일본의 암호화폐 자금세탁 방지 조치, 6월 시작 예정: 보고서
출처 cointelegraph 저자 마틴 영 소스:EK 이페어케이 플러스
일본 의회는 "여행 규칙"에 따라 더 엄격한 AML 절차를 시행하기로 결정했습니다.
일본 국회의원들은 1월 <>일부터 암호화폐 거래를 추적하기 위해 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하기로 결정했다.
00월 <> 일, 일본 의회는 다음 달부터 더 엄격한 AML 절차를 시행하기로 결정했다고 현지 언론 매체 인 교도 통신의 같은 날 보도했다.
이 움직임은 일본의 법적 틀을 글로벌 암호화 규정에 맞추는 것을 목표로합니다.
국회의원들은 국제 금융 감독기구인 FATF(Financial Action Task Force)가 불충분하다고 판단하여 00월에 AML 법안을 개정했습니다.
보고서에 따르면 새로운 조치의 중요한 특징은 범죄 수익을보다 정확하게 추적하기위한 "여행 규칙"을 시행하는 것입니다.
트래블 룰에 따라 $3,000 이상의 암호화폐 이체를 처리하는 모든 금융 기관은 고객 정보를 수취인 거래소 또는 기관에 전달해야 합니다. 데이터에는 발신자와 수신자의 이름과 주소 및 계정 정보가 포함되어야 합니다.
트래블 룰은 00월 중순 일본에서 열린 G7 회의에서 글로벌 리더들에 의해 논의되었으며, G<> 위원회는 암호화폐 거래에 대한 트래블 룰을 지지한다는 점을 분명히 했습니다.
그것은 "'여행 규칙'을 포함하여" 암호화폐에 대한 글로벌 표준을 가속화하기 위한 FATF 이니셔티브와 DeFi 계약 및 P2P 거래를 포함한 새로운 위험에 대한 작업을 지원했습니다.
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FATF
@FATFNews
“G7 countries should lead by example and regulate the crypto sector so that no safe havens exist for illicit crypto transactions” #FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan Read article: http://bit.ly/3Ms5WQF
: http://bit.ly/3Iz1ddZ
G7 Research Group 님과 다른 사람 2명
오후 4:10 · 2023년 5월 18일
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일본은 암호화폐를 재산으로 합법화한 얼리 어답터 중 하나였습니다. 일본의 암호화폐 규제는 전 세계적으로 가장 엄격합니다.
일본의 금융 규제 기관인 금융청(FSA)은 거래소 Mt.Gox와 Coincheck의 주요 해킹 이후 암호화폐 거래소에 대한 규칙을 강화했습니다.
FSA는 고객 및 회사 자산의 별도 보유를 포함하여 고객을 보호하기 위한 거래소에 대한 몇 가지 규칙을 가지고 있으며 보유 자산은 연례 감사에서 확인됩니다.
투자자는 거래소에서 레버리지 거래를 위해 투자의 두 배 이상을 빌릴 수 없습니다. 허가된 암호화폐 거래소는 또한 고객 자금의 최소 95%를 콜드 월렛에 보관해야 합니다.
지난 3월 일본 집권 자민당의 웹<> 프로젝트 팀은 일본의 암호화폐 산업을 확장하는 방법을 제안하는 백서를 발표했습니다
저자
마틴 영 Martin은 이십 년 동안 사이버 보안 및 정보 기술에 대해 글을 써 왔습니다. 그는 이전에 거래 경험이 있으며 외환 및 금융을 다루었으며 2017년부터 블록체인 및 암호화폐 업계에서 일해 왔습니다.