홍콩 JPEX 사례: 경찰은 1억 5300만 달러와 관련된 1,600건 이상의 불만 사항을 접수했습니다.

[이매진]

홍콩 JPEX 사례: 경찰은 1억 5300만 달러와 관련된 1,600건 이상의 불만 사항을 접수했습니다.

https://www.chinadailyhk.com/article/352038#JPEX-case:-Police-get-over-1600-complaints-involving-$153m 

오스왈드 찬

(왼쪽에서 오른쪽으로) 증권선물위원회 집행국장 Cheng Tak-ka; 증권선물위원회 라이센싱 이사 겸 핀테크 부문 책임자인 Wong Lok-yan; Kung Hing-fun, 상업 범죄국 수석 교육감; 이모인, 상업범죄국장; Mak Wai-kwong, 상업범죄국 수석 조사관 대행; 2023년 9월 19일 완차이 홍콩 경찰청에서 무면허 가상자산 거래 플랫폼 JPEX 조사 관련 기자회견을 열고 있다. (CALVIN NG / CHINA DAILY)

경찰은 화요일    무면허 가상자산 거래 플랫폼 JPEX 에서 총 12억 홍콩달러(1억 5300만 달러)에 달하는 자금을 인출하지 못했다고 불만을 토로한 사람이 1600명이 넘었다고 밝혔다.

수사관들은 기자회견에서 남성 4명과 여성 4명도 사기 공모 혐의로 체포됐다고 밝혔다. 회사 담당자와 장외 교환소 담당자도 포함됐다.

경찰은 월요일 오후 10시 30분 현재 JPEX에서 자산을 인출할 수 없으며 사기를 당한 것으로 의심되는 신고자는 1641명이라고 밝혔다.

경찰은 현금 800만 홍콩달러를 압수했고, 체포된 개인과 회사로부터 약 1500만 홍콩달러의 은행 잔고와 총 가치가 약 4400만 홍콩달러에 달하는 부동산 3개를 동결했다.

조사관들은 JPEX가 고객에게 보관을 위해 암호화폐의 개인 키를 제공하도록 요구함으로써 기본적으로 고객의 자산을 통제했다고 밝혔습니다. 플랫폼은 또한 인출 한도가 1,000달러로 설정되어 있지만 처리 수수료가 999달러로 인상되어 사용자가 위장 돈을 인출하는 것을 제한합니다. .

경찰은 현금 800만 홍콩달러를 압수했고, 체포된 사람들과 그 회사로부터 약 1500만 홍콩달러의 은행 잔고와 총 가치가 약 4400만 홍콩달러에 달하는 부동산 3개를 동결했다.

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증권선물위원회 라이센싱 담당 이사 겸 핀테크 부문 책임자인 엘리자베스 웡 록얀(Elizabeth Wong Lok-yan)은 기자회견에서 “6월 1일 가상 자산 거래 플랫폼 운영자에 대한 지침이 발효된 이후, 무면허 가상 자산 거래 플랫폼을 운영하지 않을 경우, 라이센스를 취득하고 계속 운영하려는 의도가 있는 경우 전환 기간 동안 비즈니스 및 판촉 서비스를 종료해야 합니다. 하지만 JPEX는 프로모션을 멈추지 않고 불법판매를 강화했다. 이에 SFC는 이달 13일 경고성명을 발표했다”고 밝혔다.

SFC는 1년의 전환 기간 동안 어떤 가상자산 거래 플랫폼이 라이센스를 신청하는지 보여주는 목록 초안을 작성하지 않았기 때문에 대중에게 이러한 플랫폼이 규제될 것이라는 잘못된 보안감을 제공했을 수 있다고 Wong은 말했습니다.

경찰이 2023년 9월 19일 완차이 홍콩 경찰본부에서 무면허 가상자산 거래 플랫폼 JPEX 수사 과정에서 압수한 증거물을 언론인들에게 제시하고 있다. (CALVIN NG / CHINA DAILY)

JPEX 투자자들이 보고한 사기 의심 사례를 조사하고 있는 조니 응 킷종(Johnny Ng Kit-chong) 입법회 의원은 지역 라디오 프로그램에서 SFC가 조치를 취하고 대중에게 더 일찍 위험을 경고했어야 한다고 말했습니다.

Ng은 자신이 아는 한 현재 공식적으로 라이선스를 취득하지 않은 가상 거래 플랫폼이 100개 이상 운영되고 있다고 말했습니다. “SFC는 1년의 전환 기간을 설정했지만 어떤 기관이 라이선스를 신청하는지 명확하게 발표하지 않았습니다.”라고 그는 말했습니다.

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홍콩 침례대학교 회계경제금융학과 Billy Mak Sui-choi 부교수는 같은 프로그램에서 정부가 기존 가상 거래 플랫폼을 적극적으로 조사하고, 거래 위험이 있는지 측정하기 위해 거래 정보를 수집하며, 강화된 보안을 강화해야 한다고 언급했습니다. 투자교육.