유명 뉴욕 부동산 개발업체 및 최고 경영진이 8,600만 달러 사기 혐의로 기소

[이매진]

유명 뉴욕 부동산 개발업체 및 최고 경영진이 8,600만 달러 사기 혐의로 기소이 사건은 실패한 고급 콘도 프로젝트 'The XI'와 34층짜리 사무실 초고층 건물 '29th & 5th'에서 비롯되었습니다.

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Prominent NYC real estate developer and top execs charged in $86M fraud scheme

한때 유명했던 뉴욕 부동산 개발업체와 여러 업계 임원들이 수년간 일련의 사기와 계략을 통해 투자자와 하청업체로부터 8,600만 달러 이상을 훔친 혐의로 기소되었다고 맨해튼 검찰이 밝혔습니다.

지금은 폐쇄된 부동산 투자 회사인 HFZ 캐피털 그룹(HFZ Capital Group)의 경영 책임자였던 니르 메이어(49세)와 경영진은 다양한 혐의로 절도, 음모, 사업 기록 위조, 세금 사기, 돈세탁 혐의로 기소됐다.

이 사건은 주로 맨해튼 웨스트 사이드 첼시 지역의 하이 라인을 따라 위치한 "The XI"라는 실패한 맨해튼 고급 콘도 프로젝트 와 "29th & 5th"라고 불리는 NoMad의 34층짜리 사무실 초고층 건물에서 비롯되었습니다.

검찰에 따르면 메이어는 2015년 건설회사 옴니빌드(Omnibuild)를 고용해 첼시 현장에 2개의 복합 용도 상업 및 주거용 타워를 건설했습니다.

부동산 사기 위험이 증가하고 있으며 피해자들에게 경고가 울리고 있습니다.

부동산 개발업체인 Nir Meir와 The Xi (Craig Barritt/Getty Images for XI Gallery | Gary Hershorn/Getty Images)

그는 4년 동안 총 2억 5,300만 달러가 넘는 프로젝트 자금을 HFZ가 관리하는 다양한 LLC로 이체하도록 지시했습니다. 자산은 주로 관련 없는 HFZ 프로젝트의 재정적 부족분을 충당하고 때로는 HFZ 경영진이 관리하는 개인 계좌로 전용되었습니다.

이로 인해 Omnibuild와 하청업체에 3,700만 달러 이상의 부채가 부족하게 되었다고 검찰은 밝혔습니다. 

이 부족분을 자금으로 메우고 프로젝트 대출 기관으로부터 실제 작업 비용을 숨기기 위해 Omnibuild 임원 John Mingione, 54; 로이 갈리피(62세); 그리고 48세의 케빈 스튜어트(Kevin Stewart)는 메이어와 공모했습니다. HFZ 임원 Anthony Marrone(64세) 및 Louis Della-Peruta(69세); 다양한 하청업체가 월별 청구서의 "완료율"을 부풀립니다. 

이는 하청업체가 실제보다 프로젝트에 더 많이 참여하고 있다는 것을 대출 기관에게 나타내기 위해 수행되었습니다. 

Omnibuild 경영진 Kevin Stewart(왼쪽)와 Roy Galifi가 수요일 뉴욕 맨해튼 형사법원 법정에 들어서고 있습니다. (Getty Images / Getty Images를 통한 NY Daily News의 Barry Williams)

사기는 아무도 언급하지 않는 정책 문제입니다.

대출 기관은 경영진의 진술을 믿고 HFZ에 추가 자금을 제공했습니다. 특정 하청업체가 허위로 부풀려진 월별 송장을 제출하는 것에 대해 우려를 표명하자 Meir, Marrone 및 Mingione는 대금을 지급하려면 계속 그렇게 하라고 지시했습니다. 이 음모로 참가자들은 대출 기관으로부터 추가로 650만 달러를 벌어들였다고 검찰은 말했습니다.

일련의 소송을 통해 HFZ의 재무적 어려움이 알려지자 HFZ 투자자들은 재무기록 조사를 요구했다. 

그런 다음 메이어는 HFZ 회계사에게 수백만 달러의 투자자 자금을 반영하기 위해 특정 은행 계좌 명세서를 위조하도록 지시했는데 실제로는 그 명세서가 거의 비어 있었다고 검찰은 주장합니다.

한 예에서 메이어는 회계사에게 계좌에 2,460만 달러 이상이 들어 있다고 주장하기 위해 명세서를 부풀리라고 지시했는데, 실제로는 814달러가 들어 있었습니다. 

또 다른 예로 메이어는 NoMad의 5번가와 6번가 사이 웨스트 30번가의 오피스 타워 프로젝트에서 2,400만 달러의 자금을 훔쳤고, 샌프란시스코의 가짜 프로젝트를 위해 투자자들로부터 460만 달러를 훔쳤습니다. 

메이어는 또한 회계사에게 HFZ가 2018년, 2019년, 2020년에 재산세를 납부하는 것을 중단하라고 지시하여 시에서 1,560만 달러 이상의 손실을 입었다고 검찰은 밝혔습니다. 

전 HFZ 임원인 앤서니 마론(Anthony Marrone)이 수요일 뉴욕 맨해튼 형사법원 법정에 들어서고 있습니다. (Getty Images / Getty Images를 통한 NY Daily News의 Barry Williams)

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맨해튼 지방검사 앨빈 브래그는 성명을 통해 "이번 기소는 주로 니르 메이어라는 한 사람이 주도한  부동산 업계 내 광범위한 사기 혐의를 묘사하고 있다 "고 밝혔다.

"우리는 이들 피고인의 음모로 인해 투자자, 계약자 및 뉴욕시로부터 총 8,600만 달러를 도난당했다고 주장합니다. 내 사무실의 라켓 사무국은 건설 및 부동산 업계의 사기에 집중하고 있으며 앞으로도 계속될 것입니다. 투자자의 돈을 훔치고 시장을 부패시키는 사람들을 근절하기 위해서입니다." 

보도에 따르면 메이어는 월요일 플로리다주 마이애미비치 에서 체포돼 뉴욕으로 송환 절차를 밟고 있다.

뉴욕 포스트(New York Post)에 따르면 옴니빌드(Omnibuild) 경영진 3명과 회사 모두 수요일 기소 과정에서 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 ​​한다.

HFZ와 Marrone도 무죄를 인정했습니다. 다른 HFZ 피고인 델라-페루타(Della-Peruta)는 목요일에 항복할 것으로 예상되며 여전히 공판을 기다리고 있다고 간행물은 보도합니다.