1MDB 도망자 Jho Low가 스포트라이트를 받는 동료로 마카오에 배치됨

[이매진]

1MDB 도망자 Jho Low가 스포트라이트를 받는 동료로 마카오에 배치됨

https://www.aljazeera.com/economy/2023/5/30/1mdb-fugitive-jho-low-hiding-in-macau-malaysian-authorities-say

1MDB fugitive Jho Low placed in Macau as associates in spotlight

말레이시아 반부패 기구가 1MDB 용의자 키콕 티암(Kee Kok Thiam)을 심문한 후 조 로우의 행방을 폭로했습니다.

말레이시아 금융가 Jho Taek Low, 일명 Jho Low는 1MDB 스캔들에서 자신의 역할에 대해 여러 국가에서 수배 중입니다. [파일: Sadiq Asyraf/AP]

메리  앤 졸리

2023년 5월 30일에 게시됨2023년 5월 30일

말레이시아 금융가 조택 로우(Jho Taek Low)는 틀림없이 지구상에서 가장 수배된 "화이트칼라 범죄자"입니다.

Jho Low의 퇴폐적인 라이프스타일, 유명하고 강력한 친구, 사치스러운 선물, 고급 부동산, 슈퍼요트 및 개인 제트기는 그를 미국 법무부가 지금까지 조사한 것 중 가장 큰 도둑 정치 사건이라고 명명한 사건의 세계적인 얼굴로 만들었습니다.

계속 읽으세요4개 항목 목록목록 1/4베네수엘라, 부패 수사로 공무원 44명 구금목록 2/4부패 혐의로 기소된 한국의 야당 지도자4개 중 3개 목록우간다 검찰, 부패 혐의 장관 기소목록 4/4부패 혐의로 체포된 인도네시아 통신부 장관목록의 끝

그러나 말레이시아 국부펀드 1MDB에서 45억 달러 이상을 훔친 것으로 추정되는 사람은 2016년 싱가포르에서 호주, 미국에 이르는 당국이 대규모 사기를 봉쇄하면서 사라졌다.

그 이후로 수년간 추측의 원천이었던 Jho Low의 행방은 이제 말레이시아의 반부패 기구에 의해 공개적으로 확인되고 있습니다.

말레이시아 부패방지위원회(MACC)는 알 자지라의 질문에 대한 서면 답변에서 "1MDB 사건에 수배된 개인, 특히 Jho Low가 마카오에 숨어 있다고 믿는다"고 밝혔다.

위원회는 "마카오에서 Jho Low를 목격한 여러 개인에 의해 확인됐다"고 말했다.

이 계시는 상대적으로 알려지지 않은 1MDB 용의자 키 콕 티암(Kee Kok Thiam)을 체포한 지 불과 몇 주 만에 나온 것입니다.

말레이시아 당국은 조 로우가 중국 영토인 마카오에 살고 있다고 밝혔습니다. [파일: Bobby Yip/Reuters]

5월 3일 이른 시간, MACC 관계자는 준비를 마치고 51세의 Kee를 태운 비행기가 쿠알라룸푸르 국제공항에 착륙할 때까지 기다리고 있었습니다. 말레이시아 경찰 소식통에 따르면 그는 비자 만료로 마카오에서 추방됐다.

Kee는 MACC 임원들과의 인터뷰 후 풀려났고 반부패 기구는 "현재로서는" 그에 대해 어떤 혐의도 부과되지 않았다고 말했습니다.

MACC는 말레이시아 정부가 Kee의 송환과 관련하여 마카오로부터 어떠한 통지도 받지 못했지만 오히려 "Kee가 정보 네트워킹을 기반으로 마카오에서 추방되고 있다"는 것을 알고 있었다고 말했습니다.

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한 관계자는 “싱가포르에 있는 키콕 티암 소유 자산에 초점을 맞춘 수사문서가 작성돼 다음 조치를 위해 법무장관실에 제출됐다”고 말했다.

반부패 기구는 정부가 2018년 선거 직후 Kee를 포함한 1MDB 용의자에 대한 여행 금지를 발표한 이후 정보를 수집하고 있다고 말했습니다. 이 역사적인 여론조사는 나집 라자크 전 총리와 그의 UMNO가 60년 이상 중단되지 않은 통치 끝에 권좌에서 물러나게 했습니다.

