정보는 여기에서 OFAC의 자주 묻는 질문 897을 참조하십시오  . OFAC 제재 목록에서 제거 요청을 제출하는 절차에 대한 자세한 내용을 보려면  여기를 클릭하십시오 .

글로벌 마그니츠키

글로벌 마그니츠키 인권 책임법(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)을 바탕으로 EO 13818은 2017년 12월 20일에 발행되었으며, 전체 또는 상당 부분이 미국 외부에서 발생하는 인권 남용 및 부패의 확산이 국제 정치 및 경제 시스템의 안정성을 위협하는 범위와 중력. 인권 남용과 부패는 안정적이고 안전하며 기능하는 사회의 필수 토대를 형성하는 가치를 훼손합니다. 개인에게 파괴적인 영향을 미칩니다. 민주주의 제도를 약화시킨다. 법치주의를 저하시키다; 폭력적인 갈등을 지속; 위험한 사람의 활동을 용이하게 합니다. 경제 시장을 약화시킵니다.

오늘 지정된 개인 및 단체에 대한 식별 정보와 식별된 선박 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

Global Magnitsky Designations; Issuance of Global Magnitsky General Licenses and Frequently Asked Questions

부패 및 인권 남용과 관련된 9개국의 40개 이상의 개인 및 단체에 대한 재무부 제재

Treasury Sanctions Over 40 Individuals and Entities Across Nine Countries Connected to Corruption and Human Rights Abuse

110

2022년 12월 9일

인권의 날과 국제 반부패의 날을 기념하는 제재

워싱턴 – 오늘 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 국제 부패 방지의 날과 인권의 날을 기념하여 부패 또는 인권과 관련된 40명 이상의 다양한 개인 및 단체를 제재하고 있습니다. 9개국에 걸친 학대.

2022년 동안 재무부는 서부 발칸 반도, 벨로루시, 라이베리아, 과테말라, 러시아 연방, 버마, 그리고 이란. 재무부는 글로벌 마그니츠키 인권 책임법(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)을 기반으로 이행하는 행정 명령(EO) 13818을 비롯한 다양한 도구와 권한을 활용하여 미국 정부가 인권 존중을 증진하고 부패에 대응하는 데 중점을 두고 있음을 보여주었습니다.

“부패 행위자와 인권 침해자들은 모두 국제 금융 시스템의 결함에 의존하여 활동을 지속합니다. “지난 1년 동안 재무부는 금융 제재를 사용하고 미국과 국제 금융 시스템의 취약성을 해결하는 것을 포함하여 부패와 심각한 인권 남용 퇴치를 최우선 과제로 삼았습니다. 이러한 행위자의 지독한 행동을 폭로함으로써 우리는 그들의 활동을 방해하고 네트워크를 해체하며 리소스를 고갈시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.”

미국은 미국의 가치에 부합하는 조치를 취하기 위해 최선을 다하고 있으며 인권 존중이 세계 평화, 안보 및 번영의 전제 조건임을 인식합니다. 오늘 OFAC는 또한 원양 어선에서 발생한 심각한 인권 침해와 관련하여 두 명의 개인과 이들이 통제하는 단체 네트워크를 지정했습니다 .

오늘의 조치는 또한 2021년 12월에 발표된 최초의 미국 반부패 전략을 이행하려는 Biden-Harris 행정부의 노력의 핵심 구성 요소입니다. 부패에. 예를 들어 재무부의 지속적인 기업 투명성법 시행 작업의 일환으로 FinCEN(금융 범죄 집행 네트워크)은 2022년 9월에 실소유권 정보 보고 요건에 대한 최종 규칙을 발표했습니다 . 부당 이득을 숨긴 기업. 또한 재무부는 부동산 부문 의 투명성을 높이고전략을 지원하기 위해 FATF(Financial Action Task Force) 및 기타 기관에서 부패에 대응하기 위한 글로벌 노력을 강화합니다 . 이러한 노력과 기타 노력을 통해 재무부는 부패한 사람들이 불법 자금을 세탁하기 위해 악용하는 미국 및 국제 금융 시스템의 취약성을 해결하는 데 주력하고 있습니다.

