세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 설립자, 자금세탁방지 혐의 유죄 인정

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세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 설립자, 자금세탁방지 혐의 유죄 인정

미국 정부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 설립자가 화요일 그의 플랫폼에서 돈세탁을 막지 못한 것과 관련된 중죄 혐의를 인정하면서 엄청난 타격을 입었습니다. 자세히 보기

워싱턴 (AP) — 미국 정부는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 막대한 타격을 가했습니다. 바이낸스는 화요일 설립자이자 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 돈을 막지 못한 것과 관련된 중범죄에 대해 유죄를 인정함에 따라 약 40억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다. 플랫폼에서의 세탁.

Zhao는 회사의 CEO와 Binance가 은행 비밀법 위반과 의심스러운 거래에 대한 보고 프로그램 구현 실패를 포함하여 제재 프로그램의 명백한 위반을 인정하면서 사임했습니다.

법을 위반하기 위해 새로운 기술을 사용하는 것은 당신을 파괴자로 만드는 것이 아니라 범죄자로 만드는 것입니다. 라고 미국 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나라고 말한 메릭 갈랜드 법무장관은 말했습니다.

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미국 재무부는 합의의 일환으로 바이낸스가 5년 동안 모니터링을 받고 "바이낸스가 미국에서 완전히 철수하는 것을 보장하는 것을 포함해 중요한 규정 준수 조치"를 받게 될 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스는 케이맨 제도의 유한 책임 회사입니다.

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암호화폐 산업은 스캔들과 시장 붕괴로 인해 손상되었습니다.

Zhao는 아마도 지난 11월 붕괴되기 전 두 번째로 큰 암호화폐 거래소였던 FTX의 창립자인 Sam Bankman-Fried (31세)의 주요 라이벌로 가장 잘 알려져 있었을 것입니다 . Bankman-Fried는 이달 초 고객과 투자자로부터 최소 100억 달러를 훔친 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

한편 자오는 화요일 시애틀 연방법원에서 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 한 건에 대해 유죄를 인정했습니다.

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브라이언 A. 쓰치다(Brian A. Tsuchida) 치안 판사는 자오에게 유죄 인정 합의를 이해했는지 확인하기 위해 질문하며 어느 순간 "당신은 통제권이 없다는 것을 알고 계셨습니다"라고 말했습니다.

“예, 재판장님.” 그가 대답했습니다.

바이낸스는 성명을 통해 세계 최대의 암호화폐 거래소로 빠르게 성장하면서 '잘못된 결정'을 내렸다고 밝혔으며 이번 합의는 '과거 범죄 규정 위반에 대한 책임'을 인정했다고 밝혔습니다.

재닛 옐런(Janet Yellen) 미국 재무장관은 바이낸스가 “10만 건 이상의 거래에서 아동 성적 학대, 불법 마약, 테러리즘에 이르는 활동을 지원하는” 불법 행위자의 전환을 처리했다고 말했습니다.

옐런은 바이낸스가 해당 거래에 대해 단 한 건의 의심스러운 활동 보고서도 제출하지 않았으며 회사는 하마스의 알카삼 여단, 알카에다 및 기타 범죄자와 관련된 거래를 포함하여 미국 제재를 위반하는 150만 건 이상의 가상 화폐 거래를 허용했다고 말했습니다.

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판사는 자오에 대한 선고일을 2월 23일로 정했지만, 선고가 연기될 가능성이 높다. 그는 최대 18개월의 가능한 가이드라인 형량 범위에 직면해 있다.

그의 변호사 중 한 명인 마크 바틀렛(Mark Bartlett)은 자오가 2020년 12월부터 수사 사실을 알고 있었으며 자오가 살고 있는 아랍에미리트가 미국과 범죄인 인도 조약을 맺지 않았음에도 불구하고 기꺼이 항복했다고 언급했습니다.

Bartlett은 "그는 여기에 와서 그 결과에 직면하기로 결정했습니다."라고 말했습니다. “그는 여기 앉아 있어요. 그는 유죄를 인정했습니다.”

UAE에서 결혼해 어린 자녀를 둔 자오는 그동안 미국에 머물 수 있다면 선고를 위해 미국으로 돌아가겠다고 약속했다.

자오는 “나는 책임을 지고 내 인생의 이 장을 마무리하고 싶다”고 말했다. “돌아오고 싶어요. 그렇지 않으면 오늘 이 자리에 없었을 것입니다.”

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Zhao는 이전에 회사가 수십억 달러의 투자자 자산을 혼합하여 Zhao가 소유한 제3자에게 보냈다는 사실을 은폐하고 고객 자금을 유용했다는 혐의에 직면했습니다.

지난 여름, 바이낸스는 미등록 증권 거래소로 운영되고 규제 당국의 소송에서 수많은 미국 증권법을 위반한 혐의로 기소되었습니다 . 해당 사례는 FTX 붕괴 이후 밝혀진 관행과 유사했습니다.

Zhao와 Bankman-Fried는 원래 업계에서 우호적인 경쟁자였으며, Bankman-Fried가 2019년에 거래소를 출시했을 때 Binance는 FTX에 투자했습니다. 그러나 두 사람 사이의 관계는 악화되어 Zhao가 자신의 모든 암호화폐 투자를 2019년에 매각한다고 발표했습니다. 2022년 11월 초 FTX. FTX는 일주일 뒤 파산 신청을 했습니다.

이 재판과 이후의 공개 성명에서 Bankman-Fried는 FTX에서 은행 운영을 조율한 혐의로 Binance와 Zhao를 비난하려고 했습니다.

배심원단은 Bankman-Fried에게 송금 사기 및 기타 여러 혐의에 대해 유죄를 선고했습니다. 그는 3월에 형을 선고받을 것으로 예상되며, 그곳에서 수십 년의 징역형을 받을 수 있다.

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Johnson은 시애틀에서 기부했습니다. 뉴욕의 Associated Press 작가 Ken Sweet가 이 이야기에 기고했습니다.