부유한 아르헨티나인, 은행 데이터 교환 중단을 위한 스위스 법적 소송에서 패

[이매진]

부유한 아르헨티나인, 은행 데이터 교환 중단을 위한 스위스 법적 소송에서 패

https://www.swissinfo.ch/eng/wealthy-argentinian-loses-swiss-legal-battle-to-stop-bank-data-exchange/48789760

Wealthy Argentinian loses Swiss legal battle to stop bank data exchange

스위스 연방 법원은 자동 정보 교환에 따라 은행 정보가 거주 국가로 전달되는 것을 방지해 달라는 계좌 소유자의 요청을 거부했습니다. © 키스톤 / Laurent Gillieron

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엑스

한 부유한 아르헨티나 기업가는 자신이 스위스에 보유하고 있는 자산에 관한 정보가 부에노스아이레스로 전송되는 것에 반대했습니다. 재무 데이터의 자동 교환은 탈세를 방지하기 위해 설계되었습니다. 스위스 연방법원은 이 문제에 대한 첫 번째 판결에서 그의 요청을 기각했습니다.

이 콘텐츠는 2023년 9월 7일 - 09:00에 게시되었습니다.2023년 9월 7일 - 09:005 분

프랑수아 필레, 고담시티

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80세의 Alfredo Alberto Román은 아르헨티나에서 가장 부유한 시민 중 한 명이며 가족 신탁을 통해 스위스에 자산을 보유하고 있습니다. 2018년에 금융 데이터 자동 전송에 관한 스위스-아르헨티나 조약이 발효되었을 때 Román은 자신의 신탁 정보가 아르헨티나로 전송되는 것을 막으려고 했습니다.

연방세무청(FTA)은 데이터 전송을 차단해 달라는 그의 요청을 거부했고, 2020년 Román은 연방행정법원의 항소에서 패소했습니다. 그런 다음 그는 국가 최고 사법 기관인 연방 법원에 항소를 제기하기로 결정했습니다.

연방 법원은 이 사건이 2023년 6월 6일 공청회를 열 정도로 충분히 중요하다고 판단했습니다. 고담시외부 링크출석하고 있었습니다. 법원은 7월 14일 판결을 발표하여 원고가 주장에서 패했음을 분명히 했습니다.

'크레인 황제'

아르헨티나에서 "크레인 차르"로 알려진 Román은 물류 제국의 일부로 부에노스아이레스에 가장 큰 화물 항구를 건설했습니다. 2008년에 회사 대부분을 매각하면서 그는 아르헨티나에서 11번째로 부유한 사람이 되었습니다. Forbes에 따르면 그의 재산은 8억 달러(CHF7억 5백만)에 달합니다.

Román은 아르헨티나 세무 당국과 좋은 관계를 유지하고 있다고 주장합니다. 스위스 소송에서 그는 “아르헨티나에 법치주의가 없으면 데이터 보안이 손상되어 자동 교환 대상이 되는 사람들의 생명, 자유, 자산이 위태로워진다”고 주장했습니다. Román의 변호인은 의뢰인과 그의 가족이 납치되거나 강탈당할 위험이 있다고 강조했습니다.

변호인단은 또한 “아르헨티나 당국의 개인정보 보호 무시, […] 아르헨티나 공무원들의 고질적인 부패, 범죄 집단의 활동 증가, 아르헨티나 정부의 청렴성 부족”을 비난했습니다.

이 주장은 연방법원을 설득하지 못했습니다. 판사는 "[Román 가족의] 안전에 대한 주장된 위험은 [...] 그들의 재산과 연결되어 있으며, 이는 증거에 기초하여 아르헨티나에서 이미 대중에게 알려진 것이므로 자동 정보 교환이 이와 관련하여 추가적인 위험에 노출됩니다.”

수년 동안 아르헨티나 언론은 Román에게 귀속된 8억 달러가 상당히 과소평가된 것이라고 제안해 왔습니다. 2020년에 잡지 La Política Online은 총주교가 최소한 그 금액을 해외에 보유하고 있다고 주장했습니다.

