중국 'Chengxing Group' 300억 사기 사건 후속 조치, JD.com이 고소를 당하고 재판에 회부됨

[이매진]

중국 'Chengxing Group' 300억 사기 사건 후속 조치, JD.com이 고소를 당하고 재판에 회부됨

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'Chengxing Group' 300억 사기 사건 후속 조치, JD.com이 고소를 당하고 재판에 회부됨

중국의 대규모 독립 자산 관리 회사인 Noah Fortune의 회사 로고 및 이름입니다. (네트워크 스크린샷)

베이징 시간: 2023-11-28 05:24

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[신당통신, 베이징시간, 2023년 11월 28일] 3년 전 센세이션을 일으켰던 300억 성싱 사기 사건 의 후과가 아직도 발효 중이다. 이번 사건의 가장 큰 피해자는 노아 포춘(Noah Fortune)이 소유한 회사로 Chengxing과 JD.com을 법정에 세웠고, 최근 상하이 금융법원에서 심리가 진행됐다. Chengxing의 충격적인 사기 사건과 JD.com의 노출이라는 흥미진진한 사건이 다시 한번 여론의 초점이 되었습니다.

노아웰스는 중국 최대의 독립 자산관리회사로 알려져 있으며, 그 자회사는 Shanghai Gopher Asset Management Co., Ltd.(이하 "Shanghai Gopher")와 Shanghai Ziyan Car Rental Service Co., Ltd.(이하 "")로 구성되어 있습니다. Ziyan Auto')가 Chengxing에 투자했습니다. JD.com 에 제기된 소송은 이달 24일 상하이 금융법원에서 심리되었습니다.

이번 사건은 ' 성성시스템 ' 사기로 35억위안(위안화, 아래 동일) 손실을 입은 노아웰스 가 취한 일련의 법적 조치 중 하나이다 .

"Chengxing Department"서사적 사기 사건 이야기 요약

공개된 정보에 따르면 '성성 시리즈' 사기 사건의 주모자 루오징(Luo Jing)은 홍콩 시민이자 중국 자본 시장에서 유명한 사업가로, 브랜드 라이선싱 및 개발 분야의 전문 지식을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 몇 년 안에 그녀는 A-share Boxin Holdings, 홍콩 상장 Camsing International Holdings, 싱가포르 주요 회사인 Camsing Healthcare 등 3개 회사를 인수했으며 여러 번 "비즈니스 뮬란"이라는 타이틀을 획득했습니다.

초기에는 Luo Jing이 관리하는 광저우 Chengxing, Guangdong Chengxing Holdings 및 Guangdong Kang'an Trading Company와 같은 "Chengxing" 회사가 한때 중국 전자상거래 회사인 JD.com 및 Suning.com과 공급망 무역을 수행했습니다. Chengxing 회사는 선지급을 통해 JD.com 및 Suning을 위해 상품을 구매하며, 이러한 선지급은 Chengxing 회사의 재무 데이터에 매출채권 형식으로 기록됩니다. 관련 협력 과정에서 Luo Jing은 "돈이 돈을 낳는다"라는 미친 게임을 했습니다.

2015년부터 Luo Jing은 자신이 관리하는 회사에 JD.com 및 Suning과의 공급망 무역 관계를 활용하여 이 두 전자상거래 플랫폼에서 미수금 계정을 이전하고 재매입하여 자금을 조달하도록 지시하기 시작했습니다.

차용인이 JD.com과 Suning으로부터 대규모 구매 주문을 받았다고 믿게 만들기 위해 Luo Jing은 금융 사기 드라마를 감독하고 연기했습니다.

먼저 Luo Jing은 JD.com과 Suning의 인장을 개인적으로 새겨줄 사람을 찾아 그녀가 만든 가짜 계약서에 두 개의 가짜 인장을 찍었습니다. 그런 다음 이 가짜 계약서를 사용하여 Chengxing 회사가 JD로부터 돈을 받았다는 것을 차용인에게 증명했습니다. .com 및 Suning. 대량의 구매 주문이 접수되어 대량의 미수금이 발생했으며 이는 투자 및 금융 기관에서 차입하기 위한 담보로 사용되었습니다.

두 번째 단계에서, 투자 및 금융 기관이 평소와 같이 JD.com 및 Suning과의 관련 계약의 진위 여부를 확인하려고 했을 때 Luo Jing은 직원을 보내 방문자 코드와 가짜 근무 배지를 가지고 두 회사에 몰래 들어가도록 했습니다. JD.com 또는 Suning 직원은 직장 복도에서 투자 및 금융 기관의 직원을 "만나" 위조된 조달 계약이 "진실하고 유효"하다는 것을 확인했습니다.