조선민주주의인민공화국(DPRK)과 관련된 인권 문제

오늘 OFAC는 북한의 국가안전보위부 국경경비대 총국 ( BGGB) 을 지정합니다.), 중국 및 러시아와의 북한 국경을 따라 보안을 담당합니다. 북한 내부 사람들은 정부에 의해 강제 노동, 고문, 기타 인권 유린과 유린을 당하고 있는 것으로 알려졌습니다. 끔찍한 상황으로 인해 지난 20년 동안 수만 명의 북한 주민들이 북한을 탈출했습니다. 북한을 떠나는 여정은 BGGB를 포함한 국가 보안 기관이 지뢰와 현장 사격 명령을 포함한 엄격한 국경 통제를 통해 탈출을 저지하려는 시도로 인해 특히 위험합니다. 이로 인해 수많은 북한 사람들이 사망했습니다. BGGB는 EO 13687에 따라 북한 정부 또는 조선노동당의 기관, 대행 기관 또는 통제 대상 기관으로 지정되었습니다.

북한 국민은 또한 종종 북한의 대량 살상 무기(WMD)와 탄도 미사일 프로그램을 지원하는 데 사용되는 외화를 창출하기 위해 외국에서 강제로 일해야 합니다. 2017년 12월 22일에 채택된 유엔 안보리 결의 2397호는 유엔 회원국이 제한된 예외를 제외하고 2019년 12월 22일까지 수입이 있는 북한 국민을 본국으로 송환할 것을 요구합니다. 북한 노동력 사용에 관여하는 외국 단체는 이러한 노동자들이 지속적인 감시, 장시간 노동 강요, 정권에 의해 임금의 상당 부분 몰수 등 열악한 대우를 받고 있습니다. 이전에 EO 13722에 따라 2021년 12월 10일에 지정된 북한 정부 운영 애니메이션 스튜디오인 SEK Studio(SEK)는 는 저비용 노동력을 제공하기 위해 외국 기업과 하도급 계약을 맺었으며 이러한 계약을 이행하기 위해 DRRK와 PRC에 위치한 애니메이션 노동자를 활용했습니다. SEK는 위장 기업을 이용해 북한 정부를 겨냥한 제재도 회피했다.

김명철은 파리에 본사를 둔 SEK 대표로 유럽 기업과 SEK 간의 계약에 대한 미지급금 징수를 포함하여 2022년 SEK에 대한 지불 거래를 촉진했습니다. Everlasting Empire Limited, Tian Fang ( Hong Kong ) Holdings Limited , Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd. , Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. , Fujian Nanan Import and Export CorporationSEK를 대신하여 모든 금융 거래를 용이하게 합니다. Kim Myong Chol, Everlasting Empire Limited, Tian Fang (Hong Kong) Holdings Limited, Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd., Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd., Fujian Nanan Import and Export Corporation은 EO 13722에 따라 직간접적으로 SEK를 대신하여 행동했거나 행동했다고 주장한 사람.

Deepak Jadhav 는 Funsaga Pte Ltd. 의 인도 기반 이사 이며 애니메이션 프로젝트를 제작하기 위해 SEK와 계약을 체결했으며 Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. 및 Yancheng Three Line One Point Animation Co., SEK 관계자는 Deepak Jadhav가 Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd.와 Funsaga Pte. Ltd.에 $15,000 이상을 보냈다고 말했습니다. Ltd.는 SEK에 50,000달러 이상을 보냈으며 자금의 일부는 Tian Fang (Hong Kong) Holdings Ltd. Kinoatis LLC 로 이체되었습니다.애니메이션 프로젝트 비용을 지불하기 위해 SEK의 계열사 역할을 하는 Fujian Nanan Import and Export Corporation에 10만 달러 이상을 보냈습니다. Deepak Jadhav, Funsaga Pte Ltd. 및 Kinoatis LLC는 SEK를 물질적으로 지원, 후원 또는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 또는 SEK를 지원하는 상품 또는 서비스로 EO 13722에 따라 지정되었습니다.

엘살바도르의 부패

Conan Tonathiu Castro Ramirez ( 카스트로 라미레즈 )는 대통령 법무비서관으로 재직하는 동안 정부가 팬데믹에 대응하는 동안 공적 자금 유용에 대한 조사를 방해하고 개인 금전적 이익을 위해 그의 사무실을 사용했습니다. 

