블록체인 — 미국 재무부 북한과 범죄자들이 자금 세탁을 위해 DeFi 서비스를 이용하고 있다

[백산]

블록체인 북한과 범죄자들이 자금 세탁을 위해 DeFi 서비스를 이용하고 있다 — 미국 재무부

출처  cointelegraph      저자  소스:EK 이페어케이 플러스

DeFi에 대한 경고에도 불구하고 재무부는 "대부분의 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달"이 법정화폐를 사용하거나 암호화 생태계 외부에서 발생했다고 언급했습니다.

탈중앙화 금융을 분석한 미국 재무부의 새로운 보고서에 따르면 조선민주주의인민공화국의 행위자와 기타 사기꾼이 취약점을 악용하여 자금 세탁을 용이하게 할 수 있다고 결론지었습니다.

미국 재무부는 6월 <>일 발표한 "탈중앙화 금융의 불법 금융 위험 평가" 보고서에서 북한의 불법 활동에 연루된 많은 그룹이 일부 DeFi 플랫폼이 특정 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규정을 준수하지 않아 혜택을 받았다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 불충분한 AML/CFT 제어 및 DeFi 서비스의 기타 단점은 "자금 도난을 가능하게 합니다."

브라이언 넬슨(Brian Nelson) 재무부 테러 및 금융 정보 차관은 "범죄자,, 북한 사이버 행위자를 포함한 불법 행위자들이 불법 자금 세탁 과정에서 DeFi 서비스를 사용하고 있다"고 말했다. "DeFi 서비스와 관련된 잠재적 이점을 포착하려면 이러한 위험을 해결해야 합니다."

Perianne

@PerianneDC

The

@USTreasury

just released a risk assessment on #DeFi illicit finance risk. A risk assessment is a study that is often the first step to regulation. Any regulation on #crypto must be compatible with the technology.

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home.treasury.gov

Treasury Releases 2023 DeFi Illicit Finance Risk Assessment

WASHINGTON — Today the U.S. Department of the Treasury published the 2023 DeFi Illicit Finance Risk Assessment, the first illicit finance risk assessment conducted on decentral

이 보고서는 일부 프로젝트가 "분권화의 주요 목표 중 하나로 AML/CFT 통제의 부족을 긍정적으로 선전했다"고 지적하면서 행위자들이 종종 미국과 유엔의 제재를 우회할 수 있다고 지적했습니다. 그러나 재무부는 "대부분의 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달"이 화폐 통화를 사용하여 발생했거나 디지털 자산 생태계 외부에 있다고 반복했습니다.

관계자들은 DeFi 서비스를 제공하는 플랫폼에 대한 AML/CFT의 규제 감독 강화, AML/CFT와 관련된 DeFi 플랫폼에 대한 지침 및 규제 격차 해결을 권장했습니다.

"현재 DeFi 서비스는 AML/CFT 제어 또는 고객을 식별하는 기타 프로세스를 구현하지 않는 경우가 많으며, 이름이나 기타 개인 식별 정보가 아닌 긴 영숫자 문자열을 사용하여 수익금을 즉각적이고 가명으로 계층화할 수 있습니다."

평가는 2022년 2022월 조 바이든 대통령이 서명한 디지털 자산에 대한 행정 명령에 따른 것이었습니다. 행정 명령이 시행 된 이후 많은 미국 정부 기관이 디지털 자산 공간의 측면이 국가의 금융 시스템 및 기존 지불 인프라에 미치는 잠재적 영향을 조사하기 시작했습니다. <>년 <>월, 재무부는 암호화 자산의 불법 금융 위험에 대응하는 것을 포함하는 보고서를 발표했습니다.

저자

터너 라이트
Turner Wright는 지난 10 년 동안 다양한 출판물의 프리랜서 편집자이자 작가였으며 일반적으로 해외 어딘가에서 그를 찾을 수 있습니다. 신경, 녹차, 다크 초콜릿의 조합에서 영감을 얻습니다.