미국, 국제 뇌물 수수 계획으로 전 Vitol 석유 거래자 기소

[이매진]

미국, 국제 뇌물 수수 계획으로 전 Vitol 석유 거래자 기소

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U.S. Charges Former Vitol Oil Trader In International Bribery Scheme | OilPrice.com

미국은 Vitol의 사업을 확보하기 위해 멕시코 관리들에게 뇌물을 제공한 혐의로 최대 규모의 독립 석유 거래 그룹인 Vitol의 전직 거래자를 기소했습니다.

텍사스 출신의 하비에르 아길라(49)는 월요일 오후 휴스턴의 이본 호 미 치안판사 앞에 첫 출석할 예정이라고 텍사스 남부지방검찰청이 밝혔다 .

5건의 기소장에 따르면 Aguilar는 해외부패방지법(FCPA)의 뇌물 수수 방지 조항을 위반하고 멕시코 정부 관료가 연루된 계획과 관련하여 FCPA, 여행법 및 돈세탁 법령을 위반한 혐의를 받고 있습니다. .

혐의에 따르면 2017년 8월부터 2020년 7월까지 Aguilar와 다른 사람들이 고의로, 고의로, 부패하게 멕시코 공무원에게 뇌물을 제공하고 제공한 것으로 나타났습니다. Aguilar는 멕시코 국영 석유 회사인 Petroleos Mexicanos(PEMEX)와 관련된 Vitol과 휴스턴에 주요 사업장을 두고 있는 PEMEX의 전액 출자 및 통제 자회사인 PPI와 관련된 사업을 획득하고 유지하려고 한 것으로 알려졌습니다.

미국 법무부는 월요일 “뇌물 수수 계획을 조장하고 그로부터 얻은 수익을 은폐하기 위해 아길라르와 그의 공모자들은 일련의 거래와 유령회사를 통해 뇌물을 지급하도록 했다”고 미국 법무부가 월요일 밝혔습니다. .

Aguilar는 FCPA 위반 및 공모 혐의로 기소되었으며, 둘 다 여행법 위반 유죄 판결과 마찬가지로 5년의 연방 징역형을 선고받을 수 있습니다. 두 가지 자금세탁 혐의 중 하나로 유죄가 확정될 경우 Aguilar는 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.

2020년 말, Vitol에 대한 남미의 여러 뇌물 스캔들이 드러난 후 석유 거래자는 브라질, 멕시코 및 에콰도르의 석유 뇌물에 대해 DOJ 및 CFTC로부터 1억 6,400만 달러의 벌금과 환금을 지불하기로 합의했습니다 . Vitol은 또한 S&P Global Platts의 실물 석유 벤치마크 두 개를 조작하려 시도했다는 이유로 CFTC로부터 처벌을 받았습니다.

Oilprice.com의 Tsvetana Paraskova 작성