오스카 롤란도 카스트로 ( Oscar Rolando Castro ) 노동부 장관은 자신의 이익을 위해 부패와 공적 자금 유용에 가담했습니다. 장관으로서 Rolando는 자신의 지위를 이용하여 노동부의 정치적 이익에 부합하도록 노조에 영향을 미치고 자격 증명을 신속하게 처리하기 위해 자신과 정치적 동맹에게 이익이 되는 활동에 참여했습니다. 동의한 사람들 중 일부는 해외 여행에 대한 특혜와 같은 추가 혜택을 받았고, 카스트로와 동조하기를 거부한 사람들 중 일부는 괴롭힘, 보복, 노조 인증 지연에 직면했습니다.

OFAC는 EO 13818에 따라 Castro Ramirez와 Castro를 현직 또는 전직 정부 관리 또는 이러한 공무원을 대신하여 행동하는 사람으로 직간접적으로 관여하거나 그에 대한 책임이 있는 외국인으로 지정합니다. 국가 자산의 유용, 개인 이익을 위한 개인 자산의 몰수, 정부 계약 또는 천연 자원 추출과 관련된 부패 또는 뇌물 수수를 포함한 부패.

과테말라의 부패

Allan Estuardo Rodriguez Reyes ( Rodriguez )는 재정적 리베이트에 대한 대가로 건설 보조금을 수여하기 위해 의회 의장으로서의 권한을 활용했습니다. Rodriguez는 자신의 정치적 영향력을 사용하여 뇌물을 받는 대가로 거래를 성사시켰고, 예를 들어 의회 원내 회의에서 비상 상태 법안에 대한 투표를 위해 뇌물을 제공한 혐의를 포함하여 다른 사람에게 뇌물을 제공했습니다.

Jorge Estuardo Vargas Morales ( Vargas )는 과테말라 국회의원이자 개인의 이익을 위해 정부가 운영하는 항구에서 계약 및 운영을 통제하도록 설계된 네트워크의 정점에 있는 여러 개인 중 한 명입니다. 그는 계약이 체결되면 프로젝트 실행을 감독하고 찬성표를 던진 이사회 구성원에게 일정 비율을 지급합니다. 또한 Vargas는 항구 노동 조합에 대한 영향력을 통해 항구의 고용을 통제하고 이러한 조합을 사용하여 정치적 영향력을 얻습니다. 그는 정치적 목표를 달성하기 위해 노조가 봉쇄와 파업을 벌이는 대가로 뇌물을 제공함으로써 충성도를 유지합니다.

Luis Alfonso Chang Navarro ( Chang )는 2016년부터 2020년까지 에너지 및 광산부 장관이었습니다. 또한 에너지 및 광산부 장관으로서 Chang은 과테말라의 INDE(National Electrification Institute) 이사장을 역임했으며 자신의 지위를 이용하여 리베이트를 확보했습니다. 그는 석유 개발 면허를 취소하지 않는 대가로 뇌물과 기타 특혜를 요구했습니다. Chang의 수법은 장관직을 이용하여 기업에 "문제를 일으키고" 뇌물 및 기타 불법적인 청탁을 받는 대가로 해결책을 제시하는 것이었습니다.

OFAC는 EO 13818에 따라 Rodriguez, Chang 및 Vargas를 현직 또는 전직 정부 공무원, 또는 이러한 공무원에 대해 책임이 있거나 공모하거나 직접 또는 국가 자산의 유용, 사적인 이익을 위한 개인 자산의 몰수, 정부 계약 또는 천연 자원 추출과 관련된 부패 또는 뇌물 수수를 포함한 부패에 간접적으로 가담했습니다.

기니의 심각한 인권 남용

OFAC는 2021년 9월 쿠데타로 축출된 전 기니 대통령 알파 콘데(Conde)를 지명 했습니다 . Conde가 3선에 출마할 수 있게 한 것입니다. 야당 의원에 대한 폭력은 2020년 10월 기니 대통령 선거 기간과 그 이후에도 계속되었습니다.

