단독] 강남 대부업 회장님 정체는 ‘폰지사기범’…피해액만 950억원

[누구도]

[단독] 강남 대부업 회장님 정체는 ‘폰지사기범’…피해액만 950억원

매달 5~15% 배당금 약속하며 투자 유도
수도권 등 전국에서 피해자만 150명 넘어가
약속한 배당금 꾸준히 지급해 믿음 심어줘

최정석 기자
입력 2024.01.18 15:55
일러스트=손민균
일러스트=손민균
대부업을 비롯해 자신이 운영하는 각종 사업에 투자하면 매월 5~15% 배당금을 주겠다며 150명 넘는 사람들로부터 약 950억원을 뜯어낸 60대 여성과 그 일당이 재판에 넘겨졌다. 이들이 내세운 사업은 모두 실체가 없었고, 피해자들에게 배당금이라며 건넨 돈은 다른 피해자의 투자금이었던 것으로 드러났다.

18일 조선비즈 취재를 종합하면 서울중앙지방검찰청은 지난해 11월 사기, 유사수신행위규제법 위반 등 혐의로 유모(63)씨, 방모씨, 오모씨 등 8명을 구속기소했다. 유사수신은 법령에 따른 인허가나 등록·신고 없이 원금 보전을 약속하면서 불특정 다수로부터 자금을 조달하는 것을 의미한다.

유씨와 그 일당은 2018년부터 2022년까지 4년간 총 157명으로부터 948억5000만원의 돈을 뜯어낸 혐의를 받는다. 사기 조직 총책이었던 유씨는 서울, 경기, 인천은 물론 지방 곳곳에 투자모집책을 보내 투자자를 모집했다. 투자자들이 건낸 돈은 모집책과 유씨의 가족 이름으로 된 계좌로 들어갔다. 유씨 계좌로 직접 들어간 돈은 한 푼도 없었다.

일당 가운데 방씨 자매는 피해자들에게 유씨를 ‘유 회장’이라 소개하며 구슬렸다. “유 회장이 대부업 등 중소기업을 운영하며 카지노, 경마장, 코인회사 등에 돈을 빌려주고 월 20~30% 수익을 내는 사업을 하고 있다”, “유 회장 재산은 1조원이 넘고 그 밑에서 일하는 우리도 재산이 100억이 넘는다”라며 피해자들을 현혹했다.

그러면서 “5000만원을 투자하면 3개월 후 1억5000만원을 만들어 주겠다”, “원금을 보장하고 월 5~15% 배당금까지 지급하겠다”는 말로 투자를 유도했다. 피해자들이 유씨가 운영하는 회사 이름을 물어보는 등 의심하면 방씨 자매는 “강남에 사무실이 있는데 바빠서 방문객을 받지 않는다”, “배당금만 제대로 나오면 됐지 회사 이름을 알아서 무엇하냐”는 식으로 말을 돌렸다.


유씨 일당은 처음 범행을 시작한 2018년 9월쯤부터 2022년 10월 전후까지 매달 배당금을 지급했다고 한다. 검찰 공소장에 따르면 이 배당금은 투자 수익이 아니라 새로운 투자자의 투자금이었다. 애초 유씨에게는 투자금을 재투자할 투자처도 없었고, 수익을 창출할 수 있는 사업도 없었다. ‘아랫돌 빼서 윗돌 괴기’라고도 불리는 전형적인 폰지사기 수법이었던 것이다.

그러나 약속한 배당금이 실제로 들어온 점 때문에 수많은 피해자가 유씨 일당 수법에 넘어갔다. 피해자 중 한 명인 60대 남성 이모씨는 “2021년 2월에 1000만원을 처음 투자했는데 바로 다음 달부터 매달 60만원씩 배당금이 입금됐다”며 “이후로도 매달 배당금이 꼬박꼬박 들어오는 걸 보며 유씨를 믿고 투자금을 늘렸다”고 말했다. 이씨는 가족들 돈까지 동원해 총 15억원을 투자한 상태다.

유씨는 이전에도 사기 전과로 징역을 다녀온 전력이 있는 것을 파악한 것으로 전해진다. 인천 지역 피해자들 법률대리를 맡은 법무법인 대원 관계자는 “사기죄는 형량이 높지 않아 감옥에 다녀온 뒤에도 비슷한 범행을 저지를 수 있었던 것으로 보인다”며 “이번 사건은 조직적 범행인 데다가 피해 규모가 워낙 커, 유죄가 인정되면 10년 이상의 징역형이 선고될 수도 있다”고 설명했다.

대법원 양형위원회에 따르면 피해액이 300억원을 넘어가는 조직적 사기 피의자는 기본 형량이 8~13년이다. 가중 처벌 시 최소 11년 이상의 징역형이 내려질 수 있다.


최정석 기자







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choms
2024.01.18 18:14:07
먼 재산 1조갖고 그래, 52조 통장에 있는 27살짜리 기지배도 있는데~,

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청공
2024.01.18 18:12:49
명확한 실체를 알아보지도 않고 투자를 하는 것도 문제지만 사기를 당하는 자들 대부분의 공통점 중의 하나가 과욕이다. 천만원에 60만원 주면 은행이자와 비교라도 해보고 의심해봐야 하는 것 아닌가?

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Victor
2024.01.18 17:57:03
징역 10년이 무거운 형량이라고?? 헐~~~ 장난해? 징역 100년쯤 돼야지!!! 애들 소꿉놀이도 아니고!!!

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