카타르 FIFA 월드컵 경기를 빙자한 입찰사기 시도 급증

[스프링]

□ 발생지역: 카타르
□ 발생시기: 2021년 4월
□ 피해금액: 없음

□ 내용

국내 의료기기 제조업체 A사는 카타르 현지 업체로부터 2022 FIFA 월드컵 관련 조달/입찰 참여 제안을 받았다. 그런데 해당 업체는 이슬람 종교부(Ministry of Endowment and Islamic Affairs)에 납품 및 대금수취 후 커미션 명목으로 대금의 2%를 요구하였다. A사는 해당 업체가 신뢰도가 있는 업체인지 확인하고자 KOTRA 도하 무역관으로 문의하였다.

확인 결과 무역 사기 시도로 의심되는 여러 가지 사실을 알게 되었다. 우선 해당 업체는 카타르상공회의소 기업 디렉토리 및 일반 구글 검색을 통해 존재 여부를 확인할 수 없었다. 게다가 해당업체가 보낸 카타르 사업자등록증 사본(Commercial Registration)은 도하 무역관 확인 결과 사업자등록증(Qatar Chamber 발급) 양식이 아니며 로고 이미지나 가짜 날인을 사용한 위조문서였다. 이에 따라 A사는 해당 메일을 스팸 처리하고 일체 대응을 하지 않는 등 적절한 조치를 통해 피해를 방지할 수 있었다.

□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

- 규모 있는 회사는 정부 입찰 관련 대응 시 공식 이메일 계정을 사용하기 때문에 Gmail 등을 사용한 문의는 무역 사기일 가능성이 크다. 또한, 이슬람 종교부(Ministry of Endowment and Islamic Affairs)는 이슬람사원을 관리 등을 관장하는 정부 부처로 기업에 대해 어떠한 Certificate나 Agency 서류를 발급하지 않는다.

- 위 사례와 유사한 문의가 오면 상대측에 사업자등록증(Company Registration Number) 혹은 Trade license를 요청하고, 현지 기업등록 사이트 혹은 KOTRA 무역관으로 문의하여 진위를 확인하는 것이 무역사기를 예방의 첫걸음이다.

* 참고 사항: 기업검색 사이트
 ① 카타르 상공회의소 기업정보 검색 메뉴 : https://qatarchamebr.com/qcci-directory
   ->Search by name contact details 에 입력조회(기업명, 전화번호, PO Box 번호등)

 ② 기타 기업등록 검색사이트

 - Qatcom(www.qatcom.com)
 - Yellow pages(www.yellowpages.qa)

* 참고사항: 정부 입찰 정보 사이트
 ① 카타르 재무부(Ministry of Finance) 공식 온라인 사이트
  https://monaqasat.mof.gov.qa (직접 확인이 어렵다면 KOTRA 도하 무역관으로 문의할 수 있다)

 ② 국제입찰 전문사이트
  https://www.tendersinfo.com/global-qatar-tenders.php

* 참고사항: 위조된 이슬람 종교 부 공문서 예시