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2015년 10월 16일 금요일 스위스 제네바의 Banque Pictet & Cie SA 밖에 표지판이 놓여 있습니다.
루크 맥그리거 | 블룸버그 | 게티 이미지
스위스의 한 주요 은행이 미국 납세자들 및 다른 사람들과 공모하여 국세청으로부터 56억 달러 이상을 은폐했다고 법무부가 월요일 발표했습니다 .
218년 역사의 Pictet Group의 프라이빗 뱅킹 부문인 Banque Pictet은 검찰과의 합의에 따라 약 1억 2,290만 달러의 배상금과 벌금을 지불할 예정입니다.
법무부는 2008년부터 2014년까지 이 은행이 미국 고객을 대신해 1,637개의 계좌를 보유했으며 이들 계좌는 총 5060만 달러에 달하는 미국 세금을 탈루했다고 밝혔다.
해당 계좌에는 해당 기간 동안 은행이 관리했던 미국 납세자들의 총 자산 약 200억 달러 중 56억 달러 이상이 보관되어 있었습니다.
은행이 거래 조건을 준수할 경우 법무부는 기소를 3년 동안 유예한 후 IRS 사기 공모 혐의를 기각하기로 합의했습니다.
거래의 일환으로 은행은 또한 숨겨진 은행 계좌에 대한 지속적인 조사에 협력하기로 합의했습니다.
뉴욕 남부 지방 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 성명에서 “금융 불법 행위 근절은 이 사무실의 최우선 과제로 남아 있습니다”라고 말했습니다.
“우리는 기업과 금융 기관이 여러분에게 오기 전에 불법 행위를 신고하기 위해 우리에게 올 것을 권장합니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
Pictet 그룹은 성명에서 이번 거래는 ”스위스 법을 완전히 준수하면서 미국 당국과의 광범위한 협력”에 따른 것이라고 말했습니다.
“픽텟은 이 문제를 해결하게 된 것을 기쁘게 생각하며 고객이 납세 의무를 이행할 수 있도록 계속 조치를 취할 것입니다.”라고 성명서는 말했습니다.
Pictet 그룹은 고객의 미신고 계좌를 개설, 유지, 은폐함으로써 고객이 미국 세금을 회피하도록 도왔다고 검찰은 기소했습니다.
은행은 기소유예 합의에 따라 해당 계좌를 숨기기 위해 ‘다양한 수단’을 사용했다.
고객의 계좌 관련 우편물을 미국 고객에게 보내기보다 은행에 보관해 계좌 존재를 반영하는 서류가 미국 밖, 미국 세무당국의 손이 닿지 않는 곳에 보관되도록 했다. .”
또한 ”사업 목적은 없지만 Pictet Group의 미국 납세자-고객이 미국 세무 당국으로부터 역외 계좌와 자산을 숨길 수 있도록 돕기 위해 존재하는” 역외 법인을 설립하고 처리했습니다.
Pictet 그룹은 해당 기간 동안 문제의 미국 계좌에 대해 약 529개의 역외 법인을 유지했습니다.
이 그룹은 또한 미신고 계좌의 자금을 미국 이외의 고객이 보유한 것으로 보이는 계좌로 이체함으로써 미국 탈세 고객이 신고하지 않은 자금을 해외에 보관하도록 도왔습니다.
법무부(DOJ)에 따르면 이러한 계좌는 여전히 미국 납세자-고객에 의해 “가상 기부”를 통해 효과적으로 통제되고 있었습니다.