스위스 최대 금 제련소의 어두운 비밀

[이매진]

스위스 최대 금 제련소의 어두운 비밀

https://www.swissinfo.ch/eng/the-dark-secrets-of-switzerland-s-largest-gold-refinery/48802284

The dark secrets of Switzerland’s largest gold refinery

스위스 최대 금 제련소의 어두운 비밀

 스위스 제련소가 중개인이 관여할 때 깨끗한 금을 추구하는지 확인하는 것은 매우 어렵습니다. 요지

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엑스

스위스 공영방송 RTS의 조사에 따르면 스위스 귀금속 제련업체 Valcambi는 2019년 이후에도 귀금속 딜러이자 제련업체인 Kaloti로부터 금을 계속 수입했다고 합니다. 두바이에 본사를 둔 이 회사는 분쟁 지역에서 금을 세탁하고 거래한 혐의로 기소되었습니다.

이 콘텐츠는 2023년 9월 15일 - 09:00에 게시되었습니다.2023년 9월 15일 - 09:006분

프랑수아 루흐티, RTS

2020년 12월 3일, 중앙 귀금속 통제국은 티치노 주에 있는 Valcambi 공장에서 현장 검사를 실시했습니다. 그곳에서 Kaloti 그룹에 속한 MTM(MTM-O Gold Refinery)이라고 불리는 두바이의 정련소에서 직접 가져온 의심스러운 출처의 금을 발견했습니다.

이러한 이름은 일반 대중에게는 생소할 수 있지만 귀금속 세계에서 Kaloti와 MTM 공장은 더러운 금과 동의어입니다. 이 회사는 수단 내 분쟁 지역에서 마약 자금 세탁과 금 마케팅 혐의에 휘말려 왔습니다.

기밀 문서

RTS와 NZZ am Sonntag 신문 이 입수한 스위스 당국의 기밀 서한에서 귀금속 통제 중앙 사무국은 Valcambi의 경영진에게 고위험 관행에 대해 경고했습니다. “우리 조사는 구입한 금괴에 (...) 초점을 맞췄습니다. 트러스트원 금융서비스에서 제공합니다. 금은 두바이의 MTM 정유소에서 직접 배송되었습니다. 언론에서는 이 회사가 자금세탁 및 테러자금 조달과 연관돼 있다고 보도했습니다.”

관계자들은 스위스 회사의 행동에 놀라움을 표시했습니다. “Valcambi는 금의 출처와 관련된 매우 심각한 위험에도 불구하고 MTM과의 비즈니스 관계를 계속하기로 결정했습니다.”라고 편지에 적혀 있습니다.

모니터링되지 않는 공장

기밀 문서에는 Valcambi가 두바이 공장에 대해 어떠한 검사나 확인도 실시하지 않았다고 명시되어 있습니다. 스위스 회사는 금융 중개업체인 Trust One이 제공하는 정보에만 국한되었습니다.

이러한 발견에도 불구하고 귀금속 관리국은 Valcambi를 제재하지 않았습니다. 왜냐하면 회사가 실사 의무를 이행하지 않은 것으로 밝혀진 경우에도 스위스 법률은 그러한 조치에 대한 규정을 제시하지 않기 때문입니다.

귀금속 관리국을 감독하는 연방 재무부는 "잠재적으로 민감한 비즈니스 관계가 존재하거나 존재했다는 사실은 범죄의 증거가 되지 않는다"고 설명했습니다.

'빨간 선'을 넘다

시계 제조 전문가이자 전직 금 제련소 임원이었던 올리비에 R. 뮐러(Olivier R. Müller)에게 이 문서는 의심의 여지를 남기지 않습니다. “Valcambi는 다른 스위스 정유소들이 감히 넘지 못하는 한계선을 넘었습니다. Kaloti의 전체 공급망은 불투명합니다. 이는 스위스 시장에서 다른 기업의 이미지를 손상시킬 수 있는 엄청난 평판 위험입니다.”

스위스는 세계적인 금 거래 허브이기 때문에 많은 것이 위태롭습니다. 일부 추산에 따르면 세계 금의 60~70%가 이 나라를 통과합니다. 이러한 성공은 스위스 정유소의 노하우, 금에 대한 부가가치세(VAT) 부재, 기본적인 법적 체계 덕분이라고 할 수 있습니다.

 + Valcambi 정유소는 두바이에서 "더러운" 금을 조달하는 것을 거부합니다

자금세탁 혐의

기밀 문서는 비정부기구의 두려움을 확인시켜줍니다. Swissaid의 Marc Ummel은 이 분야의 핵심 인물입니다. 그의 전문성으로 인해 그는 귀금속 업계에서 두려움과 비난을 동시에 받았습니다. 

“문제의 문서는 우리가 수년 동안 비난해온 내용을 확인시켜줍니다. Kaloti와 매우 가까운 회사로부터 제품을 소싱함으로써 Valcambi는 엄청난 위험을 감수하고 있으며 OECD의 실사 요구 사항을 충족하지 못하고 있습니다. UN 전문가에 따르면 Kaloti는 수단 중앙은행으로부터 금을 수입했으며 그 중 일부는 분쟁 지역에서 유래했다고 합니다. Kaloti는 자금 세탁 사건에도 연루되어 있습니다.”라고 Ummel은 설명합니다.

