싱가포르, 크레디트 스위스 등 주요 스캔들 조사

[이매진]

싱가포르, 크레디트 스위스 등 주요 스캔들 조사

https://www.swissinfo.ch/eng/singapore-to-inspect-credit-suisse--others-in-major-scandal/48902290

싱가포르, 크레디트 스위스 등 주요 스캔들 조사

 싱가포르는 자금세탁 혐의를 조사 중이다. 저작권 2021 AP 통신. 판권 소유

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엑스

싱가포르 금융 규제 당국은 크레디트 스위스 그룹 AG(Credit Suisse Group AG) 고객 중 최소 한 명이 도시 국가를 뒤흔든 스캔들에서 돈세탁 혐의로 기소된 후 현장 조사를 실시할 예정입니다.

이 콘텐츠는 2023년 10월 18일 - 14:18에 게시되었습니다.2023년 10월 18일 - 14:184분

블룸버그

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 크레디트 스위스의 현지 사업부는 싱가포르 통화청(MAS)이 부유한 고객에 대한 모니터링을 적절하게 처리했는지 여부를 조사할 계획인 은행들 중 하나가 될 것이라고 합니다. 규제 당국 관계자들은 몇 주 안에 직원들을 인터뷰하고 문서를 검토할 예정이며 정보가 공개되지 않기 때문에 신원을 밝히지 말 것을 요청했다고 관계자는 말했습니다. 

계획된 조사는 아시아 금융 허브에서 최소 10개의 국내외 은행을 덫에 빠뜨린 스캔들의 심각성을 강조합니다. 현금부터 보석까지 28억 싱가포르 달러(20억 달러) 이상의 자산이 중국계 돈세탁 혐의자 집단으로부터 압수되었습니다. 

MAS의 다가오는 방문은 은행과의 정기적인 업무 범위를 벗어나는 것이며, 용의자에 대한 대출 기관의 상당한 노출과 고객 조사의 전반적인 처리에 잠재적인 문제가 있음을 시사한다고 사람들은 말했습니다. Credit Suisse는 피고인이나 피고인의 회사와 관계를 맺고 있는 은행 중 하나입니다. 용의자 중 한 명인 Vang Shuiming은 현재까지 알려진 계좌 중 가장 큰 스위스 대출 기관에 S$9,200만 달러를 보유하고 있었습니다.   

UBS 두통

크레디트 스위스는 논평을 거부했다. MAS 대변인은 블룸버그 뉴스에 이번 달 의회에서 앨빈 탄(Alvin Tan) 국무장관이 한 발언을 언급했는데, 그는 규제 기관이 이 사건과 “주요 연관성”이 있는 은행에 대한 감독 검토 및 조사를 실시하고 있다고 말했습니다. 탄씨는 또한 지금까지 압수된 자산의 상당 부분이 금융 자산을 차지한다는 점이 우려된다고 말했습니다.

Credit Suisse의 경우 이번 검토는 새 모회사인 UBS Group AG가 전 세계의 이전 경쟁사에서 수천 명의 직원을 통합하는 데 중점을 두기 때문에 처리해야 할 많은 골치 아픈 문제 중 하나일 뿐입니다. MAS는 2017년 말레이시아 최대 부패 사건인 1MDB 사건에서 Credit Suisse가 맡은 역할에 대해 유사한 조사를 실시했으며 그 결과 은행은 S$700,000의 벌금을 물었습니다. 이 금액은 당시 규제 당국이 싱가포르 은행에 부과한 벌금 중 가장 작은 금액이었습니다.

1MDB와 함께, 스캔들의 여파로 MAS의 조치에는 위반에 대한 금융업자를 금지하고 스위스 은행 두 곳의 현지 부서를 폐쇄하는 것도 포함되었습니다.   

경찰 진술서에 따르면 Vang은 Credit Suisse 외에도 Bank Julius Baer(S$3,300만 달러), United Overseas Bank Ltd. 및 RHB Bank Bhd.의 현지 부서 등 다른 은행 계좌도 갖고 있었습니다. Vang의 다른 혐의에는 Citibank Singapore Ltd를 속이기 위해 은행 문서를 위조한 혐의도 포함됩니다. 

붉은 깃발

수요일 법원 심리 후 블룸버그통신이 확인한 경찰 진술서에 따르면 또 다른 용의자인 왕더하이(Wang Dehai)는 UBS, 중국공상은행, 홍콩 소재 중국은행에 수백만 달러를 은닉했다고 한다. UBS를 스위스 유니온 은행(Union Bank of Switzerland)이라고 언급한 문서에 따르면 왕은 2017년부터 불법 온라인 도박 행위 혐의로 중국에서 수배됐다.

다른 은행이 MAS 조사를 받게 될지는 확실하지 않으며 내부적으로 어떤 위험 신호가 제기되었는지, 소위 의심스러운 거래 보고서가 언제 제출되었는지를 조사할 수 있다고 관계자는 덧붙였습니다. 

지난 8월 사건이 발생한 후, 도시 국가의 은행들은 고객들, 특히 복수의 여권을 가진 중국계 고객들에 대한 기존 조사를 더욱 강화했다고 블룸버그가 지난달 보도했습니다. 당국은 또한 피고인 중 한 명 이상이 인센티브를 통해 단일 패밀리 오피스와 어떻게 연결되었는지 조사하고 있으며 필요한 경우 규칙을 강화할 것입니다. 

자금 세탁 조직에 대한 조사는 은행과 기업이 의심스러운 거래 보고서를 제출한 후 2021년으로 거슬러 올라간다고 조세핀 테오 통신부 장관이 의회에 말했습니다. MAS는 앞서 이 보고서를 통해 국가 금융 시스템을 통해 시도된 의심스러운 활동에 대해 당국에 경고했다고 밝혔습니다. 

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