하마스와 러시아가 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용한다는 자금세탁 주장

[이매진]

하마스와 러시아가 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용한다는 자금세탁 주장

https://mishtalk.com/economics/money-laundering-claim-that-hamas-and-russia-use-crypto-to-avoid-sanctions/

Money Laundering Claim that Hamas and Russia Use Crypto to Avoid Sanctions – MishTalk

“Garantex의 국제 파이프라인은 루블을 암호화폐에서 달러로 전환함으로써 재무부의 제재를 무시하는 데 도움이 됩니다. 고객들이 현금가방을 들고 줄을 섰습니다.”

큰 현금 더미

월스트리트저널(WSJ)은 암호화폐 거래소가 범죄 조직, 부유한 러시아인, 하마스 관련 테러 단체를 위해 자금을 이동시키고 있다고 보도했습니다.

전체 내용을 읽고 싶은 분들을 위한 무료 링크입니다. 다음은 긴 기사의 일부 내용입니다.

Garantex는 제재 대상 기업과의 거래를 제한하는 미국 블랙리스트에 올라 있음에도 불구하고 거래 데이터와 회사에 정통한 사람들에 따르면 러시아인들이 러시아 안팎으로 자금을 이동시키는 주요 채널이 되었습니다. 또한 이는 러시아 사이버범죄자들이 자신의 수입을 세탁하는 수단이기도 했다고 미국 당국은 밝혔습니다.

불법 자금을 전달하는 글로벌 전달자로서 Garantex의 역할이 커지고 있는 것은 이번 달 팔레스타인 무장세력이 10월 7일 이스라엘 공격에 앞서 암호화폐를 통해 작전 자금을 부분적으로 조달했다는 증거로 강조되었습니다. 연구원 Elliptic의 분석에 따르면 공격에 하마스에 합류한 팔레스타인 이슬람 지하드가 관리하는 디지털 지갑은 Garantex를 통해 9,300만 달러의 일부를 받았으며 하마스도 유사한 자금 조달 전략을 사용했다고 밝혔습니다.

미국 재무부는 지난해 보고서에서 암호화폐 거래소의 금융 범죄 통제에 공백이 있어 테러리스트들이 암호화폐를 오용할 수 있다고 밝혔습니다. 요아브 갈란트(Yoav Gallant) 이스라엘 국방장관은 지난 여름 디지털 화폐의 사용으로 인해 테러 자금 조달을 중단하는 일이 더욱 복잡해지고 있다고 말했습니다.

러시아에서는 루블을 다른 통화로 옮기는 데 이 거래소가 사용되는데, 이는 우크라이나 침공 이후 러시아 은행에 대한 제재로 인해 더욱 어려워졌습니다. 고객은 주로 미국 달러에 고정되어 있는 인기 있는 디지털 통화 유형인 스테이블코인 형태로 암호화폐를 받기 위해 Garantex 사무실에 현금으로 루블을 입금합니다. 그런 다음 거래에 대한 추적 가능한 기록이 거의 없이 현지 파트너 네트워크에서 해외 전통 통화로 인출될 수 있습니다.

Garantex의 확장은 적대적인 지역에서 재정적으로 고립된 기업을 표적으로 삼을 때 미국 제재의 실효성에 대한 의문을 제기한다고 전직 재무부 고위 대테러 관리인 Juan Zarate가 말했습니다. Zarate는 재무부 해외자산통제국을 언급하면서 “이는 OFAC가 할 수 있는 일의 한계를 시사합니다”라고 말했습니다. “OFAC 도구는 강력하기는 하지만 만능은 아닙니다.”

제재 3주 후, Garantex는 고객에게 아랍에미리트의 Bithauz라는 운영업체와 파트너십을 시작했다고 말했습니다. Bithauz의 두바이 사무실에서 고객은 현지 통화인 디르함과 달러로 한 번에 최대 500만 달러의 테더를 거래할 수 있었습니다. Garantex의 다른 해외 파트너와 유사한 이러한 종류의 현금 기반 사업은 국제 제재 당국이 추적하기 어렵다고 연구원들은 말합니다 .

비트코인이 아닌 테더

세탁에 선호되는 통화는 일반적으로 비트코인이나 암호화폐가 아닌 테더(Tether)인 것으로 보입니다. 기사에서는 테더에 대해 세 번 언급했습니다. 비트코인은 언급이 없었습니다.

결국 규제 당국은 자금 세탁 주장을 이용해 연준에서 디지털 달러를 사용하도록 강요할 것입니다.

목표는 규제 당국이 승인하지 않는 모든 달러 입출금 거래를 차단하는 것입니다.

그것은오고. 그리고 비트코인 ​​팬들 역시 많은 안주감을 갖고 있습니다. 법정화폐로의 전환이 불가능하다면 비트코인은 물물교환으로 축소될 것입니다.

하지만 지금은 십자선에 묶여 있습니다.

오늘의 플래시백

2017년에 나는 세계 은행의 전 수석 경제학자였던 Joseph Stiglitz가 비트코인 ​​금지를 원한다고 언급했습니다 .

현재 컬럼비아 대학교 교수인 조셉 스티글리즈(Joseph Stigliz)는 오늘 블룸버그 텔레비전과의 인터뷰에서 “비트코인이 성공할 수 있는 이유는 우회 가능성과 감독 부족 때문”이라고 말했다. 암호화폐 가격이 이번 주 사상 최고치를 경신한 가운데 말이다. “그래서 제가 보기엔 그것은 불법화되어야 할 것 같습니다. 사회적으로 유용한 기능을 제공하지 않습니다.”

나는 대답했습니다. 불법화되어야 할 것이 무엇인지 말하겠습니다. 연준입니다.

나는 Nassim Taleb과 Lyn Alden 사이의 비트코인 ​​토론을 제안합니다

2023년 9월 11일 나는 Nassim Taleb과 Lyn Alden 간의 비트코인 ​​토론을 제안합니다.

내 게시물에서 나는 비트코인의 근본적인 결함을 언급했습니다 . 아이러니하게도 나는 Alden이 Taleb을 꺾을 것이라고 생각합니다.