사기행각.
1. 홍콩, 싱가포르 등지에 회사가 있다고 하고, 유럽 또는 홍콩, 싱가포르의 PPP 플렛폼과 직접 협력하거나 소속이라고 한다.
ㅡ 먼저 홍콩, 싱가포르에는 자금증식 프로그램 플렛폼이 없다.
ㅡ 해당 해외 기업이 플렛폼 또는 퍼실리테이터와 협력한다면 기업조회를 했을때 정상 금융투자기업이라야 하는데, 대부분 금융회사가 아니거나 페이퍼 컴퍼니다.
2. 매주 10%이상 또는 매월 40%이상...즉 매달 100%에서 몇백%의 수익을 말한다.
ㅡ 기본적으로 전세계 어떤 고수익 플렛폼도 불가능한 수치이며, 매월 100% 이상의 수익전달을 위해서는 트레이더가 매일 8회 이상의 금융거래를 해야하는데 일일8시간 근무에 현실성이 없다.
3. 비밀 프로그램 또는 보안 프로그램이라고 하면서 변호사 선임, 계약서 작성도 못하게 하거나 돈부터 송금하라고 한다.
ㅡ 아무리 비밀 프로그램 상품이라도 절차는 합법적이어야만 한다.
4. 고수익 전문 PPP 플렛폼 회사라고 하며 그럴듯한 웹사이트를 보여준다.
ㅡ 가장 안정적이고 오래된 플렛폼, 즉 운용사는 반드시 은행이며 세계 20위권 이상의 은행이다.
(중국은행 제외)
회사라고 하는것은 사모프로그램 전문 금융사이다.
5. 고수익은 구두로 말한다.
ㅡ 수익에 대한 지급보증서를 발행하지 못한다.
6. 플렛폼이라고 하거나 플렛폼과 협력자라고 하면서 회사계좌로 송금을 요구한다.
ㅡ 송금해야하는 상품의 경우 송금받는 계좌에는 반드시 신청자의 이름이 운용자와 함께 공동으로 등록되는 공동계좌로 해야만 한다.
7. 업무시작비, 접수비 등의 요구를 한다.
ㅡ 진짜 상품은 사전 금전요구가 없다.
8. 신청자 계좌의 돈을 확인 한다고 하면서 해당계좌에 돈을 넣었다 뺐다하라고 요구한다.
ㅡ 계좌확인은 반드시 은행간 스위프트로 한다.
확인방법
1. 운용주체가 은행이어야만 한다.
2. 변호사 지원을 받을 수 있어야한다.
3. 원금 보장 보증이 되어야 한다.
4. 수익금 지급보증이 되어야 한다.