Goldman Sachs가 1MDB 스캔들에 대해 말레이시아를 고소하는 이유는 무엇입니까?

[이매진]

Goldman Sachs가 1MDB 스캔들에 대해 말레이시아를 고소하는 이유는 무엇입니까?

https://www.aljazeera.com/news/2023/10/12/why-is-goldman-sachs-suing-malaysia-over-1mdb-scandal

Why is Goldman Sachs suing Malaysia over 1MDB scandal?

미국의 저명한 투자 은행이 국영 기금 스캔들에 대한 역할과 관련된 합의를 놓고 말레이시아와 분쟁을 벌이고 있습니다.

미국 법무부는 1MDB에서 수십억 달러가 빠져나간 사실을 발견했습니다. [파일: James Lawler Duggan/Reuters]

게시일: 2023년 10월 12일2023년 10월 12일

미국 투자은행인 골드만삭스는 국영펀드 1MDB의 수십억 달러 부패 스캔들에서 은행의 역할과 관련해 타결된 합의에 대한 긴장이 고조되는 가운데 런던 중재법원에 말레이시아를 고소했다 .

3년 전, 뉴욕에 본사를 둔 골드만삭스는 스캔들에서 은행의 역할에 대한 말레이시아의 형사 조사를 해결하기 위해 39억 달러를 지불하기로 합의했습니다.

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그러나 이번 거래는 분쟁에 휩싸였고 이번 주 골드만삭스는 런던 국제중재재판소에 중재를 신청했다.

목요일 말레이시아 1MDB 태스크포스 의장 조하리 압둘 가니(Johari Abdul Ghani)는 "당사자들이 여전히 우호적인 선의의 논의 단계에 있는 것으로 간주되기 때문에" 은행의 중재 움직임을 "시기상조"라고 설명했습니다.

말레이시아와 미국 당국은 나지브 라자크 전 말레이시아 총리와 골드만삭스 경영진, 고위 관료들이 연루된 전 세계의 정교한 계획을 통해 현재 없어진 기금에서 45억 달러를 도난당했다고 밝혔습니다.

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Malaysia: Power and Corruption | 101 East

나집은 스캔들에 연루된 혐의로 현재 12년의 징역형을 선고받고 있으며, 골드만삭스의 전 파트너이자 동남아시아 대표인 팀 라이스너는 2018년 돈세탁 과 뇌물수수 혐의로 유죄를 인정한 뒤 미국 검찰과 협력하기로 합의했다.

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말레이시아에 거주하는 그의 전 동료 로저 응( Roger Ng)은 무죄를 주장한 뒤 비슷한 혐의로 10년 징역형을 선고받았다.

1MDB는 무엇이었나요?

1Malaysia Development Berhad는 말레이시아의 젊은 금융가 Jho Low의 도움으로 2009년에 설립된 국가 투자 기금입니다.

그 해 말레이시아 총리가 된 나집은 이 기금을 공동 창립하고 2016년까지 자문위원회 의장을 맡았습니다.

1MDB는 개발 프로젝트에 자금을 지원하기로 되어 있었습니다.

수십억 달러는 어떻게 사라졌는가?

1MDB는 2009년부터 2014년까지 국제 채권 시장에서 수십억 달러를 조달했습니다.

그러나 미국 법무부(DoJ)는 약 45억 달러가 해외 은행 계좌와 페이퍼컴퍼니에 전용됐다고 밝혔습니다. 말레이시아 당국은 수십억 명이 아직 행방불명된 상태라고 밝혔습니다.

미국은 1MDB 사건이 사상 최대 규모의 도벽 수사라고 밝혔습니다.

법무부에 따르면 이 돈은 고급 부동산, 예술품, 보석류, 호화 요트를 구입하는 데 사용되었을 뿐만 아니라 2013년 할리우드 영화 더 울프 오브 월 스트리트(The Wolf of Wall Street)의 자금 조달에도 사용되었다고 합니다. 그 중 일부는 나집의 개인 은행 계좌로 입금된 것으로 알려졌다.

조 로우(Jho Low)는 스캔들에 참여한 혐의로 말레이시아와 미국에서 기소됐다. 그의 행방은 아직 알려지지 않았지만 변호사를 통한 진술을 통해 그는 범행을 부인했다.

말레이시아와 미국 소식통에 따르면 나집은 법무부의 조사에서 지명되지 않았지만 '말레이시아 공무원 1'로 언급됐다.

수사관들은 1MDB의 자금이 Wolf of Wall Street를 만드는 데 사용되었다고 말합니다. [파일: Paul Hackett/Reuters]

이 스캔들이 밝혀지자 말레이시아에서는 분노가 일었고, 부패 규모가 2018년 선거에서 나집의 패배로 이어졌고, 이로 인해 그의 연합 말레이 민족 기구(UMNO)가 독립 이후 처음으로 권력을 잃었습니다.