2016년에 발표된 폭로에 따르면 로만은 2015년부터 2019년까지 아르헨티나를 이끌었던 마우리시오 마크리 전 아르헨티나 대통령과 가까운 사이였습니다. 로만은 마크리의 캠페인을 지지한 것으로 알려졌습니다.

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스위스, 2021년부터 금융 투명성 높이기로 합의

이 콘텐츠는 2020년 11월 11일에 게시되었습니다.2020년 11월 11일 알파인 국가는 자동 정보 교환을 위한 국제 표준 구현에 있어 몇 가지 허점을 메우는 데 동의했습니다.

'기술적 오류'

FTA는 스위스에서 법적 절차가 완료될 때까지 Román 가족 신탁에 관한 정보를 전송하지 않기로 합의했습니다. 그러나 연방 법원 판결은 그럼에도 불구하고 데이터가 2020년에 아르헨티나로 전송되었음을 인정합니다.

연방세무국은 기술적인 오류로 인해 비난된 전송이 발생했지만 2022년 9월 1일에 해당 전송의 취소를 진행했다고 밝혔습니다.

Román은 Schellenberg Wittmer의 David Wilson과 Ksenia Iliyash가 대표합니다.

Wilson은 Gotham City의 조사에 다음과 같은 성명으로 응답했습니다.

“한 번 물렸을 때, 두 번 부끄러워했을 때 – 많은 아르헨티나 시민과 마찬가지로 우리 고객도 불행하게도 과거 아르헨티나 당국의 학대 행위의 피해자였습니다. 아르헨티나 공무원 여러 명이 직권남용, 조세비밀 침해, 위증 혐의로 기소됐고, 아르헨티나 국세청장까지 기소됐다. 따라서 우리는 연방 법원이 자동 교환 시스템 하에서 스위스가 전송한 데이터의 남용 위험에 대한 세금을 준수하는 아르헨티나 시민의 정당한 우려를 무시하기로 결정한 것을 유감스럽게 생각합니다.”

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토론

에 의해 호스팅:매튜 앨런

스위스 은행의 비밀은 사회에 도움이 될까요, 아니면 해를 끼칠까요?

스위스 은행 비밀법은 너무 가혹하다는 비판을 받아왔습니다.

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이 콘텐츠는 2023년 2월 20일에 게시되었습니다.2023년 2월 20일

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LinkedIn에 게시된 논평에서 Wilson은 FTA의 데이터 "유출"을 비난했습니다.

“이 경우, FTA는 항소 기간 동안 교환이 중단되어야 한다는 사실과 FTA의 구체적인 차단 약속에도 불구하고 신탁 설정자(신탁을 설립한 사람들)에 관한 정보를 2020년 아르헨티나 당국에 전송했습니다. 문제가 해결될 때까지 자동 교환됩니다. 그러나 연방 법원은 소송 절차 중 부당한 데이터 전송으로 인해 소송 목적이 박탈되었는지 여부에 대한 결정을 거부합니다. 이는 특히 고립된 유출이 아니라 FTA로 인해 여러 회계 기간에 걸쳐 다수의 고객에게 손해를 끼친 여러 유출 중 하나이기 때문에 매우 추악한 일입니다!”

같은 의견에서 Wilson은 여러 국가의 고객도 자동 교환 구현에 이의를 제기했다고 제안했습니다.

“연방 법원은 외국(이 경우 아르헨티나)이 적절한 데이터 보호를 보장한다는 사실에 초점을 맞췄습니다 [...]. 사우디아라비아, 멕시코 등 이러한 기준을 충족하지 못하는 국가가 관련된 사건에서 스위스 법원이 어떻게 판결할지 기대된다”고 말했다.

윌슨은 유럽인권재판소(ECHR)에 항소를 제기했다고 밝혔습니다.

이 기사와 관련된 문서: 연방 법원 - 2023년 6월 6일 판결

Katherine Bidwell/gw의 프랑스어 각색