세 번째 단계에서는 투자금융 기관이 JD.com과 Suning에 특급 배송을 보내고 구매 계약의 진위 여부를 서면으로 확인하자 Luo Jing은 사람을 보내 JD.com과 Suning에 대한 특급 배송을 차단했고, 그런 다음 가짜 JD.com과 Suning이 응답하여 신원을 확인했습니다.

네 번째 단계에서 Luo Jing은 투자 및 금융 기관 내에서 두더지 역할을 하여 그녀와 내부 및 외부적으로 협력하고 사기를 승인할 핵심 인물을 찾았습니다.

관련 사법 자료에 따르면 뤄징은 2016년 9월부터 청싱 기업과의 연결을 담당하는 노아 펀드의 자회사 노아 펀드의 투자 이사인 팡 젠화(Fang Jianhua)에게 2016년 9월부터 총 300만 홍콩 달러가 넘는 뇌물을 반복적으로 지급했습니다.

다섯 번째 단계에서 Luo Jing은 JD.com과 Suning을 사칭하여 계좌를 개설하고 이 계좌를 사용하여 투자 및 금융 기관에 상환함으로써 다음 단계의 더 큰 사기의 발판을 마련했습니다.

Noah Wealth는 Luo Jing의 사기 함정에 빠진 후 "JD.com 및 Suning의 미수금 승인"을 기반으로 막대한 사모 펀드를 발행하고 수백억 위안을 계속 발행하는 동시에 막대한 자금을 제공했습니다. Chengxing Group에 자금 조달.

Chengxing 부서는 한때 가짜 JD.com 계정을 사용하여 Noah Wealth에 66억 위안을 상환했으며 나머지 35억 위안은 상환되지 않았으며 Luo Jing의 자본 체인이 끊어져 충격적인 사기가 드러났습니다.

2019년 7월, 노아웰스가 청싱인터내셔널에 제공한 34억 위안의 자금이 처음으로 폭증해 35억 위안에 달하는 손실을 입어 중국 자본시장 전체를 충격에 빠뜨렸다. 사건이 진행됨에 따라 Xiangcai Securities, "Zhongzhi Department" Moshan Factoring, Yunnan Trust 등 금융 기관이 사기에 노출되었으며 Chengxing Company는 이들 금융 기관에서 총 300억 위안 이상을 사취했으며 실제로 다음과 같은 결과를 초래했습니다. 피해자들이 언급된 기관의 경제적 손실은 총 약 88억 위안에 이릅니다.

2022년 11월, Chengxing 회사의 실제 지배인인 Luo Jing은 계약 사기 및 뇌물 수수 혐의로 유죄 판결을 받고 1심에서 종신형을 선고 받았습니다. Noah Fortune의 두더지인 Fang Mou는 2019년 6월 21일 사건 초기에 자수했습니다. 같은 해 7월 Fang Mou는 훔친 돈 141만 위안을 인출했고 결국 수락 혐의로 징역 3년을 선고받았습니다. 비국가 인사로부터 뇌물을 받은 경우 벌금 10만 위안이 부과됐다.

Chengxing 사기 사건 민사 소송, JD.com이 배후에 있습니다

청싱 사기 사건의 주요 인물이 구속된 후 관련 민사소송이 시작됐다. 그러나 Luo Jing과 Chengxing Department는 이미 빚이 너무 많아서 큰 구멍을 메울 수 없었습니다.

뇌우 이후 노아웰스는 해당 상품을 구매한 투자자들에게 합의안을 제시하는 동시에 청싱(Chengxing)과 징동닷컴(JD.com)을 상대로 소송을 제기해 11월 24일 상하이 금융법원에서 심리됐다.

지미안뉴스는 일부 투자자들이 징동닷컴이 우발적으로 연루돼 공동피고가 됐다고 전하는 등 '총을 겨누는' 성격의 것이라고 보도했다. 이번 사건에서 노아가 제기한 민사소송은 'JD를 이용해. com을 방패로 삼아 사람들을 달래고 시간을 늦추기 위해.”

많은 법률 전문가들도 JD.com의 Noah Wealth 채권 추심이 "낙관적이지 않다"고 말했습니다. 그 주된 이유는 '성성부'의 실제 통제자인 뤄징(Luo Jing)의 1심 형사사건에서 관련 계약서 인감이 위조된 것으로 명백히 확인됐고, 사건에 연루된 'JD 직원'들도 위조됐기 때문이다. '성성부' 사람들이 연기하는데, 그 경우에는 '안팎으로 협력'한 노아포춘 직원도 있다.

(종합 보도 탕디 기자/담당 편집자: 쉬 겅원)