온체인 형사 ZachXBT는 이 프로젝트가 트론과 이더리움의 여러 주소에 31,6만 달러를 연결한 후 "사기를 당했을 가능성이 있다"

[백산]

프로젝트는 출구 사기 혐의로 $ 31.6M으로 시작됩니다.

출처  cointelegraph  저자  에즈라 레게라     소스:EK 이페어케이 플러스

온체인 형사 ZachXBT는 이 프로젝트가 트론과 이더리움의 여러 주소에 31,6만 달러를 연결한 후 "사기를 당했을 가능성이 있다"고 믿고 있습니다.

온라인 체인 탐정 ZachXBT에 따르면 투자 은행 회사 Morgan Stanley가 지원한다고 주장한 Fintoch라는 암호화 프로젝트가 거의 3200만 달러의 사용자 자금을 가지고 떠난 것으로 보입니다.

실타래로, 암호화된 진실은 자금의 움직임을 자세히 보여주는 도표를 보여주었습니다. 온라인 형사는 프로젝트가 출구 사기를 저질렀을 가능성이 높다고 주장했습니다.

스레드

ZachXBT

@zachxbt

It appears the team behind the ponzi

@DFintoch

has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and people reported being unable to withdraw Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley

오전 6:56 · 2023년 5월 24일

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그 펀드는 사용자들의 투자에 대해 1%의 일일 이자를 약속했습니다. 그러나 플랫폼 사용자들은 이제 핀토치에서 자금을 인출할 수 없다고 보고하기 시작했습니다.

 
게다가, 이 프로젝트는 모건 스탠리의 소유라고 주장하지만, 투자 은행 회사는 성명을 통해 이 프로젝트와의 어떠한 연관성도 부인했습니다. 회사는 Fintoch가 아무런 허가 없이 상표를 사용했으며 회사와의 거래에 대한 어떠한 책임도 지지 않는다고 말했습니다.

싱가포르 금융관리국(MAS)도 지난 5월 초 핀토치에 대한 경고를 발령했습니다. MAS에 따르면, 회사는 "면허를 받은 것으로 잘못 인식되었을 수도 있고, 다른 방식으로 MAS에 의해 승인되거나 규제될 수도 있습니다."

이것들을 제외하고, 3월에 보도된 바에 따르면 바비 램버트라고 불리는 이 회사의 CEO에 사용된 이미지는 실제 이름이 마이크 프로벤자노인 유료 배우의 것이라고 합니다.

 

미국 연방수사국(FBI)이 최근 급증하고 있는 사기성 암호화폐 구인 광고와 관련해 경고 조치를 내렸다는 소식입니다. 5월 23일, FBI는 미국 시민들과 해외에 거주하거나 여행하는 개인들에게 이러한 기만적인 광고들이 종종 노동 밀매와 관련이 있기 때문에 조심하라고 조언했습니다.

4월에 암호화 공간은 암호화 악용, 출구 스캠 및 플래시 대출 공격이 계속해서 급증했습니다. 블록체인 보안 회사인 CertiK에 따르면, 한 달 동안 다양한 암

저자 

에즈라 레게라(Ezra Reguerra)는 코인텔레그래프의 기자이다. 저널리즘과 방송을 졸업하고 암호화폐 신봉자인 그는 블록체인을 통해 혁신적인 기술을 수용하는 인류의 여정을 기록하는 것을 목표로 합니다.