홍콩 세관, 18억 달러 세탁 혐의로 7명 체포

[이매진]

홍콩 세관, 18억 달러 세탁 혐의로 7명 체포

https://www.chinadailyhk.com/article/376491#Hong-Kong-customs-arrests-7-for-laundering-$1.8b

Hong Kong customs arrests 7 for laundering $1.8b

작성자: Shamim Ashraf, 홍콩

2024년 2월 16일 홍콩에서 입퉁칭 관세청장(가운데), 영 육만 부국장(왼쪽), 유 이우윙 사령관이 홍콩에서 자금세탁 사건에 대한 기자회견을 하고 있다. (사진 / AP)

홍콩 세관 당국이 페이퍼 컴퍼니와 "스투지" 은행 계좌를 사용해 홍콩 달러 140억 달러(18억 달러)를 세탁한 혐의로 금융 중심지에서 사상 최대 규모의 자금 세탁 사건에 연루된 혐의로 7명을 체포했습니다  . 

코드명 "Daybreak"인 이 작전은 인도와 두 보석 회사의 모바일 앱 사기와 연관되어 있다고  관세 및 소비세부가  금요일 기자 회견에서 밝혔습니다.

또한 읽어 보세요: 다이아몬드 거래에서 HK$5억 자금 세탁 조직이 박살났습니다

체포된 7명(중국인 4명, 비민족 중국인 3명)은 23세에서 74세 사이입니다. 그들은 1999년에 다양한 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 이용해 해외에서 홍콩으로 거액을 송금한 대규모 다국적 조직의 일원이었습니다. 관계자에 따르면 국제 무역 사업을 운영하는 것처럼 보입니다.

보석과 다이아몬드를 인도로 수출하는 것처럼 가장한 자금세탁 조직은 인도에서 얻은 불법 이익을 자신이 관리하는 현지 기업 은행 계좌로 이체하기 위해 사기 수익금을 상품 대금으로 전환했습니다.

홍콩 관세청

그들은 추가 조사가 있을 때까지 보석으로 석방되었습니다. 당국은 추가 체포 가능성을 배제하지 않았습니다.

체포된 개인의 명의로 된 자산 약 1억 6,500만 홍콩달러가 작전 중에 동결되었습니다. 

제보에 따라 세관원은 가족 소유의 돈세탁 조직으로 의심되는 조직을 식별했습니다. 

홍콩 세관은 "홍콩에 여러 회사와 은행 계좌를 개설했을 뿐만 아니라 중개자를 통해 현지인을 모집해 페이퍼 컴퍼니와 스토지 계좌를 개설해 총 140억 홍콩달러에 달하는 범죄 혐의 수익금을 처리했다"고 밝혔다 . 성명 . 

조사관들은 오염된 자금 중 일부가 인도의 모바일 애플리케이션 사기 수익금에서 유래한 사실을 발견했습니다. 

관계자는 “자금세탁 조직은 보석과 다이아몬드를 인도로 수출한다는 구실로 사기 수익금을 상품 대금으로 바꿔 인도에서 얻은 불법 이익을 자신이 관리하는 현지 기업 은행 계좌로 이체했다”고 말했다.

더 읽기 :  홍콩 세관, 9200만 달러 규모 자금세탁 사건 적발, 23명 체포

경찰은 심층 조사 끝에 1월 30일 홍콩 전역의 11개 건물을 급습해 용의자 7명을 체포했습니다.

관세청 성명에는 “그들은 신디케이트의 핵심 및 풀뿌리 구성원이자 스토지 계좌 보유자를 모집하는 중개인으로 여겨졌다”고 적혀 있다.

2024년 2월 16일 홍콩에서 열린 자금세탁 사건 기자회견 중 홍콩 세관이 운영 중 증거로 압수한 물품을 전시하고 있다. (사진/AP)

동시에 경찰은 상업 시설에 있는 자금세탁 운영 센터를 급습했습니다.

그들은 체포된 사람들의 주거 및 상업 시설 내에서 대량의 합성 보석으로 의심되는 물건, 휴대폰, 컴퓨터, 회사 현금, 수표장, 은행 카드, 은행 서류 및 거래 서류를 압수했습니다.

2024년 2월 16일 홍콩에서 열린 자금세탁 사건 기자회견에서 홍콩 세관이 증거물을 전시하고 있다. (사진/AP)

조사가 진행 중입니다. 

조직범죄 및 중범죄 조례에 따르면 최대 처벌은 HK$500만 벌금과 14년 징역이며, 범죄수익도 몰수할 수 있다.

shamim@chinadailyhk.com 으로 작가에게 연락하세요.