유럽의회, 범죄자금 동결 및 몰수 규정 합의

[힘힘]

유럽의회, 범죄자금 동결 및 몰수 규정 합의

스페인 대통령직과 유럽의회 협상단은 자산 회수와 몰수에 관한 EU법에 대한 정치적 합의에 도달했습니다. 새로운 지침은 범죄 재산의 추적, 신원 확인, 동결, 몰수 및 관리에 관한 EU 전체의 최소 규정을 규정하고 있습니다. 그것은 회원국들이 조직적인 범죄와 싸울 수 있는 역량을 증진시킬 것입니다.
"범죄로 얻은 이익은 엄청납니다. 정부가 이러한 이익을 환수할 수 있는 수단을 가지고 있는 경우에만 조직적인 범죄와 싸울 수 있습니다."
펠릭스 볼라뇨스 스페인 법무장관
이 지침은 조직범죄, 테러, 인신매매, 마약밀매 등 광범위한 범죄에 적용될 것입니다. 또한 범죄 자금 추적, 동결 및 관리와 관련된 당국이 자격을 갖춘 직원과 적절한 재정, 기술 및 기술 자원을 확보하도록 회원국에 대한 의무도 수반됩니다.
제한조치 위반제안된 규칙은 EU 제한 조치 위반에 대한 형사 범죄 및 처벌의 정의에 대한 아직 계류 중인 지침이 채택되면 제재 위반에도 적용됩니다. 결과적으로, 제재를 회피함으로써 이익을 얻는 사람들과 회사들은 그들의 수익률이 인간이나 마약 카르텔에 있는 인신매매범들의 수익률과 같은 방식으로 압류되는 것을 보게 될 것입니다.
더욱 강력해진 자산 복구 사무소회원국들은 자산 추적 조사와 관련하여 국가 간 협력을 촉진하는 역할을 하는 자산 회수 사무소를 강화해야 합니다.
자산 회수 사무소는 또한 국가 당국과 유럽 검찰이 수행하는 자산 추적 조사를 지원하기 위해 범죄 자금을 추적하고 식별하는 임무를 맡게 됩니다. 이들은 또 다른 회원국에 있는 단체가 내린 동결 명령이나 몰수 명령의 대상이 되는 수익금에 대한 추적과 몰수 작업도 진행할 예정입니다.
자산 복구 사무소가 업무를 수행할 수 있도록 회원국 정부는 관련 국가 데이터베이스와 레지스터에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 어떤 경우에는 접근이 즉각적이고 직접적이어야 합니다.
동결 및 몰수오늘 합의된 문안에 따르면 회원국들은 궁극적인 몰수를 보장하고 최종 유죄 판결이 나올 경우 범죄로 인한 도구와 수익을 몰수할 수 있도록 재산 동결 조치를 취할 필요가 있습니다.
그러나 회원국은 범죄자의 돈 몰수를 보장할 의무만 있는 것은 아닙니다. 또한 범죄 수익률에 해당하는 가치의 재산을 몰수할 수 있는 규칙을 채택해야 합니다.
범죄재산이나 균등한 가치가 있는 재산을 제3자에게 양도한 경우에도 이를 몰수할 수 있어야 하는데, 그 양도나 취득의 목적이 몰수를 회피하기 위한 것임을 제3자가 알았거나 알았어야 하는 경우에 한함.
형사소송이 개시되었지만 계속할 수 없는 경우에는 범죄수익 몰수도 가능하게 될 것입니다.
설명할 수 없는 재산의 몰수처음으로 많은 회원국들에게 설명할 수 없는 재산의 몰수에 관한 새로운 규정은 특정한 조건하에 형사범죄와 관련된 수사의 맥락에서 확인된 재산의 몰수를 허용할 것이고, 확인된 재산이 범죄 조직의 틀 안에서 행해진 범죄 활동으로부터 유래하고 그 활동이 상당한 경제적 이익을 낳는 것으로 국가 법원이 만족하는 경우. 이 계약은 절차적 안전장치에 특별한 주의를 기울입니다.
자산관리회원국은 직접 관리를 통해 또는 동결 및 몰수 재산 관리를 담당하는 다른 기관에 지원 및 전문 지식 제공을 통해 동결 또는 몰수 재산을 관리할 권한(자산 관리 사무소)을 지정해야 합니다. 회원국들은 또한, 예를 들어, 재산이 부패할 수 있는 경우, 특정 조건 하에서, 최종 압수 전이라도 동결 재산의 판매를 가능하게 할 것을 요구받을 것입니다.
다음 단계오늘 합의는 이사회(Coreper) 내 회원국 대표들의 승인을 받아야 합니다. 만약 승인된다면, 이 문서는 이사회와 유럽 의회 모두에서 공식적인 채택 절차를 거쳐야 할 것입니다.
배경Europol 자료에 따르면, 범죄 조직은 매년 최소 1,390억 유로에 달하는 것으로 추정됩니다.
불법 자산 추적 및 몰수에 관한 EU 법률이 다수 존재함에도 불구하고 2020년 이사회는 위원회에 법적 프레임워크를 강화할 것을 요구했습니다. 유럽의회도 자산 회수 규정 강화를 요청했습니다. 지침 초안은 2022년 5월 25일에 제안되었습니다.