Najib은 현재 1MDB 관련 범죄로 12년형을 선고받고 복역 중이며 1MDB 자금 유용과 관련된 수십 건의 다른 혐의를 받고 있습니다.

나집 라자크 전 말레이시아 총리가 1MDB 스캔들에 연루된 혐의로 12년형을 선고받고 복역 중이다. [파일: 아마드 루크만 이스마일/EPA]

Kee에 대해 연락을 받았을 때 마카오 당국은 특정 사례에 대한 언급을 거부했지만 "외국인이 관련된 사건"은 항상 "관련 국제 관행뿐만 아니라 법과 절차에 따라" 처리된다는 점을 "강조"하고 싶다고 말했습니다.

Kee의 추방은 말레이시아 총리 안와르 이브라힘(Anwar Ibrahim)이 지난 3월 말 첫 공식 중국 방문과 그의 정부가 1MDB 탈주범들의 본국 송환을 적극적으로 모색하고 있다는 최근 성명에 힘입어 이루어졌습니다.

그는 키가 체포된 지 며칠 후 쿠알라룸푸르에서 행사를 떠나면서 기자들에게 "그것은 많은 국가를 포함하고 정보국, 인터폴 등을 포함한다"고 말했다.

호주 태즈메이니아 대학의 말레이시아 전문가인 제임스 친은 키가 마카오에서 추방된 이유에 대해 "두 가지 가능성"이 있다고 말했다.

Chin은 Al Jazeera와의 인터뷰에서 "그는 비자 문제를 해결하기 위해 고위 변호사에게 비용을 지불할 수 있는 돈이 바닥났거나 베이징에서 직접 그를 추방하라는 명령을 받았습니다."라고 말했습니다.

쿠알라룸푸르에 도착한 직후 Kee는 마카오 이민국이 2021년 한 달 동안 그를 수감했지만 반부패 기구에 따르면 COVID 규정으로 인해 준자치령의 국경이 폐쇄되었기 때문에 그를 "조건부로" 석방했다고 MACC 장교들에게 폭로했습니다. .

MACC는 또한 Kee가 Jho Low와 Eric Tan Kim Loong, Casey Tang Keng Chee, Geh Choh Heng, Nik Faisal을 포함한 다른 1MDB 도망자들을 마카오에서 만났고 Jho Low가 그에게 말레이시아로 돌아가지 말라고 지시했다고 확인했다고 말했습니다. 1MDB 사건의 증인으로”.

말레이시아 반부패 위원회는 최근 1MDB 용의자 Kee Kok Thiam을 심문했습니다 [파일: Bazuki Muhammad/Reuters]

수년 동안 말레이시아 당국은 중국 영토에서 1MDB 도망자를 되찾기 위해 싸우고 있다고 주장했습니다.

Jho Low의 체포 영장은 2016년 10월 싱가포르, 2018년 6월 말레이시아에서 그에 대한 인터폴 적색 통지가 뒤따랐습니다. 2023년 3월 쿠웨이트는 10억 달러 규모의 1MDB 자금을 세탁한 혐의로 그에게 궐석 상태에서 징역 10년을 선고했습니다.

그러나 2018년 5월부터 11월까지 Jho Low와 당시 말레이시아 총리 Mahathir Mohamad 정부 대표 사이의 전화 통화 녹음을 통해 도망자는 마카오에서 홍콩으로 자유롭게 이동할 수 있다고 밝혔습니다.

대화에서 Jho Low는 "제한 사항"이 있다고 설명합니다. "이것은 중국의 일입니다."라고 그는 말하며 "편하지 않다면...이 두 장소에서 만나...전화나 화상 통화를 통해 이야기할 수 있어 기쁩니다."라고 제안합니다. 당시 그는 수십억 달러 상당의 약탈당한 1MDB 자산과 자금을 자신의 자유와 교환하여 반환하는 협상을 시도하고 있었습니다.

이 녹음은 Al Jazeera에서 독점 입수했으며 2020년 11월 2부작 다큐멘터리 Jho Low: Hunt for a Fugitive 로 방송되었습니다 .

