FTX 창립자 Sam Bankman-Fried의 재판은 무엇에 관한 것인가요?

[이매진]

FTX 창립자 Sam Bankman-Fried의 재판은 무엇에 관한 것인가요?

https://www.aljazeera.com/economy/2023/10/2/what-is-ftx-founder-sam-bankman-frieds-trial-about

What is FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial about?

지난 8월 보석금이 취소된 뱅크맨-프리드는 자금세탁과 사기 혐의로 여러 차례 기소됐다.

FTX 설립자 샘 뱅크먼-프리드(사진 센터)는 유죄 판결을 받으면 100년 이상의 징역형을 선고받게 된다. [파일: Rebecca Blackwell/AP 사진]

에린  헤일

게시일: 2023년 10월 2일2023년 10월 2일

불명예스러운 암호화폐 재벌 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 재판은 폭풍우가 몰아치는 한 해를 보낸 뒤 10월 3일 뉴욕에서 열릴 예정이다.

지난해 11월 자신의 암호화폐 거래소 FTX와 그 파트너 헤지펀드인 알라메다 리서치(Alameda Research)가 파산한 이후, 전 CEO 뱅크맨-프리드는 연방 검찰과 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 신속하게 조사를 받은 뒤 바하마에서 송환됐다. 1월 초.

계속 읽으세요4개 항목 목록4개 중 1개 목록미국 정부 폐쇄란 무엇이며 누가 영향을 받나요?4개 중 2개 목록美 자동차 노조, 포드·제너럴모터스 파업 확대4개 중 3개 목록자동차 노동자들이 노동 르네상스를 촉진할 수 있을까?4개 중 4개 목록인도 외무장관은 캐나다 문제에 대해 미국 관리들에게 브리핑했다고 밝혔습니다.목록 끝

Bankman-Fried는 현재 다수의 자금세탁 및 사기 혐의를 받고 있지만 검찰은 또한 그가 320억 달러 규모의 제국을 이용해 미국 정치 기관, 할리우드, 심지어 중국 관료들에게 영향력을 행사했다고 주장합니다.

처음에는 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 캘리포니아에서 부모님과 함께 살 수 있도록 허용되었으나 지난 8월 증인 조작 혐의로 기소된 후 그 특권이 취소되었으며 그 이후 브루클린 감옥에 수감되었습니다.

Bankman Fried에 대한 혐의는 무엇입니까?

내일 법정에 출두하는 Bankman-Fried(31세)는 송금 사기, 증권 사기, 돈세탁 또는 이러한 범죄를 저지른 음모 혐의로 7건의 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 뱅크맨-프리드가 훔친 자금을 이용해 1억 달러의 정치 기부금을 지불하면서 선거자금법을 위반했다는 증거도 제시할 예정이다.

유죄 판결을 받으면 Bankman-Fried는 연방 교도소에서 100년이 넘는 형을 선고받게 됩니다 . 이 교도소에서는 수감자들이 "좋은 행동"을 했다는 이유로 막대한 형량 감형을 받지 않습니다.

추가 조사에 이어 Bankman-Fried는 현재 5가지 추가 혐의로 2024년 3월 두 번째 재판을 앞두고 있습니다. 그중에는 Bankman-Fried가 Alameda Research 계정 동결을 해제하기 위해 한 명 이상의 중국 관리에게 4천만 달러의 뇌물을 제공함으로써 미국 해외부패방지법을 위반했다는 주장이 있습니다.

FTX는 무엇이며 Alameda Research와 어떤 관계가 있었나요?

FTX는 Bankman-Fried와 회사의 최고 기술 책임자인 Gary Wang이 투자자들로부터 18억 달러를 모금한 후 2019년에 설립한 암호화폐 거래소입니다.

암호화폐 팬은 여러 거래소 중에서 선택할 수 있지만, SEC 고소장에 따르면 FTX는 "안전하고 책임감 있는 암호화폐 자산 거래 플랫폼"으로 홍보되었으며 Bankman-Fried는 "특히 고객 자산을 보호하기 위한 FTX의 정교하고 자동화된 위험 조치를 홍보"했습니다. "독점 '리스크 엔진'".

그러나 검찰은 FTX의 실제 목적이 Bankman-Fried가 2017년에 설립한 암호화폐 헤지펀드인 Alameda Research를 지원하기 위한 것이라고 주장합니다.

알자지라에 가입하세요미주 지역 뉴스레터

미국 정치, 캐나다의 다문화주의, 남미의 지정학적 부상 등 중요한 이야기를 전해 드립니다.

가입하기

가입하시면 당사의 개인정보 보호정책 에 동의하시는 것입니다.

FTX는 FTX 고객으로부터 전용된 수십억 달러와 FTX의 "과대평가된" 토큰인 FTT로 비밀리에 자금을 조달한 "사실상 무제한 신용 한도"를 알라메다에 제공한 것으로 알려졌습니다.

12월 기소 이후 SEC 의장 Gary Gensler는 Bankman-Fried가 “기만을 바탕으로 카드 하우스를 건설하면서 투자자들에게 암호화폐에서 가장 안전한 건물 중 하나라고 말했습니다”라고 말했습니다.

두 회사 모두 2022년 11월 파산 신청을 했고 FTX 고객 자산 수십억 달러가 손실되었습니다.

Play Video

Video Duration 25 minutes 00 seconds25:00

FTX collapse: What's next for the cryptocurrency industry?무엇이 잘못되었나요?

