마약, 금 밀수 혐의로 가이아나에서 엑손 계약자를 조사하는 미국

[이매진]

마약, 금 밀수 혐의로 가이아나에서 엑손 계약자를 조사하는 미국

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U.S. Probing Exxon Contractor In Guyana For Smuggling Drugs, Gold

2020년 1월 23일 가이아나 조지타운 남쪽 데메라라 강에 있는 Guyana Shore Base Inc 부두에서 Exxon Mobil이 운영하는 해상 석유 플랫폼을 위한 공급품을 운반하는 선박이 보입니다. REUTERS/Luc Cohen/File Photo/File Photo

조지타운, 가이아나 (로이터) – 미국 정부 관리들은 자금세탁, 마약 밀매, 금 밀수 혐의로 미국 조사를 받고 있는 가이아나의 광산 거물 두 명과 사업을 하지 말라고 엑슨 모빌에 반복해서 경고했다고 5명의 소식통이 밝혔습니다 . Reuters가 본 문제 및 두 가지 정보 보고서.

텍사스에 본사를 둔 석유 대기업은 2021년 말과 2022년 초 회의에서 전달된 조언을 무시하고 두 명의 가이아나 사업가인 나자르 모하메드와 그의 아들이 포함된 컨소시엄과 함께 3억 달러 규모의 육상 물류 기지를 건설하는 계약을 체결했습니다. 아즈루딘. Exxon은 2022년 4월 계약 체결을 발표했습니다.

미국 정보 보고서 중 하나와 그들의 관계에 대해 알고 있는 세 명의 소식통에 따르면 모하메드는 가이아나 대통령 및 일부 각료들과 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. 정부는 남미 해안에서 새로 발견된 막대한 석유 매장량 에 대한 접근을 통제합니다 . Mohamed's Enterprise의 소유주인 Mohameds는 최근 몇 년 동안 석유 사업으로 확장하고 Exxon과 유리한 거래를 확보하기 전에 주로 금 채굴과 외환 거래에 주력했습니다.

소식통 4명과 이 문제에 정통한 2명의 추가 인원에 따르면 현재 미국 관리들은 모하메드에 대한 제재를 고려하고 있다고 합니다. 그렇게 하려면 Exxon이 제재를 받는 개인이나 회사와 비즈니스 관계를 끊도록 요구할 수 있습니다.

해안 기지 건설은 가이아나 해안에서 석유 생산을 확장하려는 Exxon의 노력의 일환입니다. Exxon이 이끄는 두 개의 다른 석유 회사와의 파트너십은 현재 하루에 약 380,000 배럴을 생산합니다. 이 회사들은 2027년까지 생산량을 120만 배럴로 확장할 계획이며, 이는 이웃 베네수엘라를 포함한 많은 OPEC 국가가 현재 생산하는 것보다 가이아나의 생산량을 더 많이 생산할 수 있는 엄청난 양입니다.

Exxon은 이 이야기에 대한 Reuters의 자세한 질문에 대답하지 않았지만 성명에서 "우리는 우리가 사업을 운영하고 수행하는 모든 해당 법률을 준수합니다."라고 말했습니다.

Mohameds는 모든 잘못을 부인합니다. 그들은 콜롬비아산 코카인을 밀수하고 베네수엘라산 금을 미국, 유럽, 조사에 대해 알고 있는 5명의 소식통에 따르면 중동. 정보 보고서 중 하나에 따르면 Mohameds는 또한 이 지역에서 활동하는 제재를 받은 러시아 국민을 포함하여 마약 밀매업자와 범죄자들을 위해 돈을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

FBI, DEA, 국토안보부는 모두 논평을 거부했다.

이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면 미국 관리들은 엑손에게 모하메드와 사업을 하지 말라고 충고하면서 워싱턴이 두 사람에게 우려와 "위험 신호"를 확인했으며 미국 입국 비자를 받을 수 없다고 경고했습니다. . 그러나 관리들은 진행 중인 수사에 대한 정보 공개에 대한 법적 제약 때문에 Mohameds에 대한 범죄 조사의 전체 세부 사항을 Exxon 경영진에게 알리지 않았다고 두 소식통은 말했습니다.

Reuters는 2022년 7월 논평 요청에서 Exxon에 나자르 모하메드가 미국 당국의 범죄 수사에 직면했다고 말했습니다. 