2020년 말레이시아 경찰 연락책은 알 자지라에 Jho Low가 저명한 마카오 사업가이자 고위 중국 관리의 보호를 받고 있으며 이 지역에서 가장 독점적인 주거 지역인 Penha Hill에 있는 그의 빌라에 살고 있다고 말했습니다. Al Jazeera는 해당 지역의 보안 소식통을 통해 이 정보를 확증했습니다.

말레이시아 경찰 소식통은 Jho Low가 마카오의 전용 주거 지역인 Penha Hill에 살고 있다고 말했습니다. [파일: Bobby Yip/Reuters]

또 다른 유명한 1MDB 도망자 Nik Faisal도 홍콩에서 은신처를 찾은 것으로 보입니다. 그 역시 2018년 6월 인터폴 적색 수배를 받았다.

2020년 7월 당시 말레이시아 경찰청장(IGP)인 탄 스리 압둘 하미드 바도르(Tan Sri Abdul Hamid Bador)는 기자 회견에서 파이살과 그의 가족이 이전 영국 식민지에 숨어 있다고 말했습니다.

Faisal은 1MDB의 자회사인 SRC International Sdn Bhd의 CEO로, 1MDB 사기꾼 혐의와 연결된 계좌로 수억 달러가 빠져나간 기간이었습니다. 나집은 SRC로부터 900만 달러 이상을 횡령한 혐의로 12년형을 선고받고 복역 중이다. 돈은 그의 개인 통장으로 입금됐다.

같은 기자회견에서 당시 IGP는 중국에 대한 불만을 표명했다. 그는 “조 로우를 집으로 데려오려는 노력은 오랫동안 진행됐지만 지금까지 공화국에서 설득력 있는 답변이 없었다”고 말했다.

2010년에 설립된 Jho Low의 홍콩 기반 회사 Jynwel Capital은 현재 Guiyue Business로 알려진 그가 2015년에 설립한 상하이 기반 회사와 마찬가지로 현재 Quinton Investments Ltd라는 새로운 이름으로 여전히 운영되고 있는 것으로 보입니다. 컨설팅.

기업 기록을 인용한 독립 언론인 브래들리 호프와 톰 라이트의 조사에 따르면 상하이 회사는 현재 영국령 버진 아일랜드 기업인 Grace Zenith Ltd가 소유하고 있으며 가입 자본금은 3억 달러 이상입니다. Jho Low와 그의 아내는 2017년 대만에서 자본금 700만 달러로 Mingshi Investment Company를 등록했습니다.

Al Jazeera는 또한 말레이시아 경찰 소식통을 통해 COVID 봉쇄 이전에 Nik Faisal과 그의 아내가 항구 도시의 명문 클럽을 자주 방문한 것으로 알려져 있다고 알고 있습니다.

말레이시아 국부펀드 1MDB에서 45억 달러 이상이 도난당한 것으로 추정된다 [파일: 조슈아 폴/AP 포토]

중국 영토나 본토에 있는 다른 1MDB 도망자들의 지위가 어떻든 간에, 많은 사람들은 Kee Kok Thiam을 말레이시아 당국에 넘겨주는 것이 곧 큰 물고기가 집으로 운송되는 것을 볼 것 같지 않다고 생각합니다.

전직 말레이시아 대사이자 베이징 주재 외교관인 데니스 이그나티우스는 알자지라와의 인터뷰에서 “키콕 티암의 추방은 정치와 외모에 관한 토큰주의”라고 말했다.

“Jho Low를 석방하는 것은 중국에 최선의 이익이 아닙니다. 그는 너무 많이 알고 있습니다. 그는 Najib의 시대에 중국과의 모든 수상쩍은 거래의 당사자였으며 중국은 그것을 잊기를 원합니다. 특히 중국과 미국 간의 경쟁이 가열됨에 따라 다시 준설하는 것을 원하지 않습니다.”

Chin은 또한 Anwar가 중국과의 관계를 흐리게 하는 문제에 대해 중국에 양보할 의사가 없거나 양보할 수 없는 한 중국에서 Jho Low의 미래는 안전하다고 믿습니다.