2020년 초 콘데 총리는 필요한 경우 폭력으로 반콩데 시위대에 대응할 경찰대를 만들도록 장관들에게 명령했습니다. 보고에 따르면 2020년에 정부는 야당 의원들을 자의적으로 체포하고 구금했습니다. 2020년 10월 기니 대통령 선거 즈음에 보안군은 야당 지지자들을 해산시키기 위해 과도한 무력을 사용했습니다. 다른 사건들 중에서 보안군은 Conde의 야당의 승리 발표를 축하하기 위해 모인 군중에게 실탄을 발사하고 미성년자 2명을 쏴 1명을 죽이고 그가 도망가는 동안 뒤에서 1명을 쏜 것으로 알려졌습니다. 2020년 10월 선거 이후 보안군은 보안군에 즉각적인 위험을 초래하지 않은 근거리에서 사망한 개인을 포함하여 12명 이상의 개인을 살해한 것으로 알려졌습니다.

Conde는 EO 13818에 따라 임기 중 심각한 인권 남용에 가담했거나 가담한 정부 기관을 포함한 단체의 지도자 또는 관리였던 외국인으로 지정되었습니다. .

이란의 심각한 인권 유린

이란은 2022년 9월 중순 히잡을 부적절하게 착용한 혐의로 이란 도덕 경찰에 체포된 마사 아미니(Mahsa Amini)가 구금된 채 사망한 이후 대규모 전국적인 시위를 경험했습니다. 이란 보안군은 시위에 폭력으로 대응해 어린이를 포함해 수백 명을 살해하고 수천 명을 체포한 것으로 알려졌다. 재무부는 지난 9월부터 이란 시위자에 대한 폭력 사용에 연루된 이란 보안 및 정부 관리, 시위자 구금에 연루된 교도소 관리, 강압적인 방송과 관련된 이란 언론 관계자 등 도덕 경찰을 대상으로 5차례의 제재를 가했다. 시위와 관련된 자백, 그리고 온라인 표현의 자유를 억압하기 위해 이란의 인터넷을 폐쇄한 책임이 있는 관리들.

오늘의 행동은 Ali Akbar Javidan ( Javidan), 이란 케르만샤 주에 있는 이란 법 집행군(LEF) 사령관은 어린이와 노인을 포함한 시위대를 살해한 군대를 직접 감독합니다. LEF는 2009년 6월 논란이 된 대통령 선거 이후 이란에서 발생한 심각한 인권 유린에 책임이 있거나 공모한 혐의로 이란 인권 당국인 EO 13553에 따라 2011년에 지정되었습니다. LEF는 최근 몇 년 동안 이란에서 발생한 시위에 대응하기 위해 과도한 무력을 반복적으로 사용하여 수백 명의 비무장 시위자들이 사망했습니다. Javidan은 진행 중인 시위에 대한 경찰의 대응을 정당화하는 동시에 그들을 진압한 LEF 군대를 칭찬하는 공개 성명을 발표했습니다. Javidan은 또한 히잡의 부적절한 착용 혐의를 포함하여 소위 도덕적 범죄를 처벌하겠다고 공개적으로 맹세했습니다.

Javidan은 EO 13818에 따라 자신의 재임 기간 동안 심각한 인권 침해에 가담했거나 가담한 정부 기관을 포함한 단체의 지도자 또는 관리였던 외국인으로 지정되었습니다. .

Ebrahim Kouchakzaei ( Kouchakzaei )는 이란의 Sistan과 Baluchistan 지방에 있는 Chabahar에서 LEF 사령관으로 복무했습니다. Kouchakzaei는 2022년 9월 중순 15세 소녀를 강간한 혐의를 받은 가해자입니다. 보고서에 따르면 마사 아미니 사망 직후 발생한 이 사건은 9월 말 주 전역에서 대규모 시위를 불러일으켰고 보안군의 폭력적인 반발과 60명 이상의 사망자를 낳았다.

Kouchakzaei는 EO 13553에 따라 직간접적으로 이란의 LEF를 위해 행동했거나 행동했다고 주장한 것으로 지정되었습니다.

OFAC은 또한 이란의 악명 높은 Rejaee Shahr 감옥의 소장인 Allah Karam Azizi ( Azizi )를 지명하고 있습니다. Rejaee Shahr Prison은 정치범과 정권에 항의하는 사람들을 수용하는 것으로 알려져 있습니다. 그곳에 수감된 사람들은 간수들에게 심각한 신체적 학대를 당했습니다. Azizi는 이러한 남용을 개인적으로 명령했습니다. Azizi의 지도력 아래 Rezaee Shahr Prison은 수감자들이 신체적 학대와 의료 방치로 고통받는 학대가 만연한 장소로 남아 있습니다.

