투자리딩방 시나리오 전반 및 유형별 피해사례

[ABA군산한미희]

240913(석간용) 금융사기 예방법 안내(경제범죄수사).hwpx

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투자리딩방 시나리오 전반 및 유형별 피해사례

□ 유형별 사례

<유형1: 시세조종형>

연번	피해자	세부내용
1	30대	‣❶30대 여성인 피해자 A씨는 “‘작전세력방’, ‘원금보장, 500~2,000% 수익 보장, 수수료는 수익을 본 후 후불 지급’, ‘운영사만 알 수 있는 광고 일정과 내용을 사전 제공’”이라는 내용의 문자메시지를 받은 후, 범인이 제공한 카카오톡 오픈채팅방에 입장 ❷범인은 시세가 상승할 예정이라며 실제 거래소에 상장된 ○○코인 매수를 유도하여 4,800만 원을 편취함

<유형2: 상장명목형>

연번	피해자	세부내용
1	20대	‣ ❶20대 여성인 피해자 B씨는 과거 코인으로 사기 피해를 당한 후, 인터넷에 검색해보니 ‘주식 등 사기 피해 모임’이라는 네이버 블로그를 확인, ❷블로그를 통해 알게 된 투자 전문가 B(카톡명:△△프로)에게 연락하자, 범인 C는 “피해 회복을 위한 집단 소송을 도와주겠다”며 피해자로부터 피해 진술서를 작성하게 한 후, 코인 업체로부터 가상의 ‘보상확약서’를 받게 해주는 방법으로 피해자와 신뢰관계를 형성 ‣ ❸그 후 범인으로부터 “○○법인이 코넥스에 상장이 확정되었고 특약사항으로 높은 수익률이 보장된다”며 비상장주식을 매수할 것을 권유받아 피해자는 ○○법인 주식 33주를 처음으로 매수하였음, ❹□□인베스트먼트 한국지사 등으로부터 순차적으로 “추가 주식 물량을 맞춰주면 해당 주식을 높은 가격에 매수하겠다”는 말에 속아 총 18,000주의 ○○법인 주식을 매수하였음 ‣ ❺그러나, 범인은 거래 당일, “세무조사를 받게 되어 거래가 어렵다”, “회사 부사장으로부터 속초에 있는 대주주의 물량을 우선 매집하라는 지시를 받아 거래가 어렵다”, “현재 자금 마련이 되지 않아 거래가 불가하니 거래 일자를 미루자”, “회사에서 법인 자금 횡령 문제로 다음에 연락주겠다”, “교통사고나 나서 거래를 취소하겠다”는 변명을 하며 연락을 두절하여 총 5억 4천만 원을 편취하였음

<유형3: 대리투자형>

연번	피해자	세부내용
1	70대	‣❶70대 남성인 피해자 C씨는 주식 관련 문자를 통해 카카오톡 오픈채팅방 및 유튜브 방송 채널로 유도당하여 입장한 후, ‘○○Cash(허위 투자사이트)‘ 앱을 다운받았음, ❷이후 범인이 소개한 유튜브 방송에서 “추천한 비상장 코인 종목이 해당 앱에서 수일 만에 상장되어 1,400%의 수익이 난 것처럼 조정한 가짜 정보”를 보고 투자금을 이체, ❸수익금을 인출하려면 수익금의 30%를 지정한 계좌로 송금하라는 범인의 거짓말에 속아 총 11억 1,293만 원을 이체하여 편취당하였음

<유형4: 기타자산형(무료 로또번호 제공 등)>

연번	피해자	세부내용
1	50대	‣❶50대 여성 D씨는 피해자에게 ‘로또번호를 무료로 추천해주겠다’라는 내용의 문자메시지를 받았고, ❷문자를 확인한 후, 문자와 함께 기재되어 있는 링크 주소를 눌러 ‘로또 분석가 ○○○’의 카카오톡 채널로 이동하게 되었고, 해당 채널에 허위로 작성된 로또 당첨 후기를 보고 위 분석가에게 1대1 대화를 요청함, ❸분석가는 피해자에게 전자복권 사이트(허위의 사이트)에 회원가입을 하면 매주 로또 번호를 무료로 추천해 주겠다며 위 사이트의 회원가입을 유도, ❹피해자에게 전자복권 사이트에 있는 파워볼 게임을 추천한 후 정보를 알려주어 소액의 수익을 얻게 해줌, ❺피해자에게 파워볼 게임과 관련하여 더 큰 수익을 낼 수 있게 정답지를 알려주는 카카오톡 오픈채팅방(투자사기 조직의 콜센터 상담원들이 일반회원을 가장하여 들어가 있음)을 추천해줌, ❻일반회원을 가장한 콜센터 상담원들이 해당 채팅방 또는 분석가와의 1대1 대화를 통해 정답지를 추천받아 큰 수익을 봤다며 피해자에게 파워볼 게임 베팅을 권유하며 현혹시킴, ❼피해자는 분석가와 일반회원들로 가장한 콜센터 상담원들의 수익을 낼 수 있다는 말에 속아 전자복권 사이트에서 알려주는 계좌로 총 46회에 걸쳐 약 6억 원을 송금하여 편취당함, ❽분석가는 피해자에게 ‘정답지를 제대로 알려주었으나 피해자가 제대로 베팅을 하지 않았다, 오류가 생겼다’ 등의 이유로 충전 금에 대한 환급을 해주지 않다가 피해자의 카카오톡을 차단하고 전자복권 사이트도 접근을 차단시킴

[ABA군산한미희]

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