뉴스 조직은 지난 봄과 여름 두 번 모하메드 장로를 인터뷰했는데 한 번은 그의 회사 조지타운 본사에서 무장한 남자들이 정문을 지키고 Irfaan Ali 가이아나 대통령과 정부 장관들의 사진을 현관 홀에 걸었습니다. 그는 당시 자신이 “상당히 오랫동안” 미국 조사를 받고 있다는 소식을 들었다고 말했다.

나자르 모하메드는 로이터에 "나는 부당하게 표적이 됐다"고 말했다.

2023년 2월, Azruddin Mohamed는 "외국 법 집행 기관"과 이야기하는 누군가에 의해 회사가 마약 밀매 및 기타 범죄로 거짓 고발을 당하고 있다는 분노한 메시지를 Facebook에 게시하여 범죄 혐의를 공개했습니다.

나자르 모하메드는 이번 주 로이터에 보낸 성명에서 자신과 그의 아들, 그리고 그들의 사업을 대변하면서 그들은 범죄를 저지르지 않았으며 그들의 활동에 대한 미국의 조사나 그들에 대한 미국의 제재 논의에 대해 알지 못했다고 말했습니다.

성명서는 "당신이 언급한 고발은 거짓이며 명예를 훼손하는 것"이라고 말했습니다.

미국 정부 대표들은 2021년 말과 2022년 초 가이아나의 수도인 조지타운에서 엑손 경영진과 적어도 세 번 직접 만나 모하메드 가족이 포함된 합작 투자사와 건설 계약을 체결하기 전인 2021년 말과 2022년 초에 모하메드 가족에 대해 경고했다고 합니다. 회의에 익숙한 두 출처. 경영진에는 Exxon의 가이아나 사업부 책임자인 Alistair Routledge가 포함되어 있다고 소식통은 말했습니다.

Exxon은 Routledge와의 인터뷰에 대한 Reuters 요청을 거부했습니다.

미국 관리들은 Exxon 경영진에게 거래를 위해 경쟁하고 있는 다른 5개 그룹 중 하나를 선택하라고 조언했으며 , 논의에 정통한 사람 중 한 사람에 따르면 모두 가이아나 기업도 포함되어 있습니다.

가이아나는 미국 이외 지역의 글로벌 석유 생산 성장을 위한 Exxon의 최고의 투자처입니다. Mohameds를 포함한 그룹과 계약을 맺을 당시 회사는 2027년까지 예상되는 하루 120만 배럴의 생산 능력 중 절반 이상에 대해 가이아나 정부의 승인이 필요했습니다. Exxon은 프로젝트의 45%와 두 파트너를 소유하고 있습니다. Hess와 China National Offshore Oil Corporation은 각각 30%와 25%의 지분을 소유하고 있습니다.

이후 파트너십은 2027년 출력 목표를 달성하는 데 필요한 거의 모든 승인을 확보했습니다.

Hess와 CNOOC 모두 Mohameds에 대한 조사 또는 Exxon과의 정부 회의에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

이국적인 자동차, 화기 및 정치적 연결

로이터가 본 미국 정보 보고서 중 하나에 따르면 Mohameds의 긴밀한 정부 관계는 그들을 중요한 권력 중개인으로 만들고 국제 기업이 급성장하는 석유 국가에서 사업을 하기를 원하는 경우 직면할 수 있는 영향력 있는 세력입니다.

아버지인 나자르 모하메드(70)는 2020년 집권한 이르판 알리 가이아나 대통령의 가족과 오랫동안 친분을 쌓은 것으로 알려졌다. 로이터가 검토한 정보 보고서 중 하나는 모하메드가 알리의 2020년 대선 캠페인에 막대한 기부금을 제공했으며 물류 지원을 제공했다고 말했습니다. 이후 모하메드 가족은 해외 무역 사절단을 포함해 정부가 후원하는 행사에 정기적으로 참석했다고 보고서는 전했다.

장로 모하메드는 또한 지역 스포츠 행사, 학교, 자선 단체 및 정치인에 대한 저명한 기부자이기도 합니다. 현재 Mohamed's Enterprise를 운영하고 있는 그의 아들 Azruddin은 디자이너 옷을 입고 이국적인 스포츠카를 운전하며 소총을 들고 포즈를 취하는 자신의 이미지를 소셜 미디어에 게시하는 등 화려한 이미지를 키우고 있습니다.

알리 대통령의 대변인은 모하메드 가족과의 관계에 대한 질문에 대해서는 언급하지 않았지만 성명에서 대통령은 모하메드 가족의 활동에 대한 미국의 범죄 수사를 알지 못한다고 말했습니다. Nazar Mohamed는 성명에서 자신과 그의 아들이 가이아나 해안 시추 승인 및 허가를 확보하는 데 "Exxon Mobil에 도움이 될 수 있는 정치적 영향력이 없다"고 말했습니다.

