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[정리맨]

충남경찰청, 의료기 렌털 기업형 사기단 수사 본격화

충남지방경찰청은 24일 전국의 투자자들로부터 3조원대 규모의 투자금을 받아 가로챈 기업형 사기단 검거를 위해 수사 전담팀을 꾸려 운영한다고 밝혔다.

경찰은 최근 의료기 렌탈사업 명목의 다단계 유사수신업체인 (주)티투, (주)리브, (주)리드앤에 대한 수사를 확대하고 피의자들을 조기 검거하기 위해 광역수사대 수사요원 15명 등 수사전담팀(3개반, 42명)을 편성하게 됐다고 설명했다.

수사전담팀은 달아난 조모씨(51)등 12명에 대해 긴급수배조치를 내리는 한편 해외로 도주한 강모씨(47) 등 임원 2명에 대해서는 인터폴에 공조를 위뢰해 이들에 대한 검거에 총력을 기울일 예정이다.

한편 충남 서산경찰서는 지난 10일 의료기 임대사업을 미끼로 임대사업을 미끼로 2조원대 투자금을 끌어모은 (주)리브 대표 최모씨(46)를 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 구속하고 22개 센터장 등 103명을 같은 혐의로 입건했다.<김대호 기자>

7조원대 피라미드 사기의 전말은?

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건강보조기구를 구매하면 고배당금을 보장해준다며 대구 등 전국 각지에서 투자자를 모집한 뒤 거액을 가로챈 다단계업체의 사기 사건(본지 7일자 6면, 8일자 4면 보도) 피해 여파가 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 피해자만 전국적으로 수만명이 이르는데다 피해 금액이 7조원대(비상대책위 주장)를 넘어설 것으로 추정된다. 이는 유사 이래 최대 규모의 금융 사기로 꼽히는 제이유 그룹(1조8천억원대)을 뛰어넘는 규모. 전형적인 금융 피라미드인 이 업체에 그토록 많은 사람들이 홀렸던 이유는 무엇일까.

◆어떤 수법을 썼나

금융 피라미드 사기 행각을 벌인 업체는 ㈜BMC라는 이름의 회사다. 대구에 본사를 둔 이 업체는 2004년 10월 임원 5명으로 처음 문을 열었다. 대구에서 ㈜BMC, ㈜엘틴, ㈜벤스, ㈜티투, ㈜씨엔, ㈜리젠 등으로 활동했고 부산의 경우 ㈜챌린, ㈜리버스, 인천에서는 ㈜리브, ㈜리드앤 등 8개월~1년 단위로 회사 이름을 바꿨다. 2006년까지 지점이 10개에 불과했지만, 이후 급속도로 성장해 지난 10월말 현재 15개 법인과 50곳의 센터를 둘 정도로 사업을 확장했다.

이들이 쓴 수법은 간단했다. 안마기 등 건강보조기구를 구입해 모텔이나 찜질방에 설치하고, 그 수익금을 배당해 준다고 광고했던 것. 업체측은 대당 440만원(1계좌)인 의료기기를 구입하면 주 5회에 걸쳐 하루 평균 3만5천원씩 8개월 간 580만원을 수익금으로 내준다고 현혹했다. 월 평균 원금 55만원과 배당금 18만원을 지급하는 격이니 8개월 수익률이 32.7%에 이르는 셈. 그러나 실제로는 신규 투자자의 돈으로 먼저 투자한 사람의 배당을 챙겨주는 식이어서 아랫돌을 빼 윗돌을 괴는데 불과했다.

하위 투자자를 끌어오는 다양한 수단도 동원됐다. 업체측은 추천 수당 명목으로 끌어온 고객의 투자 계좌 수에 따라 계좌 당 9만8천원을 지급했다. 수습부장, 부장, 국장, 본부장, 단장, 센터장 등 직급에 따라 직급 수당을 월급으로 지급하고, 하위 투자자의 매출에 따라 직급별로 공유수당도 줬다.

특히 업체측은 재투자를 유도하기 위해 꼬박꼬박 배당금을 지급했다. 임원들이 잠적하기 전까지 단 하루도 배당금 지급 날짜를 어긴 적이 없었다는 게 피해자들의 주장. 호텔, 백화점, 재개발 등 각종 투자사업을 통해 고수익을 올린다고 속이기도 했지만 시늉만 했거나 현실적으로 불가능한 사업이 대부분이었다. 업체측은 투자자들의 의심을 덜기 위해 '웰빙타운'이라는 전시공간도 만들었다. 동구 신천동에 골반교정기, 승마기, 족욕기 등 건강 의료기기 8, 9가지를 비치한 체험실을 만들어 운영했다는 것. 피해자 김모(43·여)씨는 "국장급 이상 간부들이 1만원씩하는 입장권을 구입해 고객들에게 나눠준 뒤 의료기 체험을 하게 하고 투자를 유도했다"고 귀띔했다.