Azizi는 EO 13818에 따라 자신의 재임 기간 동안 심각한 인권 남용에 가담했거나 가담한 정부 기관을 포함한 단체의 지도자 또는 관리였던 외국인으로 지정되었습니다. .

말리의 부패

Karim Keita ( Keita )는 전 말리 대통령 Ibrahim Boubacar Keita의 아들이자 전 말리 국회 안보 및 국방위원회 위원장입니다. Keita는 2014년 2월부터 군대가 아버지를 전복시킨 2020년 8월까지 말리의 국방비 지출을 감독했습니다. Keita는 자신의 직위를 이용하여 뇌물을 받고, 나중에 리베이트를 지불한 계열사에 계약을 할당하고, 재료 계약에 대해 초과 지불하여 정부 자금을 횡령했다고 합니다. Keita는 그의 아버지를 통해 자신의 부패를 지지하지 않는 관리들을 직위에서 해임하도록 주선했다고 합니다. Keita는 또한 아버지의 재선을 지원하기 위해 표면적으로 뇌물을 마련했습니다. 아버지가 축출된 후 Keita는 코트디부아르로 도망쳐 그곳에서 Konijane Strategic Marketing 의 CEO로 재직했습니다..

OFAC는 EO 13818에 따라 Keita를 현직 또는 전직 정부 공무원 또는 그러한 공무원을 대신하여 행동하는 사람으로 직간접적으로 관련되어 있는 사람으로 지정합니다. , 국가 자산의 유용, 사적 이익을 위한 개인 자산의 몰수, 정부 계약 또는 천연 자원 추출과 관련된 부패 또는 뇌물 수수를 포함한 부패. OFAC는 또한 코트디부아르에 기반을 둔 Konijane Strategic Marketing을 Keita가 소유하거나 통제하도록 지정하고 있습니다.

이와는 별도로 케이타는 케이타의 부패 연루를 조사하던 기자 비라마 투레(Toure)의 납치, 고문, 명백한 살인을 알선한 혐의도 받고 있다. 다수의 목격자들은 투레가 잔인하게 고문당한 흔적이 분명한 말리 정보국이 운영하는 감옥에서 목격했다고 주장합니다. 적어도 한 명의 증인은 케이타가 있는 곳에서 투레의 생명이 없는 것으로 보이는 시신이 감옥에서 제거되는 것을 보았다고 주장했습니다. Keita는 변호사에게 Toure의 사건을 맡지 말라고 압력을 가한 것으로 알려져 있으며, 또 다른 증인은 Toure가 감옥에서 Keita의 명령에 따라 Toure가 체포되었다고 말했다고 주장했습니다.

필리핀의 심각한 인권 유린

10년 이상 동안 Apollo Carreon Quiboloy ( Quiboloy )는 11세 정도의 어린 소녀에 대한 체계적이고 만연한 강간 패턴과 기타 신체적 학대를 포함하여 심각한 인권 침해에 가담했습니다. 1985년에 Quiboloy는 필리핀에 KOJC(The Name Above Every Name) 교회인 예수 그리스도의 왕국을 세웠습니다. 2021년에 Quiboloy가 성매매 "목회자"에 연루된 혐의로 연방 기소가 제기되었습니다. KOJC 내의 젊은 여성이 Quiboloy의 개인 비서로 일하도록 선택되었습니다. 목회자들은 정해진 일정에 따라 퀴볼로이와 성교를 하도록 요구하는 "야간 근무"를 하도록 지시받았습니다. Quiboloy는 필리핀과 미국을 포함한 여러 국가에서 목회를 유지했습니다.

Quiboloy exploited his role within the KOJC to rape his victims and subject them to other physical abuse, describing these acts as sacrifices required by the Bible and by God for the victims’ salvation. The pastorals, who were mostly minors when initially abused by Quiboloy, were told by him to “offer your body as a living sacrifice.” One female reported she lost count of the number of times she was forced to have sex with Quiboloy, as it was at least once a week even when she was a minor and in every country to which they traveled. Another woman reported she was forced to perform night duty at least 1,000 times.

