특금법상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되지 마세요

[일취월장]

Ⅱ. 소비자 유의사항

240122 (보도자료) 조간_미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유, 투자금만 받고 출금은 거부하는 사기일 가능성이 높습니다 (1).hwp

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󰊱 「특금법」상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되지 마세요


◦금융정보분석원에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유로 투자금을 편취하는 사기에 주의해야 함

󰊲 SNS 등을 통해 접근하고, 투자에 도움을 주겠다며 접근하는 이성 또는 낯선 사람은 불법 거래소와 ‘한통속’일 수 있습니다


◦ SNS를 통해 이성적 관심, 호감을 얻고 사기를 치는 행위가 여전히 횡행하고 있고(로맨스 스캠), 심지어 불법 거래소 소속일 수 있음

󰊳 지시한대로 매매했더니 수익이 발생하는 것은 불법 거래소에서 ‘전산조작’으로 수익이 발생한 것처럼 보여준 것일 수 있습니다


◦ 불법 거래소에만 상장된 코인 위주로 매수·매도를 지시하는 것은 업체가 투자자에게 보여지는 차트와 수익률을 조작하여 큰 수익이 발생한 것처럼 가장하기 위함일 수 있음

󰊴 불법 거래소에 이체한 원금, 투자수익에 대해 출금 요청시 세금, 보증금, 보안문제 등을 사유로 추가입금을 지속적으로 요구하며 출금을 거부하는 사례가 많음을 인지하고 주의할 필요가 있습니다


◦ (예시) 투자금 1,000만원 및 (거짓)수익 5,000만원 등 총 6,000만원을 인출하기 위해 추가로 1,500만원을 입금하라는 요구에 응해서는 안됨


◦ 가상자산 매매차익은 ‘25.1.1.부터 과세될 예정이므로 세금 등 명목으로 추가 입금을 요구하는 것은 악질적 사기 행위임

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)