◆왜 피해가 커졌나

'돈 놓고 돈 먹기' 식인 금융 피라미드의 특성상 기하급수적으로 늘어나는 하위 투자자가 없으면 무너질 수밖에 없다. 때문에 업체측은 배당금과 원금을 계속 재투자하면 거액의 배당금을 만질 수 있다고 유혹했다. 이에 투자자들은 돌려받은 원금과 배당금은 물론이고, 빚을 끌어대가며 뭉칫돈을 넣었다. 5개월 전 투자를 시작한 권모(57·여)씨는 지난 5월 같은 아파트에 사는 이웃 주민의 권유로 쌈짓돈 1천100만원(2.5투자계좌)을 투자했다. 배당금과 원금 명목으로 8만7천원이 입금되자 가슴이 들뜬 권씨는 3일 뒤 주택담보대출을 받아 3천300만원을 투자했고, 다시 1주일 뒤에 2천860만원을 신용대출 받아 추가로 투자했다. 투자 원금만 7천260만원에 이르는 셈이지만 지금 권씨 손에 남은 것은 한푼도 없다.  

경찰과 금융당국의 허술한 대응도 문제로 꼽힌다. 이 업체는 법인 명을 수시로 바꾸며 실체를 숨겼고, 지난해에는 일부 센터가 적발됐는데도 정작 '몸통'에 대한 수사는 이뤄지지 않았다. 유사 수신행위로 단속된 센터는 벌금을 내고 피해자들과 합의를 통해 쉬쉬하며 넘어갔고 피해는 눈덩이처럼 불어났다. 심지어 지난달 24일 수도권에서는 이미 배당금이 지급되지 않고 경찰 수사가 진행되는 중임에도 대구에서는 1주일 간 더 배당금이 지급됐으며, 심지어 대당 현금 3만원을 수당으로 주는 프로모션까지 벌인 것으로 드러났다. 피해자 A씨(55·여)는 "지난달 3일쯤에는 임원들이 각 센터장의 개인 통장에 수억원을 입금해준 뒤 1주일 뒤에 수표로 인출해 돌려받았다"며 "결국 임원들이 돈세탁까지 해서 달아난 것 아니냐"며 분통을 터뜨렸다.

◆투자금을 되찾기 힘들듯

이번 사건의 경우 피해 규모는 상상을 초월할 것으로 추정된다. 피해액수도 6조, 7조원에 이르는데다 현금 투자가 대부분이기 때문이다. 경찰은 조 회장 등 공개 수배한 임원들을 쫓고 있지만 붙잡힌 부회장 황모(52)씨를 제외하면 아직 행방이 묘연한 상태다. 특히 조 회장은 대구 토박이면서 냉동식품 회사에 다녔다는 사실 외에는 전과 등 범죄 기록이 전혀 없고 본인 명의로 된 재산이나 세무 기록조차 남아있지 않아 수사에 어려움을 겪고 있다.

하지만 이들이 잡힌다하더라도 투자금을 회수하기는 쉽지 않다. 유사 수신 행위와 사기 등의 혐의로 형사 처벌을 받게 되면 관련자들의 재산에 대한 손해배상소송이 가능하지만 이미 다른 곳으로 빼돌렸을 가능성이 크기 때문이다. 경찰은 투자금이 입금된 계좌에 대해 지급 정지 조치를 하는 한편, 법인 소유 재산을 수사 기관에서 임시 보존 조치를 할 수 있는지를 검토 중이다. 피해자들로 구성된 비상대책위원회는 호텔과 법인 소유 건물, IT업체 투자금, 부동산, 법인 통장 등 남은 자산을 회수해 피해를 줄이겠다는 입장이지만 워낙 피해규모가 커 큰 도움은 되지 않을 것으로 보인다.

피해자들은 앞으로가 미칠 사회적 파장이 더 큰 문제라고 우려한다. 투자자들이 빚을 갚지 않은 경우가 많기 때문에 당장 대출 상환 및 신용카드 결제일이 다가오는 월말이 되면 심각한 가계 파탄이 올 수밖에 없다는 것. 실제 피해자들이 만든 인터넷 카페에는 '죽어버리겠다'는 극단적인 글들이 올라오고 있는 형편이다. 투자한 1억2천만원 중 8천만원이 빌린 돈이라는 박모(45·여)씨는 "보험 약관 대출, 신용대출 등 안 받은 대출이 없다"며 "당장 상환일이 다가오는데 손쓸 방법이 없는데다 아는 사람을 다 거지로 만든 것 같아 신경안정제를 먹지 않으면 숨쉬기도 힘들 정도"라며 울먹였다.

