웨스트팩, 바이낸스 암호화폐 거래소 결제 즉시 금지

[이매진]

웨스트팩, 바이낸스 암호화폐 거래소 결제 즉시 금지

https://www.afr.com/technology/westpac-places-immediate-ban-on-payments-to-binance-crypto-exchange-20230518-p5d9ec

Westpac places immediate ban on payments to Binance crypto exchange

Westpac은 논쟁의 여지가 있는 암호화폐 거래소가 호주 고객으로부터 PayID 자금 이체를 수락할 수 있는 능력을 박탈한 당일 고객이 Binance와 거래하는 것을 금지했습니다.

바이낸스는 해외에서 부적절하게 고객을 유치하고 고의로 자금 세탁을 촉진했다는 주장에 이의를 제기하면서 호주에서 은행 서비스를 유지하기 위해 싸우고 있습니다.

바이낸스 글로벌 보스 창펑 'CZ' 자오는 불법 거래소 운영 혐의에 직면해 있습니다. 블룸버그 

Westpac은 목요일 고객이 Binance와 같은 "고위험"거래소에 호주 달러를 보내는 것을 차단하는 일련의 사기 방지 조치를 발표했습니다.

Westpac의 위험 및 사기 운영 총괄 책임자인 Chris Whittingham은 "고위험 교환이 주로 사기 자금이 있는 곳이라는 것을 확인했습니다."라고 말했습니다. “디지털 거래소는 정당한 역할이 있지만 사기에 더 자주 사용되는 일부 해외 거래소에 대한 액세스를 차단했습니다.”

Mr Whittingham은 투자 사기가 모든 사기 손실의 약 절반을 차지하고 모든 사기 지불의 3분의 1이 암호화폐 거래소로 직접 이체된다는 것을 보여주는 Westpac 데이터를 지적했습니다.

관련 인용문

WBC웨스트팩 뱅킹 코퍼레이션$20.030 -1.52%

일년1 일

Jun 22Dec 22Jun 2318.00022.00026.000

업데이트: 2023년 6월 7일 – 오후 10시 54분 . 데이터가 20분 지연됩니다.

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Westpac의 금지와 별개로, 바이낸스 고객은 목요일 제3자 서비스 제공업체인 Cuscal의 액세스를 제한하기로 결정했기 때문에 거래소가 더 이상 PayID 입금을 용이하게 할 수 없다는 말을 들었습니다.

회사는 고객에게 보낸 이메일에서 "제3자 서비스 제공업체의 결정으로 인해 은행 송금을 통한 [호주 달러] 예금은 더 이상 호주의 바이낸스 사용자에게 제공되지 않습니다."라고 밝혔습니다.

“이 서비스의 중단은 즉시 적용됩니다. 은행 송금 인출도 영향을 받을 것이며, 이것이 확인되면 일정에 대해 사용자에게 알려줄 것입니다. 우리는 사용자에게 AUD 예금 및 인출을 계속 제공할 대체 공급자를 찾기 위해 열심히 노력하고 있습니다.”

Cuscal은 금지 조치에 대해 직접적인 언급을 거부했지만 자체 사기 적발 활동을 지적했습니다.

Cuscal 대변인은 성명에서 "Cuscal은 엄격한 요구 사항을 충족하지 않는 고객 또는 고객 및/또는 가맹점을 종료했으며 앞으로도 계속할 것"이라고 말했습니다.

Westpac과 Cuscal의 움직임은 Binance Australia의 파생 상품 라이선스가 시장 규제 기관에 의해 취소된 지 불과 한 달 만에 이루어졌습니다. 호주 증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission)는 거래소가 소매 투자자들에게 파생 상품 거래를 제공함으로써 바이낸스의 라이선스를 위반하는지 검토하면서 바이낸스의 운영을 조사해 왔습니다.

Binance는 조사 중에 Oztures Trading이라는 자회사가 보유한 금융 서비스 라이센스를 규제 기관에 취소하도록 요청했습니다.

취소로 인해 바이낸스 플랫폼에서 파생 상품을 거래하는 호주 투자자들은 포지션을 풀고 계정을 폐쇄해야 했습니다.

바이낸스와 그 최고경영자 창펑자오(Changpeng Zhao)는 지난 3월 미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)가 불법 거래 및 허위 컴플라이언스 프로그램을 운영하고 있다는 혐의로 소송을 제기했습니다.

이 소송은 바이낸스가 파생 상품 사업을 위해 미국 고객을 모집하면서 미국 법을 "의도적으로 회피"했다고 주장합니다. Mr Zhao는 암호화폐 세계에서 가장 저명한 인물 중 한 명입니다.

11월, Zhao가 FTX의 안정성에 의문을 제기하면서 불명예를 안은 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried와의 경쟁이 절정에 이르렀고 , 이는 회사 토큰의 매도를 부채질하는 데 도움이 되었습니다. 이로 인해 일련의 사건이 발생하여 FTX가 파산하고 Mr Bankman-Fried가 형사 고발되었습니다. FTX의 붕괴 이후 암호화폐 산업은 규제 압력에 직면해 있습니다.

Westpac의 Mr Whittingham은 “이 분야에 대한 규제의 부인할 수 없는 필요성이 있습니다.

업데이트: 이 이야기는 Cuscal의 진술을 포함하도록 업데이트되었습니다.

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Jessica Sier는 시드니 뉴스룸에서 기술, 인터넷 문화, 암호화폐 및 소프트웨어에 대해 글을 씁니다. 그녀는 이전에 글로벌 자본 시장과 경제를 다루었습니다. Twitter 에서 Jessica 와 연결 하십시오 . jessica.sier@afr.com 으로 제시카에게 이메일 보내기