Mohameds를 포함하는 컨소시엄과 Exxon의 거래에는 3억 달러 규모의 해안 기지 건설이 포함됩니다. 이 해안 기지는 노동자와 장비를 Exxon의 해안 시추 플랫폼으로 이동시키는 물류 허브입니다. 원래 계약에 포함되지 않은 프로젝트의 계획된 두 번째 단계에서는 대형 선박으로 석유 및 기타 상품을 운송하기 위한 심해 항구를 필요로 합니다. 휴스턴에 본사를 둔 거대 석유 회사는 비공개 조건으로 시설 소유권을 유지할 컨소시엄과 20년 임대 계약을 체결했습니다.

Exxon과의 거래를 실행하기 위해 Mohameds는 두 명의 다른 Guyanese 사업가 Andron Alphonso 및 Nicholas Deygoo-Boyer와 합류하여 NRG Holdings를 설립하고 유럽 건축업자인 Jan De Nul과 합작 회사를 설립했습니다. NRG Holdings 웹사이트에는 Mohamed's Enterprise의 자회사인 Hadi's World Incorporated가 컨소시엄 회원으로 등재되어 있습니다. Jan De Nul은 이 벤처 지분의 15%를 보유하고 있으며 나머지는 세 명의 가이아나 파트너에게 균등하게 분배됩니다.

NRG Holdings는 성명에서 파트너들이 어떤 범죄 조사도 알지 못했다고 말했습니다. “우리는 실사를 했습니다. Mohameds는 수년 동안 사업을 해왔으며 가이아나에서 잘 알려져 있습니다.”

Deygoo-Boyer는 인터뷰에서 NRG 성명을 반향했습니다. Alphonso와 Jan De Nul은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

나자르 모하메드는 자신의 기업이 해안 기지나 심해 항구를 건설할 능력이 없다고 성명에서 말했습니다. 그는 그들과 그들의 파트너가 입찰 과정을 통해 사업을 따냈다고 말하는 것 외에 프로젝트에서 자신과 그의 아들의 역할에 대해 자세히 설명하지 않았습니다. 그는 회사의 업무 범위에 대한 후속 질문에 대답하지 않았습니다.

Deygoo-Boyer는 Mohameds가 프로젝트에 적극적인 참여자라기보다 "재무적 투자자에 가깝다"고 말했습니다.

베네수엘라 금, 콜롬비아 코카인

남미 대서양 연안의 베네수엘라와 수리남 사이에 자리 잡고 있는 인구 약 80만 명의 작은 나라 가이아나는 2015년 엑손이 당시 10년 만에 가장 큰 해상 발견을 함으로써 세계 차세대 석유 강국으로 부상했습니다. 세계 은행에 따르면 현재 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제입니다.

과거 영국 식민지였던 가이아나는 역사적으로 남아메리카에서 가장 가난한 나라 중 하나였습니다. 이제 주도인 조지타운은 새로운 호텔, 학교, 병원 및 석유 관련 사업체가 해안선을 따라 떠오르면서 석유 붐의 조짐을 보이고 있습니다. 수도의 평평한 풍경에는 ​​최근까지 대부분 비포장 도로였던 곳에 아스팔트 롤러와 크레인이 깔려 있습니다.

대량의 고품질 석유 매장지인 Exxon의 발견은 회사에 막대한 재정 지원을 제공하여 전 세계 생산량을 훨씬 더 많이 예측할 수 있게 했습니다. Exxon이 주도하는 파트너십은 지금까지 석유 매장량 개발을 위해 약 450억 달러를 책정했습니다. 이는 Exxon이 이듬해 시추를 시작하기 전인 2018년 가이아나 국내 총생산의 약 10배에 해당하는 금액입니다.

Exxon은 Exxon이 발견되기 전에 가이아나의 이전 정부로부터 660만 에이커 규모의 근해 블록에서 시추할 수 있는 권리를 부여 받았습니다. 이 지역은 현재 110억 배럴 이상의 회수 가능한 석유를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 그러나 Exxon은 가이아나 현 정부로부터 많은 시추, 생산 및 환경 허가를 얻어야 했습니다.

