바이낸스 암호화폐 거래소 설립자, 미국 불법 금융 조사로 사임

[이매진]

바이낸스 암호화폐 거래소 설립자, 미국 불법 금융 조사로 사임

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/21/founder-of-binance-cryptocurrency-exchange-to-step-down-amid-finance-probe

Binance crypto exchange founder to step down amid US illicit finance probe

미국 당국은 창펑 자오(Changpeng Zhao) CEO가 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.

바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 자금 세탁 방지법 위반 혐의로 사임하고 유죄를 인정하기로 합의했다고 법원 문서에 나와 있습니다. [파일: Darrin Zammit Lupi/Reuters]

게시일: 2023년 11월 21일2023년 11월 21일

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 창업자 자 오창펑(Changpeng Zhao)이 자금세탁방지법 위반 혐의로 CEO에서 물러났다.

미국 법무부(DoJ)와의 거래는 여러 연방 기관이 참여하는 대규모 합의의 일부이며 40억 달러 이상의 수수료가 포함될 것이라고 DoJ가 화요일에 밝혔습니다.

계속 읽으세요3개 항목 목록목록 1/3바이낸스, 자오 CEO, 미국 감시단체의 불만 기각 요청목록 2/3암호화폐 대기업 바이낸스의 미국 지사가 달러 예금을 중단했습니다.3개 중 3개 목록미국 SEC, 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 설립자 고소목록 끝

이번 발표 는 중앙 기업과 기업의 사기 행위를 적발한 일련의 스캔들과 조사로 인해 훼손된 암호화폐 산업 에 대한 최신 타격입니다 .

암호화폐는 불법 그룹이 글로벌 금융 보호 장치를 우회하기 위해 사용하는 도구로도 조사 대상이 되었습니다 .

캐나다 국적의 Zhao는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 한 건의 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

“바이낸스는 부분적으로 그들이 저지른 범죄로 인해 세계 최대의 암호화폐 거래소가 되었습니다. 이제 미국 역사상 가장 큰 기업 벌금 중 하나를 지불하고 있습니다.”라고 메릭 갈랜드 법무장관이 말했습니다.

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‘Crypto winter’: What is behind the crypto market crash?

이번 달, 세계 2위의 암호화폐 거래소인 FTX 의 창립자인 31세 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 고객과 투자자로부터 100억 달러 이상을 훔친 혐의로 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

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“지난 한 달 동안 법무부는 두 건의 개별 형사 사건에서 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 두 곳의 CEO를 성공적으로 기소했습니다. 여기서 메시지는 분명해야 합니다. 새로운 기술을 사용하여 법을 어긴다고 해서 파괴자가 되는 것은 아닙니다. 그것은 당신을 범죄자로 만듭니다.”라고 Garland는 말했습니다.

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워싱턴 서부 지역의 테사 고먼(Tessa Gorman) 미국 변호사 대행은 자오가 “기본적인 자금세탁 방지 장치 없이 고의로 금융 플랫폼을 운영했기 때문에 회사는 미국 사용자와 이란, 쿠바, 시리아 등 제재 관할권의 사용자 사이에 불법 거래를 일으켰다”고 말했습니다. 러시아가 점령한 우크라이나 지역 – 바이낸스가 상당한 수수료로 이익을 얻은 거래입니다.”

검찰은 합의의 일환으로 바이낸스가 수수료 18억1000만 달러, 몰수금 25억 달러, 자오로부터 개인 지급금 약 5000만 달러를 지불할 것이라고 밝혔다.

Zhao의 유죄 인정 합의로 인해 케이먼 제도 유한 책임 회사인 Binance와의 모든 관계도 금지되었습니다.

창업자는 이전에 고객 자금을 유용했다는 혐의를 받은 적이 있습니다.

“바이낸스는 이익 추구에 있어 법적 의무를 무시했습니다. 고의적인 실패로 인해 플랫폼을 통해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 돈이 흘러갈 수 있었습니다.”라고 Janet Yellen 재무장관이 말했습니다. "미국 금융 시스템의 혜택을 누리고 싶은 기관은 어디에 있든 테러리스트, 외국의 적, 범죄로부터 우리 모두를 안전하게 보호하는 규칙을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 그 결과에 직면해야 합니다."

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출처 : 알자지라 및 통신사