장성현기자 jacksoul@msnet.co.kr 사진 정운철기자 woon@msnet.co.kr

 

가정파탄에 자살까지..다단계 피해자 주부, 노인이 많아

 “죽고 싶어도 아이 때문에 죽을 수도 없어요. 앞으로 어떻게 살아야 할지 그저 답답할 뿐입니다.”

14일 오전 대구의 한 찜질방. 다음 달 마지막 주가 출산일이라는 주부 A씨는 대구에 본사를 둔 전국 규모의 금융 피라미드 업체의 피해자 중 한명이다.

지난해 사내연애로 결혼을 한 A씨는 올 초 친구를 통해 금융 피라미드 ㈜BMC에 발을 들이게 됐다.

‘재테크’를 강조한 친구의 말에 살짝 ‘다단계’가 의심스럽기도 했지만 살림에 보태고자 한 두 구좌씩 투자를 하게 됐다.

욕심을 내지 않으려고 했지만 매일 통장에 쌓여가는 돈을 보며 남편 몰래 카드 대출에 사채까지 손을 댔다. 그렇게 8개월간 투자한 돈이 8천만원.

지난 7일 전국을 떠들썩하게 만든 이번 금융 피라미드 사건이 터지면서 전 재산을 날렸다는 사실을 알게 된 남편은 급기야 만삭인 A씨를 집에서 내쫓았다.

지난 8일 집에서 쫓겨난 A씨는 일주일째 찜질방에서 생활하며 남편의 용서만기다리고 있다.

㈜BMC가 금융 피라미드 업체란 것이 알려지면서 이 업체의 대구지역 11개 사무실에는 전 재산을 날린 채 망연자실한 투자자들이 모여 앉아 넋을 놓고 있다.

이들 중에는 가슴에 유서를 품고 있거나 손가방에 농약을 넣고 다니는 주부, 가족에게 쫓겨나 갈 곳이 없는 사람들이 대부분이다.

가족과 돈, 희망을 한꺼번에 잃은 것이 믿기지 않는다고 반쯤 정신이 나간 상태에서 하소연하다 실신해 구급차에 실려 가는 사람도 있다.

이번 사건의 최대 피해자는 대부분 마땅한 일자리를 구하기 힘든 평범한 주부들과 노인들이다.

주부들은 자식들의 학원비나 마련해 볼 요량에 여윳돈을 조금 투자한 것이 시간이 지나면서 남부럽지 않은 집 한 채를 장만해 보고 싶다는 희망으로 바뀐 것이다. 노인들은 자식들에게 짐이 되기 싫은 마음에 노후자금을 마련하고자 쌈짓돈을 이 업체에 투자했다.

사기꾼들은 이런 주부들과 노인들의 심리를 정확히 꿰뚫고 부추겼다.

주부들에게는 다단계가 아니라는 믿음을 보여주며 지인을 끌어들이도록 유혹했고 노인들에게는 신용카드를 발급해 현금서비스와 대출을 부추겼다.

㈜BMC는 엘틴, 티투, 리브, 씨엔, 첼린, 리브앤 등으로 법인 이름을 변경하며 돈을 끌어 모았다.

이들 업체가 모은 투자자는 대구에서만 적게는 3만에서 많게는 5만여명에 이를 것으로 추산된다.

이들 업체의 피해자와 가족들로 구성된 모임과 비상대책위원회 관계자들은 “투자자의 상당수는 이미 돌이킬 수 없을 정도로 모든 것을 투자했다”며 “당장 이달 말이면 카드 대금과 대출 이자, 빚 독촉에 시달릴 위기에 놓여 있는 피해자들이 앞으로 무슨 일을 저지를 지 걱정”이라고 말했다.

피해자와 가족 모임 A(48)씨는 “대구에서만 이번 사건으로 3쌍의 부부가 이혼을 했고 마산에서는 스스로 목숨을 끊은 사람도 나왔다”며 “피해를 입은 사람의 10명 중 9명 이상이 사채를 쓴 것으로 알고 있다”고 전했다.

이지영기자  young@idaegu.co.kr      입력시간 : 2008-11-16 22:24:25

‘의료기 다단계’ 1조 5000억 사기 [중앙일보]

㈜리브에 투자한 서해안 주민 2만여 명 피해

인천에서 개인사업을 하던 김모(50)씨는 2007년 11월 의료기 렌털 회사로 위장한 다단계 유사수신회사 ㈜리브의 투자설명회에 참가했다. 김씨는 “안마기 등 의료기 구입자금(한 대당 440만원)을 내면 회사가 임대사업을 해서 의료기 한 대 기준으로 8개월간 총 580만원을 주겠다”는 업체의 말에 솔깃했다.

