재무부, 이란의 UAV 및 무기 프로그램을 위한 조달 네트워크에 대한 제재 지속

[힘힘]

재무부, 이란의 UAV 및 무기 프로그램을 위한 조달 네트워크에 대한 제재 지속

17

2023년 3월 21일

워싱턴 — 오늘 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 연방수사국(FBI)과 협력하여 이란과 터키에서 장비 조달에 관여한 4개 기관과 3명의 개인을 지정했습니다. 이란의 UAV 및 무기 프로그램을 지원하는 유럽산 무인 항공기(UAV) 엔진을 포함합니다. 이 조달 네트워크는 UAV 및 탄도 미사일 개발과 관련된 여러 회사를 감독하는 이란 국방부 및 국군 물류부(MODAFL)를 대신하여 운영됩니다.

Brian E. Nelson 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관은 “이란의 잘 알려진 UAV 및 재래식 무기 확산은 지역 안보와 세계 안정을 계속 약화시키고 있습니다. "미국은 이란의 군사 산업 단지를 지원하는 모든 관할권에서 외국 조달 네트워크를 계속 폭로할 것입니다."

2023년 3월 9일 OFAC가 이란의 UAV 조달 노력과 관련하여 중국 기반 네트워크를 지정하고 2022년 9월 이후 이란의 UAV 제조업체와 경영진을 대상으로 한 이전 OFAC의 여러 조치에 이은 오늘의 조치는 행정 명령에 따라 취해 졌습니다 . (EO) 13382. MODAFL은 2007년 10월 25일 EO 13382에 따라 무기 확산에 실질적으로 기여했거나 기여할 위험이 있는 활동 또는 거래에 참여했거나 참여하려고 시도한 이유로 지정되었습니다. 대량 살상 또는 그 전달 수단. EO 13382는 대량 살상 무기 확산자와 그 지지자들을 대상으로 합니다.

MODAFL의 국방 기술 및 과학 연구 센터, AMANALLAH PAIDAR 및 FARAZAN INDUSTRIAL ENGINEERING, INC.

이란에 기반을 둔 DTSRC(Defense Technology and Science Research Center)는 MODAFL이 대부분 소유하고 종속되어 있습니다. 이전에 유럽 연합(EU)의 승인을 받은 DTSRC는 MODAFL의 DIO(방위 산업 조직)에 속하며 국방 관련 조달 및 연구 개발을 수행합니다. DIO는 2007년 3월 30일 EO 13382에 따라 이란의 핵 및 미사일 프로그램 개발에 실질적으로 기여한 활동에 참여하여 지정되었습니다. DTSRC는 EO 13382에 따라 MODAFL이 소유 또는 통제하거나 MODAFL을 위해 또는 대신하여 직간접적으로 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 것으로 지정됩니다.

이란에 본사를 둔 Amanallah Paidar(Paidar)는 DTSRC의 상업 관리자 및 조달 대리인으로 근무했습니다. Paidar는 DTSRC를 위해 관성 측정 장치, 자세 및 방향 참조 시스템을 포함하여 UAV 애플리케이션과 함께 항목을 조달했습니다. Paidar는 또한 Farazan Industrial Engineering, Inc.(Farazan)를 설립하고 활용하여 DTSRC를 위한 방어 장비를 획득했으며, 한 사례에서는 UAV 및 이란 대함대에 적용 가능한 수만 달러 상당의 유럽산 터빈 엔진을 조달하려고 시도했습니다. -공중 미사일. Paidar 및 Farazan은 DTSRC를 지원하기 위해 재정적, 물질적, 기술적 또는 기타 지원이나 상품 또는 서비스를 제공했거나 제공하려고 시도한 것에 대해 EO 13382에 따라 지정되었습니다.