“중국 국영 기업들은 중단되었거나 재협상되었거나 잘 진행되지 않는 말레이시아의 인프라 프로젝트에 수십억 달러를 투자했습니다. 중국은 이것들이 재협상되어 궤도에 오르기를 원할 것입니다.”라고 Chin은 말했습니다. "중국은 또한 남중국해 탐사에서 협력을 보장하고 남중국해 안보 문제에서 미국 편을 들지 않기 위해 말레이시아가 필요합니다."

Kee는 다소 어두운 인물입니다. 종종 Jho Low의 "보좌관"으로 묘사되는 Kee는 그의 상사 및 다른 1MDB 용의자와 달리 매우 낮은 프로필을 유지했습니다. 온라인에 그의 사진이 존재하지 않는 것 같습니다.

그는 2016년 싱가포르 당국이 그와 연결된 회사가 500만 달러 이상의 1MDB 자금을 받았다고 주장하면서 처음 주목을 받았습니다. MACC는 싱가포르 경찰 상무부의 도움을 받아 해당 계좌의 자금을 압수했습니다.

도난당한 것으로 의심되는 이들 자금의 상태에 관한 질문에 MACC는 싱가포르에서 Kee의 자산 몰수가 아직 진행 중이라고 말했습니다.

MACC 관계자는 "Kee Kok Thiam은 싱가포르 관할하에 있는 기존 자산을 말레이시아 정부에 모두 양도하기로 합의했다"고 말했다.

2019년 말레이시아 정부는 1MDB 자금을 유용하여 구입한 것으로 추정되는 재산 및 귀중품에 대한 민사 몰수 소송의 일환으로 그의 은행 계좌에서 330,000달러 이상을 압수했습니다. Kee는 또한 Javace Sdn Bhd를 포함하여 Jho Low가 통제하는 여러 회사의 이사였으며 말레이시아 검찰에 따르면 2010년 9월 2억 6천만 달러의 1MDB 자금이 유입되었습니다.

Kee는 1MDB에서 받은 것으로 알려진 돈 외에도 Jho Low의 가장 신뢰받는 동료 중 한 명인 것으로 보입니다.

말레이시아 법원 증언에 따르면, 나집의 은행 계좌가 연체될 때마다 자금을 입금하고 2010년 말레이시아를 방문했을 때 페트로사우디 임원인 타렉 오바이드의 동생인 타렉 오바이드를 위해 VIP 대접을 주선하는 것이 키의 몫이었다.

1MDB 스캔들에서 자신의 역할에 대한 논평 요청에 응답하지 않은 PetroSaudi는 전년도에 1MDB와 합작 투자를 시작했으며 주권으로부터 10억 달러 이상을 빼돌린 정교한 사기의 일부로 추정됩니다. 자산 펀드를 Jho Low가 통제하는 회사로 전환합니다.

말레이시아 경찰 문서 [파일: Jorge Silva/Reuters]에 따르면 조 로우와 그의 동료들은 나집 라자크의 역사적인 선거 패배 직후 개인 제트기를 타고 태국 푸켓으로 날아갔습니다.

2018년 5월 9일 나집의 역사적인 선거 패배 후 몇 시간 만에 Kee는 Jho Low와 Nik Faisal, 변호사 Jasmine Loo Ai Swan을 포함한 다른 4명의 측근과 함께 마카오에서 태국 푸켓으로 개인 제트기를 타고 날아갔습니다. 말레이시아 경찰 쇼에서. 말레이시아 경찰이 입수한 영수증과 출입국 서류에 따르면 푸켓에서 그들은 매우 독점적인 아만푸리 호텔에서 하룻밤을 묵은 후 며칠 후 마카오로 돌아가는 또 다른 전용기를 탔다.

Al Jazeera는 이에 앞서 몇 달 동안 Kee Kok Thiam이 캄보디아에서 사업 이익을 창출하고 있었음을 밝힐 수 있습니다.

2017년 10월, 그는 동료 말레이시아인 Clement Woo(일명 Woo Kee Mun)로부터 CK Land and Investment Co Ltd의 회장직을 인수했습니다.