Quiboloy는 또한 목회자와 기타 KOJC 회원을 다른 형태의 신체적 학대에 노출시켰습니다. 보고서에 따르면 Quiboloy는 개인적으로 피해자를 구타했으며 눈에 띄는 멍이 들지 않도록 어디를 때려야 하는지 알고 있었습니다. Quiboloy를 화나게 한 목회자와 KOJC 회원들은 때때로 오직 처벌을 위해 사용되는 벽으로 둘러싸인 건물인 "Upper Six"로 보내졌습니다.

Quiboloy는 EO 13818에 따라 심각한 인권 침해에 책임이 있거나 공모하거나 직간접적으로 관여한 외국인으로 지정되었습니다. 위에서 언급한 바와 같이 Quiboloy는 2021년 11월에 기소 되었습니다 . Quiboloy는 현재 FBI의 지명 수배자 명단 에 있습니다 .

러시아 연방의 인권 남용

수년 동안 러시아 연방 정부는 반민주적 행위와 인권 유린에 관여해 왔습니다.  

러시아가 우크라이나를 본격적으로 침공한 후 몇 달 동안 러시아군과 그 대리인은 "여과"라고 알려진 과정을 시작했습니다. 우크라이나의 군대 또는 정부와의 연결. 또한 여과와 관련하여 강제추방, 실종, 고문 등의 혐의가 제기되고 있으며, 한 여과센터 부지 인근지역은 집단묘지의 성격을 나타내고 있다. 

오늘 OFAC는 러시아의 여과 작업에 직접 관여한 4명의 개인을 제재했습니다.

러시아 연방 대통령 행정부 관리인 Oleg Yuryevich Nesterov ( Nesterov )와 Yevgeniy Radionovich Kim ( Kim )은 러시아가 점령한 우크라이나의 여과 지점 계획 및 구현에 직접 관여했습니다. 예를 들어 Nesterov와 Kim은 우크라이나 Manhush에 있는 여과 센터를 통하는 것을 포함하여 우크라이나 Mariupol에서 시 공무원 및 기타 민간인의 여과를 감독했습니다. 목격자들은 Manhush 여과 센터에서 부족한 식량 공급, 과밀한 감방, 구타를 보고했습니다. 한 목격자는 Manhush에서 여과를 겪은 사람들을 총살하는 것에 대해 러시아 군인들이 논의하는 것을 우연히 들었습니다.

Nesterov는 또한 2022년 9월 말 우크라이나의 Zaporizhzhyia Oblast에서 열린 가짜 "가입 국민 투표"를 조정하는 데 도움을 주었습니다.

러시아 연방 국민인 Marina Konstantinovna Sereda ( Sereda )는 소위 도네츠크 인민 공화국(DNR) 내무부와 협력하여 러시아가 점령한 우크라이나 도네츠크주의 여과 지점을 관리했습니다.

소위 DNR의 관리인 Aleksey Valentinovich Muratov ( Muratov )는 소위 DNR 리더인 Denis Pushilin과 함께 여과 지점 작업을 조정했습니다. 특히 Muratov는 러시아가 점령한 우크라이나 Donetsk Oblast의 여과 지점을 지원하기 위해 필요한 장비와 기술의 조달을 주도했습니다. Muratov는 행정 명령(EO) 13660에 따라 2017년 6월 20일에 평화, 안보, 안정, 주권 또는 영토를 위협하는 행동이나 정책에 직간접적으로 책임을 지거나 공모하거나 참여한 것으로 지정되었습니다. 우크라이나의 보전성 및 직간접적으로 DNR을 위해 행동했거나 행동했다고 주장했습니다.

Nesterov, Kim, Sereda 및 Muratov는 EO 14024에 따라 오늘 국가의 평화, 안보, 정치적 안정 또는 영토 보전을 훼손하는 활동에 책임이 있거나 가담했거나 직간접적으로 참여했거나 시도한 사람으로 지정되었습니다. 러시아 연방 정부를 위해 또는 직접적 또는 간접적으로 러시아 연방 정부를 위해 미국, 그 동맹국 또는 파트너.