Bankman-Fried와 그의 동료들은 2022년에 몇 가지 중요한 순간이 아니었다면 훨씬 더 오랫동안 활동을 이어갔을 것입니다.

먼저 미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 완화하기 위해 2022년 초 금리 인상을 시작하면서 시작된 암호화폐 산업의 글로벌 침체가 발생했습니다. 소위 저위험 "스테이블코인"을 포함한 일련의 암호화폐가 파산함에 따라 Alameda는 살아남기 위해 투자자들로부터 더 많은 돈을 빌려야 했습니다.

회사가 경기가 어려울 때 투자자로부터 추가 자금을 빌리는 것은 드문 일이 아니지만, 이 경우 회사는 FTX 고객 자금을 비밀 백도어를 통해 허가 없이 유용하여 650억 달러의 신용 한도를 만들었습니다.

그러나 Bankman-Fried와 그의 동료들은 투자자들이 회사에 부채를 갚거나 매각 위험이 있음을 보여달라고 요구할 때 마진 콜을 피하기 위해 돈을 사용하지 않았습니다. 그들은 또한 2021년과 2022년에 걸쳐 바하마의 고급 부동산에 2억 달러, 미국 캠페인 기부에 1억 달러, 여행, 음식 및 호텔에 수백만 달러를 포함하는 막대한 지출을 지불하고 있었습니다.

그런 다음 암호화폐 무역 간행물인 CoinDesk가 등장하여 2022년 말 Alameda Research의 대차대조표 중 하나를 손에 넣었습니다. CoinDesk 기자와 편집자 듀오는 나중에 처음에는 무엇을 손에 넣었는지 몰랐지만 일련의 정보를 입수했다고 말했습니다. Alameda Research의 "흔들리는 기반"을 폭로하는 특종으로 인해 수많은 보고와 여러 조사가 촉발되었습니다.

마지막으로 대규모 바이낸스 암호화폐 거래소의 CEO이자 Bankman-Fried의 경쟁자인 Changpeng Zhao가 등장했습니다. 그는 CoinDesk 보고서가 나온 지 며칠 만에 FTX의 회사 주식을 매각했습니다. 다른 고객들도 현금화를 시도하자 FTX는 투자자들에게 상환할 자금이 부족해졌습니다.

잠시 동안 바이낸스가 FTX를 구제할 수도 있을 것으로 보였지만 바이낸스는 마음을 바꾸었고 FTX와 알라메다 모두 파산 신청을 해야 했습니다.

무엇 향후 계획?

전체적으로 FTX는 거의 90억 달러에 달하는 고객 자산 손실을 입은 것으로 알려졌으며, 이 중 50억 달러는 파산 기간 동안 회수되었습니다.

이 스캔들은 암호화폐와 벤처 캐피탈 세계뿐만 아니라 워싱턴 DC에도 영향을 미쳤습니다. Bankman-Fried는 "자신의 사업과 개인적 이익에 유리할 암호화폐 규제를 촉진하기 위해" 의회 의원과 기타 고위 정부 관료들에게 로비를 했다고 합니다. 그의 기소.

이 사건은 또한 코미디언 래리 데이비드(Larry David), 슈퍼모델 지젤 번천(Gisele Bundchen), 나오미 오사카(Naomi 오사카), 스티븐 커리(Stephen Curry), 톰 브래디(Tom Brady)와 같은 A급 운동선수와 같은 수많은 유명인들을 당혹스럽게 만들었습니다. 이들은 모두 FTX 지지에 서명했으며 금전적 관계를 공개하지 않았다는 이유로 법적 조치를 받고 있습니다. 또한 지불금을 반환해야 할 수도 있습니다.

10월 3일 시작되는 Bankman-Fried의 재판 외에도 그의 측근들도 각자의 법적 드라마에 직면해 있습니다. 여기에는 FTX 공동 창립자 Gary Wang, FTX 최고 임원 Ryan Salame, FTX 엔지니어링 책임자 Nishad Sing, Bankman-Fried의 로맨틱 파트너이기도 한 Alameda Research CEO Caroline Ellison이 포함됩니다.

Bankman-Fried와 달리 네 사람은 유죄를 인정하고 지급금 및 자산 배상을 포함하는 거래를 검찰과 협상했습니다.

최근 사건으로 인해 Bankman-Fried의 부모도 조사를 받고 있습니다. 두 명의 스탠포드 법학 교수인 Joseph Bankman과 Barbara Fried는 현재 CEO이자 파산 전문가인 John J Ray가 이끄는 FTX로부터 수백만 달러의 선물과 그들에게 전달된 횡령 자금을 회수하기 위해 소송을 당했습니다.

Ray는 작년에 델라웨어 파산 법원에 FTX가 한때 기업 불법 행위의 표어였던 Enron에서 투자자 자산을 회수하는 것을 포함하여 40년 경력 중 최악의 기업 지배 구조 및 감독 사례라고 말했습니다.

Ray는 법원에 제출한 서류에서 "내 경력에서 여기에서 발생한 것처럼 기업 통제가 완전히 실패하고 신뢰할 수 있는 재무 정보가 전혀 없는 것을 본 적이 없습니다"라고 말했습니다 .

"시스템 무결성이 손상되고 해외 규제 감독이 잘못되는 것부터 경험이 없고 정교하지 않으며 잠재적으로 손상될 가능성이 있는 소수의 개인 그룹에 제어가 집중되는 것까지 이러한 상황은 전례가 없습니다."

출처 : 알자지라

---