로맨스스캠 유형별 사례

[ABA군산한미희]

240913(석간용) 금융사기 예방법 안내(경제범죄수사).hwpx

12.08MB

로맨스스캠 유형별 사례

□ 유형별 사례

<유형1: 통관비⋅배송비 등 대납>

연번	피해자	세부내용
1	40대	‣❶40대 남성인 피해자 A씨는 인스타그램을 통해 시리아에서 의사로 일을 하고 있는 외국인을 사칭한 범인과 알게 되어 연인관계로 발전하였음, ❷범인은 “일이 끝나면 한국에서 같이 살 계획이다. 미리 이삿짐을 보낼테니 택배비를 대신 지불해 달라”라고 속였고, 피해자는 이에 속아 총 1억 4,000만 원을 편취당하였음
2	30대	‣❶30대 여성인 피해자 B씨는 해외에서 일하고 있는 조향사라고 사칭한 범인과 알게 되어 친분을 쌓았음, ❷범인은 “일이 끝나면 한국에서 같이 살 계획이다. 미리 짐을 보낼테니 통관비를 대신 지불해 달라”라고 속였고, 피해자는 이에 속아 총 1억 6,000만 원을 편취당하였음

<유형2: 항공료⋅생활비 등 차용>

연번	피해자	세부내용
1	40대	‣❶40대 여성인 피해자 C씨는 페이스북을 통해 영국에서 의사로 일을 하고 있는 외국인을 사칭한 범인과 알게 되어 연인관계로 발전하였음, ❷범인은 “나와 병원간의 계약이 해지되면 한국에서 함께 살고 싶다. 계약 해지를 위해서는 수수료가 필요하니 대신 내달라”라고 속였고, 피해자는 이에 속아 총 1,700만 원을 편취당하였음
2	20대	‣❶20대 여성인 피해자 D씨는 인스타그램을 통해 영국에서 일을 하고 있는 디자이너를 사칭한 범인과 알게 되어 연인관계로 발전하였음, ❷범인은 “현재 소지품을 도난당하여 수중에 돈이 없다. 호텔비를 대신 결제해주면 나중에 갚겠다”라고 속였고, 피해자는 이에 속아 총 2,500만 원을 편취당하였음

<유형3: 포인트 환전>

연번	피해자	세부내용
1	20대	‣❶20대 남성 피해자 E씨는 카카오톡 오픈채팅방을 통해 범인과 만난 후 친분을 쌓음, ❷범인은 모임 사이트에 있는 본인이 소유한 포인트 중 일부를 선물로 준다며 피해자 계좌로 전액 환전 요구, ❸피해자는 사이트에서 환전 신청을 하면 된다는 안내에 따랐으나 사이트에서는 절차 문제로 환불을 해주지 않고 등급 업 비용, 퀵 환전 서비스 비용, 포인트 수수료 명목으로 금원을 요구하였고, 이에 따라 750만 원 가량을 편취당하였음

<유형4: 자금세탁>

연번	피해자	세부내용
1	50대	‣50대 여성인 E씨는 금융위원회에 신고하지 않은 채 로맨스스캠 조직원과 ‘본인(E씨)의 계좌로 금원이 이체되면 해당 금원으로 비트코인 등 가상자산을 매수하여 지정하는 지갑주소로 전송하고, 일부는 수수료로 E에게 제공한다’는 내용의 계약을 맺었고, ❷E씨는 피해금을 받아 일부는 수수료로 취득하고 나머지 금원으로 국내 가상자산 거래소에서 비트코인을 구매한 후 조직원이 지정한 전자지갑 주소로 보내는 방식으로 자금세탁

[ABA군산한미희]

https://cafe.daum.net/insuranceprofit/DSae/2749