자세한 내용은 국가정보위원회의 2022년 6월 15일 및 2022년 9월 6일 러시아의 여과 작업에 대한 미분류 평가와 러시아의 여과 작업 및 강제 재배치에 대한 국무부의 정보 페이지를 참조하십시오 .

국무부는 또한 러시아 연방 국민인 Ochur-Suge Terimovich Mongush 와 Lyudmila Nikolaevna Zaitseva를 제재했습니다 . 두 사람 모두 우크라이나 민간인에 대한 인권 유린에 연루된 것으로 알려졌습니다. 보도에 따르면 몽구쉬는 고문에 가담했고 자이체바는 우크라이나 어린이 납치 및 강제 이주에 연루됐다.

OFAC는 또한 15명의 위원과 함께 러시아 중앙선거관리위원회 (러시아의 CEC)를 제재했습니다. 2022년 9월, 러시아 CEC는 명백한 유권자 강압 및 협박 사건이 만연했던 러시아가 통제하는 우크라이나 지역에서 실시된 가짜 국민투표를 감독하고 모니터링하는 데 도움을 주었습니다.

또한 러시아의 CEC는 국민투표를 포함하여 러시아 연방 및 지방 선거를 실시하고 감독합니다. 수년 동안 러시아의 CEC는 크렘린이 신중하게 결과를 관리했다는 신뢰할 수 있는 비난과 부정으로 점철된 러시아에서 깨끗하고 투명한 선거라고 선전해 왔습니다.

러시아의 CEC는 EO 14024에 따라 러시아 연방 정부의 정치적 하위 조직, 기관 또는 기구로 지정되었습니다.

제재를 받은 러시아 CEC의 15개 회원국은 다음과 같습니다.

• 회장 Ella Aleksandrovna Pamfilova ( Pamfilova )
• 부회장 Nikolay Ivanovich Bulaev ( Bulaev )
• 장관 Nataliya Alekseevna Budarina
• 파벨 빅토로비치 안드레예프
• 이고르 보리소비치 보리소프
• 보리스 사파로비치 에브제예프
• 엘미라 압둘바리에브나 카이무르지나
• 예브게니 이바노비치 콜류신
• 알렉산드르 보리소비치 쿠르디우모프
• 니콜라이 블라디미로비치 레비체프 ( Levichev )
• 안톤 이고레비치 로파틴
• 리우드밀라 레오니도브나 마르키나
• 콘스탄틴 세르게예비치 마주레브스키
• 예브게니 알렉산드로비치 셰브첸코
• 안드레이 유리예비치 슈토프

러시아 CEC의 모든 15개 구성원은 EO 14024에 따라 러시아 연방 정부의 지도자, 공무원, 고위 간부 또는 이사회 구성원으로 지정되었습니다. Pamfilova와 Levichev는 이전에 캐나다, 유럽 연합(EU), 스위스 및 영국(UK)의 제재를 받았습니다. Bulaev는 이전에 EU, 스위스 및 영국의 제재를 받았습니다.

중화인민공화국 티베트 자치구의 심각한 인권 유린

OFAC는 중화인민공화국(PRC)의 티베트 자치구(TAR)에서 심각한 인권 침해에 연루된 두 명의 개인을 지명하고 있습니다. 중국은 수십 년 동안 "사회 안정 사업" 프로그램에 따라 티베트인을 표적으로 삼아 왔습니다. 티베트인들은 TAR에서 종교의 자유를 심각하게 제한하려는 중국의 노력의 일환으로 자의적 구금, 초법적 살인, 신체적 학대를 포함한 심각한 인권 침해를 당했습니다.

Wu Yingjie ( Wu )는 2016년부터 2021년까지 TAR 당 서기였습니다. 이 기간 동안 Wu는 정부 관리들에게 "안정 정책"에 참여하도록 지시했습니다. 이러한 안정 정책의 이행은 초법적 살인, 신체적 학대, 자의적 체포, TAR의 대량 구금을 포함한 심각한 인권 침해를 수반했습니다. Wu의 재임 기간 동안 추가 학대에는 강제 불임, 강제 낙태, 종교적 및 정치적 자유 제한, 수감자 고문이 포함됩니다.

Wu는 EO 13818에 따라 심각한 인권 침해에 책임이 있거나 공모했거나 직접 또는 간접적으로 관여한 외국인으로 지정되었습니다.

