중국 카르텔이 미국의 펜타닐 위기에 어떻게 불을 지피는가

[이매진]

중국 카르텔이 미국의 펜타닐 위기에 어떻게 불을 지피는가

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How Chinese Cartels Fuel America's Fentanyl Crisis - GreatGameIndia

• 2024년 7월 5일

해외로 송금할 수 있는 금액이 제한된 중국 국민들은 멕시코 카르텔에 펜타닐을 판매하여 벌어들인 자금을 세탁하기 위해 복잡한 네트워크를 사용하고 있다고 합니다. 이 자금은 학생들의 교육비를 지불하고 해외에 사는 부유한 개인을 지원하기 위해 중국으로 다시 흘러간다고 합니다. 금융 전문가와 법 집행관이 자세히 설명한 이 복잡한 시스템은 마약 수익이 국제 자금 세탁 계획을 어떻게 촉진하는지 보여주며, 미국에서 치명적인 오피오이드 유행병과 싸우려는 노력을 복잡하게 만듭니다.

매년 10만 명의 미국인이 약물 과용으로 인해 사망한다는 점은 언급할 가치가 있는데, 그 대부분은 헤로인보다 50배 강한 오피오이드 유사체인 펜타닐이 첨가된 알약으로 인해 발생합니다. 6개월마다 미국에서 약물로 인한 사망자가 베트남 전쟁보다 더 많습니다.

멕시코 카르텔과 같은 외국 마약 밀매업체와 협력하는 중국 자금 세탁업자들이 미국에서 펜타닐 전염병을 부추기고 있습니다. 중국에서의 자본 도피는 새로운 일이 아니지만, 최근 몇 년 동안 마약 거래를 통해 이루어지는 이러한 자금의 규모가 상당히 우려스러워졌습니다.

파이낸셜 타임즈의 폴 머피는 미국의 펜타닐 위기를 조장하는 중국의 새로운 자금 세탁 네트워크에 대한 지금까지 가장 직접적인 설명을 제시했습니다.

첫째, 중국 국민은 매년 5만 달러 이상을 중국에서 반출하는 것이 금지되어 있다는 것을 이해하십시오. 그러나 여러분도 알다시피, 서양에는 학생이나 관광객으로, 또는 단순히 일하지 않고 매우 편안한 삶을 사는 중국 국민이 많이 있습니다.

이제 멕시코 마약 조직이 북미에서 마약을 판매해 현금으로 수십억 달러를 챙긴다는 사실을 알아야 합니다. 그리고 현재 가장 인기 있는 약은 펜타닐입니다. 펜타닐은 미국에서 매년 약 7만 명을 죽입니다.

펜타닐을 만드는 화학 물질은 중국에서 온다. 이것들은 합법적인 중국 화학 제조업체에 의해 멕시코로 운송된다.

멕시코에서는 마약 조직이 화학 물질을 알약으로 만들어 국경을 넘어 북쪽으로 밀수해 현금으로 판매하는데, 이 달러 지폐는 세척이 필요합니다.

머피는 계속해서 이렇게 말했습니다.

예를 들어 뉴욕에서는 중국인 학생이 교육 기관에 다니는데, 연간 수업료가 약 66,000달러이고, 교재와 추가 비용이 10,000달러, 식비와 숙박비가 한 달에 5,000달러 정도 또는 그 이상입니다.

5만 달러의 중국 송금 한도는 이런 것들을 커버하지 못하므로, 그녀는 WeChat에 가서 친구 네트워크에 "지출을 충당하기 위해 뉴욕에 있는 달러가 필요해. 도와줄 사람 있어?"라는 메시지를 방송할 것입니다.

결국, 매우 효율적인 중국 지하 은행 시스템과 관련된 누군가가 연락하여 학생에게 미리 정해진 시간과 장소, 일반적으로 브루클린의 공원에서 택배 배달원을 만나라고 말할 것입니다. 그곳에서 학생은 현금 꾸러미를 받을 것입니다.