김씨는 이후 수천만원씩 최근까지 총 22억원을 투자했다. 약속대로 회사로부터 날마다 3만5000원씩 입금받았다. 김씨 같은 초기 투자자들을 안심시키기 위해 후발 투자자로부터 돈을 받아 일시적으로 ‘수익금’을 돌려준 것이다. 그러나 이 회사는 투자자가 수만 명에 이르자 투자금을 몽땅 가로채 버렸다. 김씨도 투자금 22억원을 몽땅 날렸다.

충남 서산경찰서는 10일 ㈜리브 대표 최모(46)씨를 사기 혐의로 구속하고, 이 업체 직원 등 103명을 불구속 입건했다. 피해자 2만여 명에, 피해액은 1조5000억원이 넘는다고 경찰은 전했다.

경찰에 따르면 최씨는 지난해 11월 인천에 회사를 설립, 안마기 등 의료보조기구 임대사업을 통해 고수익을 보장한다며 투자자를 모았다. 경기도와 서산 등 충남 서북부 지역으로 영업망을 넓혔다. 인천시 선학동에 ‘웰빙타운프라임’이라는 제품전시장을 설치해 사람들을 견학시키기도 했다.

최씨 등은 1년에 한 번씩 회사를 ㈜BMC, ㈜티투, ㈜리브, ㈜리드앤으로 이름을 바꿔가면서 새 투자자들을 물색해 온 것으로 경찰 조사에서 드러났다.

김방현 기자

기업형 사기단 피해규모 더 늘 듯

기사입력 2008-11-10 15:20

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(서산=연합뉴스) 유의주 기자 = 의료기기 렌털 사업을 명목으로 투자를 받아 가로챈 혐의로 10일 충남 서산경찰서에 검거된 ㈜R 대표 최모(46)씨 등 기업형 사기단 사건은 사기금액이 수조원대에 이르고 피해자가 수만여명에 달하는 등 방대한 규모가 이목을 끈다.

경찰이 이날 발표한 수사결과에 따르면 이번에 검거된 최씨 등은 전국적인 조직을 갖춘 다단계 유사수신 조직의 경인.충남지역 책임자일 뿐 전국 조직의 우두머리격인 조모(51)씨 등 이번 사건의 `몸통'은 경찰 수사망을 피해 도피중이다.

이에 따라 이 조직의 대구.경북지역 법인인 ㈜C와 부산.경남지역 법인인 ㈜H 등 나머지 법인들로 수사가 확대될 경우 피해자수와 피해금액은 눈덩이처럼 불어날 것으로 우려된다.

이들 사기단은 우선 경기침체에 따른 생활고로 어려움을 겪고 있는 서민들에게 고수익을 보장해주겠다는 미끼로 접근했다.

이들은 피해자들로부터 1개에 440만원인 의료기기 구매대금을 투자금으로 받은 뒤 주 5회에 걸쳐 각각 3만5천원씩, 8개월간 모두 580만원을 수익금조로 피해자들의 계좌에 입금시키는 방식으로 투자자들을 안심시켰다.

첫 거래에서 신용을 쌓은 이들은 투자자들로부터 재투자를 받고 또다른 투자자들을 자발적으로 모집하는 방식으로 사기 규모를 확대했으며, 이런 수법으로 현재까지 밝혀진 1만여명의 피해자들로부터 받은 돈이 무려 1조5천억원에 달했다.

인천에 사는 한 피해자는 이런 방식으로 입은 피해액이 무려 22억원에 달하며 서산지역 주민들 중에도 2억~3억원 가량의 피해를 입은 사람들이 적지 않은 것으로 드러났다.

최씨 등은 이 돈을 부산 등 전국의 백화점과 호텔, 부동산 사업 등에 투자했으며 사기조직의 우두머리인 조씨는 이중 일부를 가로채 외제 차량을 구입하는 등 호사스런 생활을 해온 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "최씨 등은 동종의 범죄경력이 있는 사람들로 1년에 한번씩 회사를 ㈜BMC, ㈜티투, ㈜리브, ㈜리드앤 등으로 이름을 바꿔가면서 새로운 투자자들을 물색해 왔다"면서 "현재 확인중인 여타 법인명의 계좌의 입금액까지 포함하면 가로챈 금액이 수조원에 달할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

이 관계자는 "의료기기 렌털 명목의 사기는 전형적인 다단계 유사수신 사기행각"이라며 "고수익 유혹에 넘어가지 않도록 투자자들이 우선 주의해야 한다"고 당부했다.

yej@yna.co.kr

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정작 본 사건들은 중앙지에는 안나오고 있는 이유는 무엇입니까?