이스라엘에 대한 하마스 공격 자금 조달과 관련된 암호화폐 조사

[이매진]

이스라엘에 대한 하마스 공격 자금 조달과 관련된 암호화폐 조사: 불법 사용 '확산'하마스는 지난 2년 동안 암호화폐로 4,100만 달러를 예치한 것으로 알려졌습니다.

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Cryptocurrency under scrutiny after link to funding Hamas attack on Israel: 'proliferation' of illicit use

보도에 따르면 하마스는 지난 주 이스라엘에 대한 테러 공격에 사용된 무기 획득을 포함해 활동 자금을 조달하기 위해  수백만 달러의 암호화폐를 사용했다고 합니다 .

국방재단 경제 및 금융 권력 센터의 Elaine Dezenski 선임 이사는 "범죄자들은 ​​초기 단계부터 이 사실을 알아냈고, 이것이 불법 자금 지원 측면에서 급증한 이유라고 생각합니다."라고 말했습니다. 민주주의자들은 FOX Business에 말했습니다. 

그녀는 "테러리스트 그룹에서 볼 수 있는 것만이 아니라 그런 예가 많이 있다"면서 "마약을 조장하는 데, 상상할 수 있는 모든 종류의 불법 자금 조달에 어떻게 사용되고 있는지도 보여준다"고 말했다.

"이건 또다시 아이러니한 일이군요." 그녀가 덧붙였습니다. "규제 기관이 이러한 문제가 무엇인지, 어떻게 해결하는지 파악하는 것보다 더 빨리 범죄자들이 이를 사용하고 채택하고 있습니다." 

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지난 주 하마스가 이스라엘에 수천 발의 미사일을 발사한 이후 최소 3,200명이 사망했으며 , 그중에는 이스라엘 민간인과 군인 최소 1,300명, 미국인 27명이 포함됐다. 팔레스타인 보건 당국은 최소 2215명의 팔레스타인인이 사망하고 8700명 이상이 부상했다고 밝혔습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 이스라엘 정부의 압수 명령과 블록체인 분석 보고서를 검토한 결과 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ), 헤즈볼라가 암호화폐를 통해 거액의 자금을 받았다고 보도했다. 저널은 하마스가 2021년 8월부터 2023년 6월 사이에 약 4,100만 달러의 암호화폐를 받았다고 판단했습니다.

2023년 10월 7일 토요일, 가자 시에서 이스라엘의 공습 이후 불과 연기가 피어오르고 있습니다. 가자 지구의 호전적인 하마스 통치자들은 토요일 새벽에 이스라엘에 대해 전례 없는 다전선 공격을 감행하여 수천 발의 로켓을 발사했습니다. (AP 사진/Fatima Shbair/AP 뉴스룸)

매체에 따르면 PIJ는 같은 기간 9300만 달러를 받았다. 

상원 은행 의장인 셰로드 브라운(D-Ohio) 상원의원은 이스라엘 공격에 자금을 지원하는 데 암호화폐가 어떤 역할을 했는지 조사하겠다고 다짐했고, 매사추세츠주 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원은 반(反) 부과 법안을 통과시키려는 새로운 추진을 시작했다. - 암호화폐에 대한 자금세탁 규정이 있다고 Politico가 보도했습니다. 

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미국 관리들은 이란이 어떻게 하마스와 헤즈볼라뿐만 아니라 국경에 있는 12개 이상의 다른 단체를 포함해 이스라엘 주변의 대리 단체에 무기와 자금을 제공했는지에 대해 오랫동안 이야기해 왔습니다. 

미국 국무부는 과거 이란이 하마스를 포함한 팔레스타인 무장 단체에 연간 약 1억 달러를 제공한다고 밝힌 바 있습니다. Dezenski에 따르면 암호화폐 자금은 이미 강력한 자금 조달을 강화했을 뿐이며 암호화폐에 대한 규제가 부족하여 범죄의 손에 넘어가지 않도록 보장하기가 어려워졌습니다. 

그녀는 “[암호화폐의] 자금세탁 방지에 관한 동등한 규정은 실제로 없다”고 주장했다. "은행이 적용되는 것과 동일한 종류의 프레임워크를 적용하기가 어려워집니다." 은행도 암호화폐를 법정화폐로 교환하는 과정에서 '구멍'에 그다지 주의를 기울이지 않는다는 점을 지적합니다. 

그러나 더 큰 과제 중 하나는 암호화폐가 기능의 일부로 "믹서" 시스템을 통과할 수 있다는 점입니다. 이로 인해 코인 추적이 더 어려워집니다. 이는 디지털 통화의 투명성을 높이겠다는 초기의 약속에 어긋나는 것입니다.

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"문제는 코인이 이러한 시스템을 통해 이동하는 방식에 있습니다. 예를 들어 믹서를 통해 암호화폐를 이동할 수 있습니다. 믹서는 기본적으로 거래를 10달러로 분할하여 여러 개의 작은 조각으로 분할할 수 있습니다. 그 작은 조각들이 어디로 가는지 추적하기가 어렵습니다."라고 그녀는 설명했습니다. 

추가 거래에서 코인이 결국 재결합되더라도 암호화폐는 시스템 내에 너무 가려져 "다시 합치기가 매우 어렵습니다."

2022년 7월 20일 가자 시티에서 열린 반이스라엘 군사 쇼 중 팔레스타인 하마스 운동의 무장부대인 에즈-알 딘 알-카삼 여단의 전투기. (사진: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images/ Getty 이미지)

"그래서 그런 일이 일어나고 있었습니다"라고 그녀는 말했습니다. "암호 자산의 난독화를 허용하는 것은 시스템 내에서 이러한 믹서와 기타 구성 요소를 영리하게 사용하는 것입니다."

암호화폐 지갑이 코인과 관련된 모든 소유자와 거래소를 추적하는 것으로 추정되는 암호화폐 지갑을 통해 거래소의 투명성을 높이겠다는 약속은 표면적으로는 더 어두운 목적으로 바뀌었고 범죄자들은 ​​이를 사용 초기에 이용했습니다.

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Dezenski는 "현실은 뭔가 다릅니다. 이것이 바로 이러한 시스템이 개발된 방식입니다"라고 한탄했습니다. "이러한 거래를 불투명하게 가릴 수 있는 방법은 다양하므로 훨씬 더 어렵습니다."

Dezenski에 따르면 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 미국이 앞으로 디지털 통화와 어떤 관계를 원하는지 파악하는 것입니다 . 통화 사용 및 규제를 포함하는 통화에 대한 "중요한 결정"을 이미 피했기 때문에 이를 더 어렵게 만들 수 있습니다. 공식적인 명칭 및 구조에 더 완전히 속하는 경우 불법 사용이 가능합니다. 

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"그럼 이제 우리는 어떤 종류의 시스템을 원하는지 정의했고, 그 주위에 구축해야 할 가드레일은 무엇인지에 대한 질문이 있습니다." 그리고 시스템의 어떤 구성 요소를 누가 소유하는지, "틈새"와 더 효과적인 것을 향해 나아가는 것입니다. 

그녀는 "미국 정부가 해결해야 할 문제가 많고 그 과정이 진행되고 있다고 생각하지만 꽤 느리게 진행되고 있다"고 결론지었습니다. 

FOX Business의 Brooke Singman이 이 보고서에 기여했습니다.