2020년 보고서에서 Swissaid는 이미 Valcambi가 두바이에서 금을 구매하고 있음을 밝혔습니다. Ummel은 이제 카메라에 이렇게 덧붙입니다. “어떤 회사가 이미 99.5% 순도로 정제된 금을 두바이에서 수입한 다음 스위스 정유소에서 다시 녹이는 이유가 궁금할 수도 있습니다. 가장 큰 이유는 두바이산 금이 런던금시장협회(LBMA)의 인증을 받지 않았기 때문입니다. 이는 주요 은행이나 시계 제조사에 금을 판매하는 데 필수적인 국제 산업 표준입니다. 스위스 제련소를 거치면서 두바이 금은 갑자기 LBMA 인증을 획득하며 가치가 올라갑니다.”

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NGO, 두바이 금 수입이 러시아 제재를 피하는 것을 우려

이 콘텐츠는 2022년 5월 17일에 게시되었습니다.2022년 5월 17일 스위스는 러시아에 대한 제재 조치를 도입한 이후 아랍에미리트로부터 금 수입이 크게 증가한 것을 기록했습니다.

금의 원산지 인증

LBMA 인증서는 금괴의 순도와 금의 책임 있는 출처를 모두 보장합니다. 전쟁 지역이나 범죄 네트워크에서 나온 것이어서는 안 됩니다. LBMA 라벨 덕분에 판매자는 어디에서나 금을 판매할 수 있으며 중앙은행을 포함하여 가장 까다로운 구매자에게 접근할 수 있습니다.

RTS로부터 연락을 받았을 때, 인증기관인 LBMA는 Valcambi와 Kaloti 간의 비즈니스 관계에는 문제가 없다고 서면으로 답변했습니다. “우리는 우리가 인증하고 위험에 처한 것으로 식별된 영역에서 비즈니스 관계를 맺고 있는 회사를 면밀히 모니터링합니다. 책임감 있게 조달되는 한 아랍에미리트에서 금을 구매하는 데 현재 아무런 문제가 없습니다.”

따라서 LBMA의 경우 모든 것이 공식적으로 결정되어 있습니다. 하지만 인증자는 기록을 남기지 않고 RTS에 조사 결과를 최신 상태로 유지하도록 요청했습니다.

Valcambi는 Swissaid를 법정에 제출했습니다.

Valcambi는 RTS와 NZZ am Sonntag가 공동으로 보낸 질문에 답변을 거부했습니다 . 2020년에 Valcambi는 Swissaid 보고서에 공식적으로 이의를 제기했습니다.

티치노에 본사를 둔 이 회사는 Swissaid를 상대로 소송을 제기하고 보고서 철회를 요구하기도 했습니다. 편지에서 Valcambi는 인터뷰 요청에 대한 응답 거부를 정당화하기 위해 Swissaid를 상대로 한 법원 소송을 제기했습니다. "Valcambi는 현재 진행 중인 법적 절차 때문에 논평을 원하지 않습니다."라고 회사는 말했습니다.

2020년 10월 Valcambi의 CEO인 Michael Mesaric은 일간 Le Temps 에서 Swissaid의 비판에 대해 다음과 같이 답변했습니다 . “우리는 우리에게 부과된 모든 규칙을 준수하며 더 나아가 판매자에게 준수 선언에 서명하도록 요청합니다. 우리는 의심스러운 금이 Valcambi의 가치 사슬에 들어가지 않도록 필요한 모든 검사를 수행하고 지속적으로 관행을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.”

두바이에서 금 수입

2020년 10월 Berner Zeitung 신문 에서 Valcambi의 상사는 "우리는 1년(2019년) 동안 Kaloti와 비즈니스 관계가 없었습니다."라고 덧붙였습니다.

RTS가 입수한 기밀 문서에 따르면 Kaloti는 당시, 심지어 2020년 12월까지 Valcambi에 금을 전달하고 있었던 것으로 나타났습니다. RTS는 이러한 비즈니스 관계가 여전히 존재한다는 증거가 없습니다.

스위스 연방 통계에 따르면 두바이에서 스위스로의 전체 금 수입은 최근 몇 년간 감소하지 않았습니다. 수치에 따르면 매년 수십억 스위스 프랑(수십억 달러) 상당의 금이 120~150톤 스위스에 도착합니다. 최신 폭로가 Apple, Nokia 및 여러 주요 스위스 시계 제조 및 주얼리 그룹을 포함하는 Valcambi의 고객에게 어떤 영향을 미칠지는 아직 알 수 없습니다.

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스위스 소유 회사의 러시아 금 거래로 인해 서방 제재의 공백이 드러났습니다.

이 콘텐츠는 2023년 4월 17일에 게시되었습니다.2023년 4월 17일 Open Mineral의 아부다비 자회사는 스위스 규정에 구속되지 않습니다.

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