＜정기주주총회 의사록＞

[多心]

     <정기주주총회 의사록>

2017년   3월   26일   오전   시   분  본점 사무실에서 정기주주총회를 개최하다.

주주총수              10 명                      주식총수          10,000 주
출석주주수           09 명                  이의주식수                    0 주

의장은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립되었음을 고한 후 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

의장은 본안을 상정하고 감사로 하여금 서류의 감사를 요구한바 감사는 그 계산에 대한 계수의 정확함을 조사 보고한 즉 역시 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 현금배당의 건

의장은 당기 미처분이익금 5,500,000원을 현금배당과 이익준비금 적립에 대해 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 승인 가결하다.

1. 1주당 현금 배당금 : 500원
2. 배당금 총액 : 5,000,000원
3. 이익준비금 적립 : 500,000(현금배당의 10% 적립)

제3호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건

의장은 본회사 경영형편상 회사의 정관을 "별첨"과 같이 변경할 필요가 있음을 설명하고, 별지 정관안을 낭독하고 축조설명을 가한 후 그 승인여부를 물은 바 전원 이의없이 찬성하여 회사의 정관을 별첨과 같이 변경한다.


                                                                        2017년   3월  26일 

주식회사  OOOO     대표이사         (인)
                                       주주         (인)
                                       주주         (인)