Woo의 소셜 미디어 게시물은 그가 Najib의 열렬한 지지자임을 보여줍니다. 2019년 7월, 나집이 자신에 대한 40여 건의 범죄 혐의 중 소수에 불과한 재판을 받았을 때 우 전 총리는 “억압당하지 않도록 하나님의 보호를 받길” 바란다고 말했다.

인터넷의 다른 곳에서 사진은 Woo가 전 총리의 부인인 Rosmah Mansor를 알고 있음을 시사합니다. 미국 법무부 조사에 따르면 Rosmah는 2700만 달러 상당의 22캐럿 핑크 다이아몬드와 같은 맞춤형 주얼리를 사기 위해 자금을 약탈한 1MDB의 수혜자였습니다.

2018년 마하티르 정부 대표와의 대화에서 Jho Low는 Rosmah가 "북쪽 5억 달러" 가치의 보석을 수령했다고 추정했습니다.

정부 문서에 따르면 우씨는 2014년 캄보디아 시민권을 취득했다. 2017년 12월 그의 페이스북 페이지에 게시된 사진은 그가 고위 관리들, 특히 전 군 총사령관이자 Ke Kim Yan 부총리와 매우 친밀한 관계를 즐기는 모습을 보여줍니다.

그러나 2018년 3월 우씨는 일본 투자자들과 말레이시아인, 싱가포르인에게 200만 달러를 사취한 혐의로 캄보디아 당국에 체포됐다. 경찰은 우씨가 4개의 다른 여권으로 여행했다고 주장하며 "국제 범죄"라고 설명했다.

클레멘트 우, 일명 우기 문, 케 킴 얀 캄보디아 부총리 [페이스북]

당시 알자지라가 문의를 했을 때 일본인 피해자 측 변호인도, 경찰도 응하지 않았다. 이 사건에 대한 더 이상의 언론 보도는 없었고 우씨는 캄보디아의 5개 회사(2개는 클레멘트 우 소속, 3개는 문우기 소속)와 계속 연관되어 있다. .

우씨는 자신의 페이스북 페이지에서 자신이 홍콩에 살고 있으며 자신을 홍콩, 캄보디아 또는 기타 지역에 등록되지 않은 것으로 보이는 회사인 Marshall Tonfords Development Co Ltd의 CEO라고 설명합니다.

2018년 Woo가 체포된 지 2주 후, 1MDB 용의자 Kee는 캄보디아에 Crown Takeo Co Ltd라는 또 다른 회사를 등록했습니다. 회장으로서 그는 중국 광시성 Liuzhou에서 온 두 명의 이사와 함께 회사를 감독합니다. 그 중 한 명은 Lida International의 회장입니다. 그 중 우 감독이다.

회사의 사업에는 부동산, 경영 컨설팅, 금융 서비스, 호텔 및 여행이 포함됩니다.

Clement Woo, 일명 Woo Kee Mun, Rosmah Mansor와 함께 [Facebook]

2020년 말 알 자지라가 입수한 태국 이민 기록에 따르면 1MDB 탈주범 자스민 루 아이 스완은 2018년 9월 마지막으로 태국을 떠났다. 수도 프놈펜.

Kee가 말레이시아로 돌아왔음에도 불구하고 전 외교관이었던 Ignatius는 증인으로서의 그의 잠재적 가치에 대해 회의적입니다.

그는 “중국은 그가 이미 알려진 것보다 더 많은 것을 폭로할 수 있다고 생각했다면 그를 포기하지 않았을 것”이라고 말했다. "말레이시아는 중국을 1MDB 법적 소송에서 제외시키기 위해 주의를 기울여 왔으며 Kee가 Najib의 운명을 이미 있는 것보다 더 많이 봉인할 수 있는 방법을 모르겠습니다."

Kee, Clement Woo, Ke Kim Yan, Ung Huot 및 Faisal은 연락이 닿지 않았거나 그들의 활동 및 회사 활동에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Grace Zenith는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Al Jazeera는 Guiyue Business Consulting 또는 Mingshi Investment Company의 연락처 세부 정보를 찾을 수 없습니다.

1MDB 도망자에 대한 정보가 있습니까? jolleyma@protonmail.com의 보안 이메일로 문의하십시오. 

출처 : 알 자지라