눈가리고 아웅~~ ＜이건희 차명계좌에 대한 검사결과＞

제목 : 이건희 차명계좌에 대한 검사결과   <table style="border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; mso-table-overlap: never;"><tbody><tr><td valign="center" style="background: rgb(214, 214, 214); border-width: 1.7pt medium; border-style: solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) currentColor; padding: 1.41pt; width: 204.15pt; height: 24.14pt;"><p class="0" style="line-height: 130%; text-indent: -31.7pt; margin-right: 5pt; margin-left: 36.7pt; -ms-layout-grid-mode: both; -ms-text-autospace:; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0.0pt 0.0pt 0.0pt 0.0pt;">1. 검사결과 확인된 사항</td></tr></tbody></table>   □(확인결과) 법제처의 유권해석('18.2.12.)에 따라 실명제 시행('93.8.12.) 전에 개설된 이건희 차명계좌 27개의 실명제 시행일 당시 자산금액을 확인한 결과,   ◦ 27개 계좌의 실명제 시행일 당시 자산총액은 61.8억원으로 잠정 확인됨   <p class="0" style="text-align: center; line-height: 60%; text-indent: -32.7pt; margin-left: 32.7pt; -ms-text-autospace:; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0.0pt 0.0pt 0.0pt 0.0pt;"> <증권사별 자산총액(잠정)>(단위 : 억원)<p class="0" style="text-align: center; line-height: 60%; text-indent: -32.7pt; margin-left: 32.7pt; -ms-text-autospace:; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0.0pt 0.0pt 0.0pt 0.0pt;"> <p class="0" style="text-align: center; line-height: 60%; text-indent: -32.7pt; margin-left: 32.7pt; -ms-text-autospace:; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0.0pt 0.0pt 0.0pt 0.0pt;"><table style="border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; mso-table-overlap: never;"><tbody><tr><td valign="center" style="background: rgb(255, 255, 0); border-width: 0.28pt 0.28pt 0.28pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) currentColor; padding: 1.41pt 1.42pt; width: 106.89pt; height: 20.08pt;">회사명(계좌수)</td><td valign="center" style="background: rgb(255, 255, 0); padding: 1.41pt 1.42pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); width: 75.33pt; height: 20.08pt;">신한(13개)</td><td valign="center" style="background: rgb(255, 255, 0); padding: 1.41pt 1.42pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); width: 75.33pt; height: 20.08pt;">한투(7개)</td><td valign="center" style="background: rgb(255, 255, 0); padding: 1.41pt 1.42pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); width: 75.33pt; height: 20.08pt;">미래(3개)</td><td valign="center" style="background: rgb(255, 255, 0); border-width: 0.28pt 2.55pt 0.28pt 0.28pt; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 255) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 1.41pt 1.42pt; width: 75.33pt; height: 20.08pt;">삼성(4개)</td><td valign="center" style="background: rgb(255, 255, 0); border-width: 2.55pt 2.55pt 0.28pt; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 255) rgb(0, 0, 255) rgb(0, 0, 0); padding: 1.41pt 1.42pt; width: 75.33pt; height: 20.08pt;">합계(27개)</td></tr><tr><td valign="center" style="border-width: 0.28pt 0.28pt 0.28pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) currentColor; padding: 1.41pt 1.42pt; width: 106.89pt; height: 20.08pt;">보유자산총액</td><td valign="center" style="padding: 1.41pt 1.42pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); width: 75.33pt; height: 20.08pt;">26.4</td><td valign="center" style="padding: 1.41pt 1.42pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); width: 75.33pt; height: 20.08pt;">22.0</td><td valign="center" style="padding: 1.41pt 1.42pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); width: 75.33pt; height: 20.08pt;">7.0</td><td valign="center" style="border-width: 0.28pt 2.55pt 0.28pt 0.28pt; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 255) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 1.41pt 1.42pt; width: 75.33pt; height: 20.08pt;">6.4</td><td valign="center" style="border-width: 0.28pt 2.55pt 2.55pt; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 255) rgb(0, 0, 255); padding: 1.41pt 1.42pt; width: 75.33pt; height: 20.08pt;">61.8</td></tr></tbody></table>   □(확인경과) 4개 증권사 모두 '93.8.12. 기준의 자산총액 자료를 별도의 데이터베이스(DB)로 보관하고 있음을 확인   ◦신한금융투자, 한국투자증권, 미래에셋대우의 차명계좌(23개)에 대해서는 매매거래내역 등*도 확보하여 계좌별 보유자산의 세부내역까지 확인   * 한국예탁결제원 주주명부 등을 통해서도 확인   ◦다만, 삼성증권의 4개 계좌에 대해서는 '93.8.12. 이후 거래내역 자료의 일부가 존재하지 않아 계좌별 보유자산 세부내역 미확인   <table style="border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; mso-table-overlap: never;"><tbody><tr><td valign="center" style="background: rgb(214, 214, 214); border-width: 1.7pt medium; border-style: solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) currentColor; padding: 1.41pt; width: 116.42pt; height: 24.14pt;"><p class="0" style="line-height: 130%; text-indent: -31.7pt; margin-right: 5pt; margin-left: 36.7pt; -ms-layout-grid-mode: both; -ms-text-autospace:; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0.0pt 0.0pt 0.0pt 0.0pt;">2. 향후 계획</td></tr></tbody></table>   □(검사연장) 삼성증권 계좌의 매매거래내역 확보 및 자산총액 검증을 위하여 삼성증권에 대하여는 검사를 1주일 연장(필요시 추가연장)   ◦IT전문인력을 중심으로 검사반(5명) 편성   □(관계기관 협력) 이건희 차명계좌에 대한 과징금 부과대상 금액을 확인하였으므로 과징금 부과절차가 조속히 진행될 수 있도록 국세청 등 관계기관과 최대한 협력하겠음