아래는 현재까지 제가 파악한 내용들 입니다.
바쁘게 사건관련 신속하게 진행했지만, 워낙 철저한 준비하고 조직적으로 접근하여
피해자들에 대한 1차적인 대금환수(계좌중지, 대금지급 보류 등 방법)는 실패하였고,
경찰(사이버수사대)를 통해서 범인을 잡는 수밖에 없는 상황입니다.
피해자분들에게 카페 주인장으로 죄송한 마음 금할 수 없습니다.
최대한 제가 주도적으로 다음측과 공조하여 범인을 색출할 수 있도록 하겠습니다.
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1. 사건개요
- 텐인텐 카페 주인장의 개인명의 도용하여, 카페內 전체메일을 통해
노트북 공동구매를 가장한 사기행사 진행을 통해 981만원 피해 발생함.
2. 피해현황 : 13명(카페 회원 12명, 비회원 1명, 981만원 피해)
3. 사건 진행사항 및 파악내용
- 11/26일(土), 10시 : 텐인텐 카페 주인장 명의 도용함.
☞ 다음측 메일을 가장하여, 주인장 인증 필요하다며 정보 취득함.(피싱 수법)
- 11/26일(土), 21시 : 카페 운영진 4명 준회원 강등,
회원 글쓰기 등급 차단,
주인장 비밀번호 변경 (변경時 연락처 입력 080-114-6767)
- 11/26일(土), 22시 : 공동구매 전체메일 발송함. (IP : ***.***.**.***)
☞ 메일 발송時, 핸드폰 인증(010-3186-1173, 명의자 확인안됨)함.
- 11/26일(土), 22시 : 다음측 긴급 연락 / 조치요청
- 11/27일(日), 02시 : 주인장 명의도용 아이디 차단 (다음측에서 강제 차단)
- 11/27일(日), 14시 : 예주아빠 운영진 승격 / 전체메일 발송
(공동구매 사기 전체메일로 알림)
- 11/27일(日), 17시 : 전체 피해자 현황 파악 전체메일 발송함.
- 11/28일(月), 11시 : 조흥은행 대금 지급 보류 요청 전화 /
계좌명의자(조병희) 통화 연결함.
☞ 대포통장주인 조병희 통화(벼룩시장을 통해 통장 명의 대여)
☞ 현재 CD기를 통해서 모두 인출함. (11/28일 오전중)
☞ 255만원은 신한은행 김민정 계좌이체함.
- 11/28일(月), 10시 : KSNET 카드관련 대금 지급보류 요청
(김** 주임)
☞ 확인결과, KSNET의 정식 가맹점이 아니고 카드결제 모듈을
임의적으로 설정한 것으로 실제 승인은 되지 않음.
☞ 정식 가맹점이 아니므로, 담보물에 대한 대금지급보류 요청불가.
- 11/28일(月), 14시 : 사이버수사대 추가 신고 (1차 카페 조사내용)
☞ 쇼핑몰 피해자 13명(981만원)에 대한 내역
☞ 텐인텐 주인장 개인정보 불법 도용 관련
4. 향후 진행내역
- 경찰서 사건 조사 진행中 (사이버수사대 연대)
- 다음측 전체메일 발송관련 안내장치 보강 (핸드폰 인증時 주인장 확인後 발송가능토록)
5. 기타사항
- 범인들의 치밀한 계획(주인장 명의도용, 전체메일 인증절차, 공동구매
사이트 개설, 카드결재 모듈만 설치, 현금입금 독려, 대포폰/통장 이용,
사건직후 현금인출 등)으로 인해서 현재 상태에서 범인을 잡지 않고 피해
금액을대금을 회수할 수 있는 방법은 없는 것으로 확인됩니다.
- 경찰서에 신고했으니, 사이버수사대를 통해서 다음측과 공조하여 최대한
범인을 빨리 잡아서 피해금액을 환수 받거나, 영창에 집어넣어 일벌백계하는
수 밖에 없을 것 같습니다.
- 현재 제 명의는 다음측에서 복구 중이며, 다른 운영진도 조속히 운영진으로
등업시켜 카페가 원활히 운영될 수 있도록 조치 하겠습니다.
첫댓글 13명이란 내용은 며칠후에 몇 명 더 늘어난다는 이야기입니다.
사기를 27일 파악했으면 조흥은행에 지급중지 요청도 27일날 했어야죠? 범인들이 돈을 28일날 빼 간거 보면 파악 즉시 지급중지 요청했으면 돈은 건질 수 있었던거 아닌가요? 그리고 다음은 26일날 운영진 도용을 파악했군요. 초동조치만 제대로 했어도 돈은 건졌을텐데 안타깝습니다.
255만원은 신한은행 김민정 계좌이체함. 이라고 되어있는데..사이트 대표자명과 같군요..김민정씨 계좌추적후 지불정지는 하셨나요?