Zhang Hongbo ( Zhang )는 2018년부터 적어도 2022년 11월까지 티베트 공안국(TPSB)의 국장이었습니다. Zhang은 "티베트 경찰서장"으로서 TAR에서 PRC의 목표와 정책을 발전시키기 위해 노력했습니다. Zhang의 재임 기간 동안 TPSB는 TPSB가 운영하는 구금 센터에서 종교 및 정치적 이유로 체포된 사람들을 포함한 수감자들에 대한 고문, 신체적 학대 및 살해에 연루된 심각한 인권 침해에 가담했습니다. 티베트에서 보안군에 의해 자행된 추가 학대에는 자의적 체포, 종교적 및 정치적 자유에 대한 박해, TAR의 대량 구금이 포함됩니다.

Zhang은 EO 13818에 따라 재임 기간 동안 심각한 인권 침해에 가담했거나 가담한 조직인 TPSB의 지도자 또는 관리였던 외국인으로 지정되었습니다.

Zhang의 지정은 다음과 같은 중대한 위반에 연루된 국무부, 해외 사업 및 관련 프로그램 세출법 제 7031(c)항에 따라 관련 비자 제한과 함께 그를 지정한다고 미 국무부가 발표함으로써 보완됩니다. 인권. 섹션 7031(c)에 따라 Zhang과 그의 직계 가족은 미국에 입국할 자격이 없습니다.

제재의 의미

오늘 조치의 결과, 미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 위에서 설명한 지정된 사람의 재산에 대한 모든 재산 및 이익이 차단되며 OFAC에 보고해야 합니다. 또한 OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 라이선스에 의해 승인되지 않는 한, OFAC의 규정은 일반적으로 모든 거래를 금지합니다. 미국인에 의해 또는 미국 내에서(또는 통과하는) 재산 또는 재산에 대한 이해 관계가 지정되거나 차단된 사람에 의해 발생합니다. 금지 사항에는 지정된 사람에 의한 또는 지정된 사람의 이익을 위한 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공이 포함됩니다.

OFAC 제재의 권한과 무결성은 재무부의 특별 지정 국민 및 차단된 사람 목록(SDN 목록)에 사람을 지정하고 추가하는 OFAC의 능력뿐만 아니라 지속적으로 SDN 목록에서 사람을 제거하려는 의지에서 비롯됩니다. 법으로. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 정보는 OFAC의 자주 묻는 질문 897을 참조하십시오  . OFAC 제재 목록에서 제거 요청을 제출하는 절차에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

글로벌 마그니츠키

글로벌 마그니츠키 인권 책임법(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)을 바탕으로 EO 13818은 2017년 12월 20일에 발행되었으며, 전체 또는 상당 부분이 미국 외부에서 발생하는 인권 남용 및 부패의 확산이 국제 정치 및 경제 시스템의 안정성을 위협하는 범위와 중력. 인권 남용과 부패는 안정적이고 안전하며 기능하는 사회의 필수 토대를 형성하는 가치를 훼손합니다. 개인에게 파괴적인 영향을 미칩니다. 민주주의 제도를 약화시킨다. 법치주의를 저하시키다; 폭력적인 갈등을 지속; 위험한 사람의 활동을 용이하게 합니다. 경제 시장을 약화시킵니다.

국제 반부패의 날

국제 반부패의 날은 2003년 10월 31일 유엔 총회에서 부패 방지 이니셔티브의 중요성에 대한 대중의 인식을 제고하기 위해 유엔 반부패 협약(UNCAC)을 채택한 이후 매년 12월 9일을 기념하고 있습니다. 민주주의 제도를 훼손하고 정부 안정성을 침식하며 경제 발전을 늦추는 것을 방지합니다. 오늘 재무부의 조치는 이러한 행사를 기념하는 올해의 국제 반부패 회의(International Anti-Corruption Conference) 개최를 포함하여 범정부적 노력의 일환입니다.

인권의 날

인권의 날은 매년 12월 10일에 기념되며, 이 날은 유엔 총회가 1948년 세계 인권 선언을 채택한 날입니다. 평화로운 집회, 사생활에 대한 자의적 간섭으로부터 자유로울 권리.