나집은 현재 1MDB와 관련된 사건으로 12년 형을 선고받고 감옥 에 있으며 펀드와 관련된 여러 재판을 앞두고 있습니다.

1MDB에서 Goldman의 역할은 무엇이었나요?

Goldman은 국제 시장에서 1MDB 채권을 인수했습니다.

판매로 인해 펀드에 수십억 달러가 모였고 월스트리트 투자 은행은 수수료로 약 6억 달러를 벌었고 일부 임원들에게는 큰 보너스를 확보했습니다.

채권 판매는 최소 14개국의 규제 당국에 의해 조사되었으며 말레이시아는 2018년 12월 투자자를 오도한 골드만삭스 계열사 3곳을 기소했습니다.

Goldman은 전 말레이시아 정부의 일부 구성원과 1MDB 관리가 채권 판매 수익금이 어떻게 사용될 것인지에 대해 거짓말을했다고 주장했습니다.

Goldman이나 그 은행가 중 누군가가 법정에 직면했습니까?

2020년에 Goldman은 DoJ와 29억 달러에 합의하기로 합의했고, 말레이시아 사업부는 부패 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

1MDB의 스캔들은 말레이시아인들을 격분시켰고 2018년에 정부가 권력을 잃게 되었습니다. [파일: Sadiq Asyraf/AP 사진]

Leissner는 2018년 미국에서 돈세탁 공모 및 뇌물방지법 위반 혐의로 체포되어 기소되었습니다.

그는 유죄를 인정하고 검찰에 협조하기로 했다.

Leissner는 형을 선고받지 않았으며 언론 보도에 따르면 보석금 2천만 달러는 면제됩니다.

Goldman의 전 말레이시아 최고 투자 은행가였던 Roger Ng도 비슷한 혐의로 미국으로 송환되었습니다.

그는 올해 초 미국에서 징역 10년을 선고받은 뒤 현지 조사를 돕기 위해 지난 10월 말레이시아로 송환됐다.

말레이시아와 Goldman Sachs는 어떤 합의에 도달했습니까?

Goldman Sachs는 스캔들이 발생한 이후 불법 행위를 부인했습니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 은행은 쿠알라룸푸르 법원이 1MDB와 관련된 첫 번째 사건에서 나집에 대한 판결을 발표하기 불과 며칠 전인 2020년 쿠알라룸푸르와 합의에 도달했습니다.

39억 달러 규모의 거래 에 따라 Goldman Sachs는 25억 달러의 현금을 지급하고 1MDB 채권과 연결된 자산에서 최소 14억 달러의 반환을 보장할 것입니다.

그 대가로 쿠알라룸푸르는 은행에 대한 모든 형사 소송을 중단하기 로 합의했습니다.

거래 조건에 따르면 골드만삭스는 말레이시아가 2022년 8월까지 최소 5억 달러의 자산과 수익금을 받지 못할 경우 2억 5천만 달러를 일회성 중간지불금으로 지급하기로 되어 있었다.

Goldman이 지금 말레이시아를 고소하는 이유는 무엇입니까?

분쟁은 말레이시아가 2022년 8월 현재 최소 5억 달러를 회수했는지 여부와 중간 지불 기한이 있는지 여부에 중점을 두고 있습니다.

양측은 협상을 진행해 왔지만 골드만삭스는 이번 주 런던국제중재재판소에 중재를 신청했다. 양측이 분쟁을 해결할 수 없을 경우 중재가 필요하다는 것이다.

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Malaysia: Najib Speaks | 101 East

말레이시아는 양측이 아직 대화 중이고 이러한 조치가 “시기상조”였다는 점을 이해했다고 밝혔습니다.

이번 거래에 대한 말레이시아 정부의 입장은 무엇입니까?

이 합의는 베테랑 정치인이자 1MDB 스캔들로 인해 당을 떠난 한때 UMNO 회원이었던 Muhyiddin Yassin 총리의 단명 정부 기간 동안 발표되었습니다.

2022년 11월, 안와르 이브라힘은 UMNO도 포함하는 대규모 연합의 수장으로 총리가 되었습니다.

그는 손실된 자금을 더 많이 회수하기 위한 노력의 일환으로 합의를 검토하고 싶다고 밝혔습니다.

지난달 그는 싱가포르에서 열린 비즈니스 컨퍼런스에서 정부가 해결책을 찾고 싶다고 말했습니다.

안와르는 대표자들에게 “우리는 작은 나라이지만 우리를 함부로 데려갈 수는 없다”며 합의가 불공평하다며 “더 강경한 입장을 취하겠다”고 약속했다.

출처 : 알자지라 및 통신사