Exxon 주도 컨소시엄이 2016년 가이아나와 체결한 계약에 따라 정부는 현재 석유 생산량의 12.5%와 총 수익의 2%를 로열티로 받습니다. 정부의 선택은 그러한 프로젝트에 따라 크게 다를 수 있으며 부분적으로 회사의 탐색 위험에 따라 달라집니다. 처음에는 Exxon에 대해 가이아나에서 높았습니다.

가이아나의 뜨거운 수도인 조지타운에서 모하메드 가문은 금광 채굴, 외환 거래, 채석 분야에서 오랫동안 이 나라의 소기업 엘리트였습니다. 가이아나 금 무역 협회에 따르면 모하메드 엔터프라이즈의 금 수출은 2022년에 2억 달러에 달했습니다. 정보 문서 중 하나에 따르면 해안에서 약 100마일 떨어진 곳에서 석유가 발견된 이후 Mohameds는 석유 산업을 위한 건설 및 서비스로 확장하는 것을 목표로 삼았습니다.

로이터가 본 정보 문서 중 하나에 따르면 미국 당국은 가족이 금광 수출 경로를 사용하여 베네수엘라에서 불법적으로 채굴된 금과 콜롬비아 코카인을 전 세계로 밀수하고 있다고 믿고 있습니다.

이 문서에 따르면 미국은 모하메드가 중동을 포함한 국제 수출을 위해 브라질과 가이아나로 베네수엘라 금을 밀반입한 것으로 의심하고 있습니다. 워싱턴은 또한 모하메드가 금 밀수 경로를 사용하여 베네수엘라와 콜롬비아에서 미국과 유럽으로 향하는 마약을 밀수하고 있다고 믿습니다.

Human Rights Watch는 작년 보고서에서 베네수엘라 남부의 대부분의 금 채굴이 불법이며 대부분의 금이 콜롬비아, 가이아나, 브라질을 포함한 "통과 국가"의 국가 금으로 세탁된 후 미국 기업에 판매된다고 말했습니다. 미국, 캐나다, 유럽 연합 및 기타 지역.

경제협력개발기구(OECD)의 2021년 보고서에 따르면 "불법 금 밀매는 무력 충돌을 자금으로 삼고 있으며 범죄 네트워크가 세계 시장으로 돈을 세탁하는 데 사용된다"고 합니다.

가능한 제재

엑슨 관계자와 가이아나 정부 관계자를 포함해 이 문제에 정통한 6명의 소식통에 따르면 미국 관리들은 나자르와 아즈루딘 모하메드에 대한 제재 여부를 논의하고 있다. 재무부의 해외자산통제국이 관리하게 될 제재는 미국 기업이 모하메드와 거래하는 것을 불법으로 만들 것입니다.

가이아나 정부는 제재가 부과될 경우 엑손의 운영에 미치는 영향을 최소화하기 위한 옵션을 연구하고 있다고 정부 관리가 말했습니다.

미 재무부는 모하메드가 제재를 받을 가능성에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

나자르 모하메드는 로이터에 보낸 성명에서 "우리는 미국과 지속적이고 유익한 무역 관계를 유지하고 있다"고 말했다.

Mohamed의 아들 Azruddin은 2023년 2월 소셜 미디어 게시물에서 범죄 활동 혐의에 대해 언급하면서 그가 이름을 밝히지 않은 두 명의 "사악한" 사람을 폭파했지만 "나 자신, 가족 및 회사에 대한 외국 법 집행 기관에 잘못된 정보와 노골적인 거짓말을 퍼뜨렸다"고 비난했습니다. ” 가이아나 인구의 약 5분의 1에 해당하는 페이스북 페이지에 게시된 이 게시물은 "마약 밀매, 암살, 불법 총기 거래, 자금 세탁, 테러 자금 조달, 베네수엘라에서 금 구입"을 포함한다고 말했습니다.

그 게시물에서 그는 자신이 미국에서 가이아나로 수입한 페라리 스포츠카가 미국 세관 관리들에 의해 압수되었고 그의 변호사가 합법적으로 획득했음을 보여주는 문서를 제출한 후에야 판사에 의해 석방되었다고 덧붙였습니다.

미국 관세국경보호국은 이번 압수에 대해 논평을 거부했다.

나자르 모하메드는 성명에서 페라리가 '압수 문서'에 따라 '범죄 파생 재산'으로 압수됐지만 미국 정부는 법정에서 이의를 제기하자 신속하게 차를 풀어줬다고 말했다.

(보고: 가이아나 조지타운의 Sabrina Valle, 워싱턴의 Gram Slattery, Richard Valdmanis 및 Brian Thevenot 편집)

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