이사회회의록입니다.(2014.12.02)

2014년 정기 이사회 회의록일시 : 2014년 12월 2일 오후 18:50~21:00장소 : 카리브 (강서구 가양동 1453-2)참석이사 : 박인만(73), 김능중(63), 이점자(68), 이재민(68), 유해진(70), 박길진(70) 김종복(72), 방은숙(73), 이계자(74), 안재운(74), 이한동(75), 고광철(76) 허상윤(76), 장영배(77), 정남숙(78), 김택유(84) 안건 : 1. 2014년 결산 심의/의결 및 2015년 사업 방향 및 예산 협의 2. 정관수정검토 (사업범위 추가 등) 3. 이사사임 (이희권(73), 심재각(81)) 4. 법인운영규정 심의 -직제규정 -직원 인사규정 -직원 복무규정 -사회복지시설 설치.수탁 청원 심의와 시설운영 관리규정 5. 마곡4꿈의숲어린이집 원장 임명장 수여 6. 어린이집 위탁/개원 준비내용 보고(신지현 원장) 7. 2014년 연세사회복지회 공로자 감사패 전달 (이재민이사) 8. 94기 신입생환영회-89기 졸업생축하 (연사복92기 학기대표/총무) 9. 기타의제 -사단법인 국제난민센터 정기후원 00만원/월-------------------------------------------------------------회의 내용:1. 2014년 결산 심의 의결 및 사업방향 및 예산 협의- 2014년 결산은 이사전원 찬성으로 원안대로 통과- 정남숙 이사 : 내년 사업계획에는 재정적인게 우선인대 자세한 계획이 없다.- 유해진 이사 : 지금 이 예산으로 사업계획 세울수 없다 재원 조달방법을 모색한 후에 나 중에 세울수 있다. - 김종복 이사 : 장기적으로 후원처 발굴 필요하다.2. 정관수정검토(사업범위 추가, 사무실 주소지 ) - 사업범위에 어린이집 위탁경영 추가하기고 전원이 동의하다 - 김종복 이사 : 사무소 주소지에 지사추가 문안은 규정에 있어야 한다 - 유해진 이사 : 미래를 위해서 탄력적으로 운영 필요하다 - 박인만 의장 : 정관변경은 서울시 승인이 필요하므로 서울시와 협의후 서울시 의견에 따라 다음 이사회에 상정하겠다.3. 이사사임 (이희권(73), 심재각(81))안 -본인들의 뜻에 따라 사임안 통과 4. 법인운영규정 심의 -직제규정 -직원 인사규정 -직원 복무규정 -사회복지시설 설치.수탁 청원 심의와 시설운영 관리규정- 방은숙 이사 : 내용이 너무 광범위 하므로 일단 통과시키고 자세한 사항은 서면으로 의견 을 제시하자- 김종복 이사 : 수정후 총회에 상정하자- 박인만 의장 : 운영규정을 총회전에 보완해서 모든 자료 검토후 별도 소위원회를 구성하 여 총회전 사전심의를 한다. 다음주 화요일까지 의견제시를 요청하다.5. 마곡4꿈의숲어린이집 원장 임명장 수여- 회의 순서에 따라 신지현 원장에게 박인만 의장이 임명장 수여하다6. 어린이집 위탁/개원 준비내용 보고(신지현 원장)- 어린이집 개원준비내용을 신지현 원장이 보고 하다7. 2014년 연세사회복지회 공로자 감사패 전달 (이재민이사)-이재민 이사에게 감사패 박인만 의장이 전달하다8. 94기 신입생환영회-89기 졸업생축하 (연사복92기 학기대표/총무)- 연사복인의 밤을 2월, 8월에 하자- 재학생 장학금 지급은 졸업생과 재학생의 유대 관계 유지를 위하여 2~3회 더 하기로 하고 현금으로 지급한다.9. 기타의제 -사단법인 국제난민센터 정기후원의 건 월 오만원으로 1년간 후원하기로 한다. - 차기 법인5기 대표이산 선임의 건 집행부에서 정리해서 다음 회의 때 상정하고 후기 연사복인의 밤에 추인을 받기로 하다.10. 위 안건에 대하여 이사 전원이 찬성하다.• 폐회이상과 같이 회의 진행을 마치고 오후10시 20분에회의를 폐회하고 상기 결사항을 증명하기 위하여 이사 전원이 날인하다. 2014년 12월 2일사단법인 연세사회복지회 대표이사 박인만 (인) 이사 유해진 (인) 이사 이계자 (인) 이사 김능중 (인) 이사 이재민 (인)이사 안재운 (인) 이사 정남숙 (인) 이사 이점자 (인) 이사 허상윤 (인)이사 김택유 (인) 이사 박길진 (인) 이사 김종복 (인) 이사 방은숙 (인)이사 이한동 (인) 이사 장영배 (인) 이사 김택유 (인) 이사 고광철 (인)