MURAT BUKEY와 OZONE HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

Murat Bukey(Bukey) 는 Paidar와 그의 DTSRC 관련 조달을 지원한 조달 에이전트입니다. Bukey는 현재 휴면 상태인 회사인 Ozon Spor Ve Hobi Urunleri(Ozon Spor)를 사용하여 Paidar를 위한 화학적 및 생물학적 탐지 장치를 포함하여 방위 응용 프로그램이 있는 다양한 상품의 조달을 용이하게 했습니다. Bukey는 또한 Paidar와 Farazan에 UAV 및 지대공 미사일 응용 프로그램이 있는 유럽산 엔진을 제공하려고 시도했으며 별도로 100개 이상의 유럽산 UAV 엔진과 관련 액세서리를 100만 달러 이상을 환적할 가능성이 있는 회사에 판매했습니다. 이란에 대한 항목. 2018년 Bukey는 동료에게 Ozone Havacilik Ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi(Ozone Aviation)를 출시하도록 지시했습니다.이란과 Bukey의 사업을 촉진하기 위해. Bukey는 Ozone Aviation의 주주이며 Ozon Spor를 운영할 때 사용한 것과 동일한 온라인 인프라를 사용하여 회사를 운영합니다.

Bukey는 EO 13382에 따라 Paidar에 대한 재정적, 물질적, 기술적 또는 기타 지원이나 이를 지원하는 상품 또는 서비스를 제공했거나 제공하려고 시도한 것으로 지정되었습니다.

Ozone Aviation은 EO 13382에 따라 Bukey가 직접 또는 간접적으로 Bukey를 소유 또는 통제하거나 Bukey를 대신하여 행동하거나 행동한다고 ​​주장하는 것으로 지정되었습니다.

ASGHAR MAHMOUDI와 셀린 테크닉 공동

이란에 본사를 둔 Asghar Mahmoudi ( Mahmoudi )는 Paidar 및 DTSRC에 해양 전자 제품을 포함한 품목 공급을 촉진했습니다. Mahmoudi는 또한 Paidar가 Mahmoudi를 위해 진행한 별도의 방위 계약과 관련하여 Paidar에 커미션을 지불했습니다. 이와는 별도로 Mahmoudi는 MODAFL UAV 개발자인 QAI(Qods Aviation Industries)와 HESA(Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company)에 다양한 장비를 제공했습니다. Mahmoudi 는 Paidar 및 기타 미국 지정 이란 군사 단체와의 무역 사업을 용이하게 하기 위해 위장 회사로 Selin Technic Co(Selin Technic)를 소유하고 운영했습니다 . Mahmoudi는 Paidar를 지원하는 열화상 카메라, 컴퓨터 시스템 및 기타 장비와 서비스를 조달하기 위해 Selin Technic을 사용했습니다.

QAI는 2013년 12월 12일에 EO 13382에 따라 MODAFL에 대한 재정적, 물질적, 기술적 또는 기타 지원이나 지원 상품 또는 서비스를 제공했거나 제공하려고 시도했으며 MODAFL이 소유하거나 관리하는 것으로 지정되었습니다. IRGC. HESA는 2008년 9월 17일 EO 13382에 따라 MODAFL이 소유 또는 관리하고 IRGC에 지원을 제공한 것으로 지정되었습니다.

Mahmoudi와 Selin Technic은 Paidar에 대한 재정적, 물질적, 기술적 또는 기타 지원이나 지원 상품 또는 서비스를 제공했거나 제공하려고 시도한 것에 대해 EO 13382에 따라 지정되었습니다.

제재의 의미

오늘 조치의 결과로, 미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 개인 및 단체의 모든 재산 및 재산에 대한 이해관계는 차단되고 OFAC에 보고되어야 합니다. 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로 50% 이상 소유한 모든 엔터티도 차단됩니다. 차단되거나 지정된 사람의 재산 또는 재산에 대한 이익과 관련된 미국인 또는 미국 내에서의 모든 거래(미국을 경유하는 거래 포함)는 금지됩니다.

또한 오늘 지정된 개인 또는 단체와 특정 거래를 하는 사람도 제재를 받을 수 있습니다. 또한 EO 13382에 따라 오늘 지정된 개인 또는 법인을 위해 고의로 중요한 거래를 촉진하거나 중요한 금융 서비스를 제공하는 모든 외국 금융 기관은 미국의 제재 대상이 될 수 있습니다.

OFAC 제재의 힘과 무결성은 SDN 목록에 사람을 지정하고 추가하는 OFAC의 능력뿐만 아니라 법에 따라 SDN 목록에서 사람을 제거하려는 의지에서 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 정보는 OFAC의 FAQ 897을 참조하십시오 .

오늘 지정된 개인 및 단체에 대한 식별 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.