미국 SEC, 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 설립자 고소

[이매진]

미국 SEC, 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 설립자 고소

https://www.aljazeera.com/economy/2023/6/5/us-sec-sues-worlds-largest-crypto-exchange-binance-and-founder

US SEC sues world’s largest crypto exchange Binance and founder

SEC는 Binance와 CEO가 고객의 자산을 비밀리에 통제하여 고객 자금을 혼합하고 전환할 수 있도록 한다고 말했습니다.

SEC는 Binance와 CEO인 Changpeng Zhao가 미국에서 불법 암호화폐 거래소를 운영하고 있다고 비난했습니다. [파일: Darrin Zammit Lupi/Reuters]

2023년 6월 5일에 게시됨2023년 6월 5일

미국 증권거래위원회(SEC)는 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 CEO 겸 설립자 자오 창펑(Changpeng Zhao)을 고소했다. 미등록 증권거래소 운영

월요일 워싱턴 DC의 연방 법원에 제출된 SEC의 소장은 Binance와 Zhao가 고객의 자산을 비밀리에 통제하여 "원하는 대로" 고객 자금을 혼합하고 전환할 수 있도록 허용했다고 비난했습니다.

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바이낸스는 "미국 연방 증권법을 회피하기 위한 정교한 계획의 일환으로" 별도의 미국 법인을 만들었다고 SEC도 주장했습니다.

거의 3년 전부터 2022년 6월까지 Zhao가 소유하고 통제하는 거래 회사인 Sigma Chain이 Binance.US 플랫폼에서 암호화 자산 증권의 거래량을 인위적으로 부풀린 이른바 워시 트레이딩에 관여했다고 SEC도 주장했습니다.

게리 겐슬러(Gary Gensler) SEC 의장은 성명에서 “우리는 자오와 바이낸스가 광범위한 사기, 이해 상충, 정보 공개 부족, 계산된 법 회피에 관여했다고 주장한다.

바이낸스는 블로그 게시물에서 "우리는 플랫폼을 강력하게 방어할 것"이라며 "바이낸스는 미국 거래소가 아니기 때문에 SEC의 조치는 제한적"이라고 덧붙였다.

블로그 게시물은 "Binance.US 플랫폼의 사용자 자산이 위험에 처했다는 주장은 완전히 잘못된 것"이라고 말했습니다.

Zhao가 궁극적으로 통제하는 Binance.US는 트윗에서 소송 이 "사실, 법률 또는 위원회 자체의 선례에 의해 정당화되지 않았다"고 말했습니다.

세계에서 가장 큰 암호화폐인 비트코인은 이 소식에 거의 3개월 만에 최저치로 6%나 하락했습니다. 시장 규모로 세계 4위인 바이낸스 자체 암호화폐 BNB는 5% 이상 하락했다.

'큰 위험'

이번 조치는 지난 3월 미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)가 "불법" 거래소이자 "가짜" 컴플라이언스 프로그램이라고 주장한 것을 운영한 혐의로 바이낸스( Binance)에 대한 일련의 법적 문제 중 가장 최근에 발생한 것입니다. Zhao는 이러한 혐의를 "실망스럽고" "불완전한 사실 인용"이라고 말했습니다.

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조사에 정통한 소식통에 따르면 바이낸스는 자금 세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 법무부로부터 조사를 받고 있습니다.

시장 참여자들은 SEC의 주장이 암호화폐 업계에 반향을 일으킬 가능성이 있는 소송과 함께 바이낸스를 방해할 수 있다고 말했습니다. Binance는 작년에 시장의 최대 70%로 하루 약 650억 달러 상당의 거래를 처리하는 암호화폐 거래를 지배하고 있습니다.

Oanda의 선임 시장 분석가인 Ed Moya는 "이것이 바이낸스에 큰 타격을 줄 수 있는 큰 위험이 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.

바이낸스는 중국에서 태어나 12세까지 자란 캐나다 시민인 Zhao가 2017년 상하이에서 설립했습니다.

지주 회사는 케이맨 제도에 있지만 Binance는 본사가 없으며 주요 Binance.com 거래소의 위치를 ​​밝히기를 거부했습니다.

로이터 통신은 이전에 이 회사가 미국의 제재를 회피하려는 범죄자와 기업에 대해 최소 100억 달러의 지불을 처리했다고 보도했습니다.

로이터 통신은 또한 5월 23일 바이낸스가 거래 회사 Merit Peak에 속한 Silvergate 은행 계좌에서 고객 자금을 기업 수익과 혼합하여 고객 자금을 별도로 보관해야 한다는 미국 금융 규정을 위반했다고 보도했습니다.

바이낸스는 고객 예금과 회사 자금의 혼합을 부인하며 계정에 돈을 보낸 사용자는 예금을 한 것이 아니라 바이낸스의 맞춤형 달러 연결 암호화 토큰을 구매했다고 말했습니다.

출처 : 로이터