중국으로 돌아온 학생의 부모는 같은 금액(수수료 포함)을 계좌로 이체하도록 요청받을 것이며, 이 돈은 결국 펜타닐의 전구체 성분을 생산한 화학 회사로 송금되어 멕시코 마약 카르텔의 미지불금을 결제하게 됩니다.

머피는 "미국의 마약 중독자들은 중국 청소년들의 서구 교육을 촉진하고, 중국 외부에 사는 다른 중국인들의 생활 방식을 지원하는 데 도움이 됩니다."라고 분명히 밝혔습니다.

그는 복잡한 세탁 시스템이 어떻게 작동하는지 보여주는 흐름도를 제공했습니다.

출처: FT 

지난주 두 번째 기사에서 FT의 Joe Miller와 James Kynge는 "펜타닐 위기를 부추기는 새로운 자금 세탁 네트워크"라는 제목의 논문에서 중국-멕시코 자금 세탁 네트워크에 대한 심층 분석을 발표했습니다.

이 연구는 자금 세탁 작업의 덜 알려진 측면, 즉 부유한 중국인들로부터 달러를 원하는 욕구에 대해 조명을 비춥니다. 중국에서의 현금 도피는 새로운 일이 아니지만, 사용되는 전술은 더욱 정교해졌으며, 미국의 오피오이드 위기를 부추긴 제약 사업을 통합했습니다.

한 고위 중국 관리가 FT에 "지난 3년 동안 자본 도피 수준은 매우 놀랍습니다."라고 말하며, "일부 부유한 사기업가들이 중국의 미래에 대한 자신감을 잃고 있습니다. 그들은 안전하지 못하다고 느끼기 때문에 돈을 빼낼 방법을 찾습니다."라고 덧붙였습니다.

전 미국 재무부 관리이자 외교관계위원회의 글로벌 자본 흐름 전문가인 브래드 세터에 따르면, 중국에서의 자본 유출은 1Q24 기준으로 연간 약 5,160억 달러의 속도로 발생하고 있습니다. 이 금액은 3Q22에 더욱 증가하여 7,380억 달러를 넘어섰습니다.

이탈리아 국가 반마피아 및 테러리즘 국장인 조반니 멜릴로는 "마약 밀매 시스템 전체는 비밀 [중국] 자금 중개인 네트워크에 의해 유지되고 있다"고 말했다. 작년에 그의 국은 이탈리아 전역에서 자금 세탁 수사를 조정했다.

중국 국민을 포함한 미국의 이전 자금 세탁 사례는 베이징이 이러한 어두운 돈 네트워크에 대해 얼마나 알고 있는지에 대한 주요 우려를 불러일으켰습니다. 최근 월스트리트 저널 기사에 따르면, 중국 범죄 조직과 마약 밀매업자는 토론토-도미니언 은행을 이용하여 미국에서 펜타닐 판매로 인한 자금을 세탁했습니다.

4월 중순, 하원 중국특별위원회는 중국 공산당이 세금 감면을 이용해 펜타닐 화합물의 생산과 해외 시장으로의 수출을 지원했다고 보고했습니다.

가장 놀라운 점은 미국에서 펜타닐 위기로 인해 매년 두 차례의 베트남 전쟁에서보다 더 많은 사람이 죽고 있는데도 불구하고 바이든 행정부가 중국에 대해 더 강경한 입장을 취하지 않는 이유입니다.

최근 GreatGameIndia는 중국 공산당(CCP) 하원 선정 위원회가 존 무 올레나르(John Moolenaar) 의원과 라자 크리슈나무르티(Raja Krishnamoorthi) 의원이 이끄는 양당 합의 펜타닐 정책 실무 그룹의 구성을 발표했다고 보도했습니다 . 이는 미국의 펜타닐 유행에 대한 중국의 개입을 다루기 위한 것입니다.

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