홍콩 세관, 4800만 홍콩달러 자금세탁 사건 적발

[이매진]

홍콩 세관, 4800만 홍콩달러 자금세탁 사건 적발

https://www.chinadailyhk.com/article/355847#HK-customs-busts-HK$48m-money-laundering-case 

왕잔(Wang Zhan)

2021년 6월 30일자 이 파일 사진에서는 홍콩 관세청 본부 건물 밖에 간판이 전시되어 있는 모습이 보입니다. (사진/AFP)

홍콩 - 홍콩 세관은 수요일 마약 밀매 수익금 약 4,800만 홍콩달러(614만 달러)와 관련된 자금세탁 혐의를 적발했습니다.

이 사건은 지난 4월 24세 용의자를 체포한 약 500만 달러 상당의 불법 마약 압수 사건에 대한 후속 조사 과정에서 밝혀졌다 .

세관은 10월 10일 돈세탁 혐의로 툰먼에서 25세 남성을 체포하고 툰먼에 있는 그의 집을 급습해 휴대전화를 압수했다.

2021년 1월부터 2023년 4월 사이에 자신의 개인 은행 계좌와 다른 남성의 계좌와 관련된 수많은 거래를 조사한 결과 마약 밀매 수익금일 수 있는 것으로 나타났습니다.

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추가 조사를 통해 관세청은 화요일 돈세탁 혐의로 25세 남성을 체포하고 툰문(Tuen Mun)에 있는 그의 집을 급습해 휴대전화를 압수했습니다.

수요일 세관원들은 마약밀매 혐의로 구금된 24세 남성을 다시 체포했다. 25세의 용의자는 조사를 기다리는 동안 보석으로 풀려났다.

세관은 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 사람은 최대 14년의 징역형과 500만 홍콩달러의 벌금에 처해질 수 있음을 대중에게 상기시켰습니다.

HK$2040만 상당의 불법 약물

한편 세관은 대마초로 의심되는 싹 86kg과 코카인 및 케타민으로 의심되는 소량을 압수했으며 시장 가치는 약 2040만 홍콩달러에 달한다.  

지난 8월 18일부터 10월 5일까지 진행된 마약 소탕 작전에서 남성 3명이 체포돼 마약 사건 2건이 적발됐다.  

사진은 2023년 10월 5일 중국 남부 홍콩의 콰이청 세관 화물 검사장에서 압수된 1,800만 홍콩 달러 상당의 의심되는 대마초 싹을 보여줍니다. (사진 / HKSAR 정부)

첫 번째 경우, 세관은 10월 5일 가정용품을 운반하고 캐나다에서 홍콩에 도착하는 것으로 신고된 해상 화물을 Kwai Chung 세관 화물 조사단지에서 검사한 결과 무게 약 76kg, 약 HK 상당의 대마초로 의심되는 싹을 발견했습니다. 1,800만 달러.

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경찰은 일련의 통제된 배달을 실시하고 32~40세 사이의 남성 용의자 3명을 체포했습니다. 그 중 한 명은 코카인과 케타민으로 의심되는 소량의 약물을 가지고 있었습니다.

두 번째 경우, 세관은 8월 18일 남아프리카 공화국에서 기계 부품을 운반하는 것으로 신고된 특송 소포를 검사했습니다. 세관은 해당 소포에는 약 240만 홍콩달러 상당의 대마초로 추정되는 싹 10kg이 들어 있었다고 밝혔다.